Ухвала суду № 63728016, 25.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54914/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Вакарова Д.В.., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніч Є.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 362, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено що, невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити підприємств, вказаних слідчим у клопотанні.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Ваго - Рев» (код 36623607) мало фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ «Калина Маркет» (код 39262225), ТОВ «Інносентія» (код 39262073), ТОВ «Міськбуд - Комплект» (код 31939034), ТОВ «Гарант - Інжиніринг» (код 39024652), ТОВ «Укрбуд Компані» (код 39288196), ТОВ «Бенітекс ЛТД» (код 39653181), ТОВ «ОПТГРАНДТОРГ» (код 39701795), ТОВ «Кріс - Трейд» (код 39701795), ТОВ «Моноліт Конструкшн» (код 39205335), ТОВ «УВТ Експрес» (код 39006392), ТОВ «Форвард - Імпекс» (код 39334084), ТОВ «Сцек - Трейд» (код 39877232), ТОВ «Бонасент Агро» (код 39877164), ТОВ «ТБ «Донон» (код 39967818) в частині придбання ТМЦ (робіт, послуг).

За результатами позапланової документальної перевірки ТОВ «Ваго - Рев» (код 36623607) складено акт № 444/20-40-14-02-07/36623607 від 10.08.16, який в теперішній час оскаржується в Харківському окружному адміністративному суді.

Встановлено, що в теперішній час службовими особами ТОВ «Ваго - Рев» (код 36623607) до Харківського окружного адміністративного суду надано оригінали документів фінансово - господарської діяльності ТОВ «Ваго - Рев» (код 36623607) по взаємовідносинам з ТОВ «Калина Маркет» (код 39262225), ТОВ «Інносентія» (код 39262073), ТОВ «Міськбуд - Комплект» (код 31939034), ТОВ «Гарант - Інжиніринг» (код 39024652), ТОВ «Укрбуд Компані» (код 39288196), ТОВ «Бенітекс ЛТД» (код 39653181), ТОВ «ОПТГРАНДТОРГ» (код 39701795), ТОВ «Кріс - Трейд» (код 39701795), ТОВ «Моноліт Конструкшн» (код 39205335), ТОВ «УВТ Експрес» (код 39006392), ТОВ «Форвард - Імпекс» (код 39334084), ТОВ «Сцек - Трейд» (код 39877232), ТОВ «Бонасент Агро» (код 39877164), ТОВ «ТБ «Донон» (код 39967818).

Документи, які перебувають у які перебувають у володінні Харківського окружного адміністративного суду (справа № 820/4704/16 та № 820/5327/16) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містять підписи осіб, що їх уклали та відбитки печаток, по яким необхідно провести почеркознавчу експертизу, що неможливе без вилучення оригіналів документів у володільця.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Данічу Євгену Олександровичу, іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42014000000000375, або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського і податкового обліків ТОВ «Ваго - Рев» (код 36623607) (з можливістю вилучення належним чином завірних копій) по взаємовідносинах з ТОВ «Калина Маркет» (код 39262225), ТОВ «Інносентія» (код 39262073), ТОВ «Міськбуд - Комплект» (код 31939034), ТОВ «Гарант - Інжиніринг» (код 39024652), ТОВ «Укрбуд Компані» (код 39288196), ТОВ «Бенітекс ЛТД» (код 39653181), ТОВ «ОПТГРАНДТОРГ» (код 39701795), ТОВ «Кріс - Трейд» (код 39701795), ТОВ «Моноліт Конструкшн» (код 39205335), ТОВ «УВТ Експрес» (код 39006392), ТОВ «Форвард - Імпекс» (код 39334084), ТОВ «Сцек - Трейд» (код 39877232), ТОВ «Бонасент Агро» (код 39877164), ТОВ «ТБ «Донон» (код 39967818) за весь період діяльності, а саме:

договори, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселя, акти прийому-передачі векселів, товарно-транспортних накладних, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, засвідчених копій книги придбання та продажу товарів, робіт та послуг, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ та виконані роботи, всіх документів, щодо операцій з цінними паперами та інших документів бухгалтерського і податкового обліків де відображаються операції проведені ТОВ «Ваго - Рев» (код 36623607) по взаємовідносинах з ТОВ «Калина Маркет» (код 39262225), ТОВ «Інносентія» (код 39262073), ТОВ «Міськбуд - Комплект» (код 31939034), ТОВ «Гарант - Інжиніринг» (код 39024652), ТОВ «Укрбуд Компані» (код 39288196), ТОВ «Бенітекс ЛТД» (код 39653181), ТОВ «ОПТГРАНДТОРГ» (код 39701795), ТОВ «Кріс - Трейд» (код 39701795), ТОВ «Моноліт Конструкшн» (код 39205335), ТОВ «УВТ Експрес» (код 39006392), ТОВ «Форвард - Імпекс» (код 39334084), ТОВ «Сцек - Трейд» (код 39877232), ТОВ «Бонасент Агро» (код 39877164), ТОВ «ТБ «Донон» (код 39967818),

які перебувають у володінні Харківського окружного адміністративного суду (справа № 820/4704/16 та № 820/5327/16) за адресою: м.Харків, вул. Мар"їнська, буд. 18-Б-3.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий прокурору Вакарову Д.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк