Ухвала суду № 63727803, 22.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57446/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Барінової М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Солопій А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Солопій А.В. звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000461, внесеному до ЄРДР 30.07.2015 за фактом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Зазначене кримінальне провадження зареєстроване за матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2014 до цього часу, невстановленими досудовим розслідуванням членами злочинного угрупування, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб'єктів господарювання, вказаних слідчим у клопотанні, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

На рахунки вказаних підприємств, відкритих у ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555), АТ «КIБ» (МФО 322540), ПАТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), Харкiвському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533), ПАТ «Кредi Агрiколь Банк» (МФО 300614), ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), ПАТ «Апекс-банк» (МФО 380720) ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) ПАТ «Південний» (МФО 328209) та в інших банківських установах членами ОЗУ було налагоджено надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних СГД різних форм власності, які, в свою чергу, перераховуються на рахунки низки інших підконтрольних членам ОЗУ суб'єктів господарювання, з явними ознаками фіктивності, також відкриті у зазначених банківських установах.

Зокрема на розрахункові рахунки зазначених суб'єктів господарювання службові особи підприємств як, реального сектору економіки, вказаних слідчим у клопотанні, а саме так звані замовники протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, так і навпаки (з рахунків суб'єктів господарювання, з явними ознаками фіктивності на рахунки суб'єктів господарювання реального сектору економіки) перераховувались безготівкові кошти в сумі понад 98 млн. грн., які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, чим було заподіяно велику матеріальну шкоду державі.

Крім того, в зазначений час, члени цього ж злочинного угрупування, використовуючи вищевказані суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності вчинили ряд фінансових операцій з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі.

Так, однією з кінцевих ланок в протиправній фінансовій схемі, являються фізичні особи підприємці або пов'язані особи перелічених юридичних осіб, вказані слідчим у клопотанні, з карткових рахунків та чекових книжок яких отримуються незаконно обготівкованні грошові кошти, , та у подальшому передавалися посадовим особам або представникам підприємств, з числа замовників протиправних послуг.

При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної фінансової схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, членами групи в податковій звітності відображається придбання підконтрольними підприємствами товарно-матеріальних цінностей у реально діючих підприємств, які за специфікою власної діяльності отримують невраховані готівкові кошти та потребують документального відображення «фіктивних» продаж власних товарів за безготівку, які насправді реалізуються за готівку.

Загальний обсяг незаконних фінансових операцій, що здійснюється вказаним «конвертаційним» центром щоденно складає від 2 до 5 млн. грн.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, розміщеного на сайті Міністерства юстиції України https://usr.minjust.gov.ua/ua підприємство, діяльність якого досліджується під час проведення досудового розслідування, а саме: ТОВ «Лайт -Компані» (ЄДРПОУ 39662746), звітує до Державної податкової інспекції у Шевченківському районні Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 26.

Таким чином, в Державній податковій інспекції у Шевченківському районні Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, наявні установчі, реєстраційні, обліково-звітні документи з 01.01.2014 по цей час, акти перевірки з додатками, а тому числі документи щодо оформлення та отримання ключів до системи доступу електронної звітності «МЕДОТ», та паролі до них (електронні ключі), а також матеріали перевірок які проводилися по вказаним підприємствам з 01.01.2014 по цей час, а також інші документи ТОВ «Лайт -Компані» (ЄДРПОУ 39662746), які мають значення для даного кримінального провадження. Так, вони містять відомості про засновників та керівників вищевказаних підприємств, документи із вільними зразками підписів цих осіб, які необхідні для проведення відповідних експертиз, відомості щодо сплати податків вказаним товариством, а також про витрати та отриманий прибуток у зв'язку з веденням підприємницької діяльності.

В рамках вказаного кримінального провадження старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Колотигіною Т.В. призначено судову почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено експертам Київського міського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000461, внесеному до ЄРДР 30.07.2015 за фактом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Солопій А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12015000000000461 від 30.07.2015 (старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Колотигіній Тетяні Василівні, слідчому Броварського ВП ГУНП в Київській області Баріновій Марині Володимирівні, слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Ющенку Олександру Васильовичу, старшому слідчому Солом'янського управління поліції ГУНП у м. Києві Солопій Анні Василівні, або іншому працівнику відповідно до доручення слідчого) тимчасовий доступ до оригіналі установчих, реєстраційних, обліково-звітних документи, податкової звітності (як в роздрукованому вигляді та і в електронному вигляді) з 01.01.2014 по цей час, акти перевірки з додатками, у тому числі документи щодо оформлення та отримання ключів до системи доступу електронної звітності «МЕДОТ», паролі до них (електроні ключі), а також матеріали перевірок які проводилися по вказаним підприємствам з 01.01.2014 по 22.11.2016, а також інші документи ТОВ «Лайт -Компані» (ЄДРПОУ 39662746) в повному обсязі, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у Державній податковій інспекції у Шевченківському районні Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 26.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Баріновій М.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк