Ухвала суду № 63725704, 27.12.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/17298/16-к

УХВАЛА

27 грудня 2016 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., при секретарі Григорчук В.М. за участю старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ГУ НП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_1 розглянувши клопотання, яке погоджене із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_1., звернулась до суду із клопотанням, яке погоджене із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 12, зокрема до документів особової (юридичної) справи Публічного Акціонерного Товариства «Рафалівський карєр» (ПАТ «Рафалівський карєр») код ЄДРПОУ 13976731, а саме: відомостей про взяття на податковий облік; звітів форми 1дф за період із 01.04.2016 по теперішній час; податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровками податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період із 01.04.2016 по теперішній час; реєстру отриманих та виданих податкових накладних за період за період із 01.04.2016 по теперішній час; податкових декларацій із податку на прибуток підприємства та додатків до них за період із 01.04.2016 по теперішній час; відомостей про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків; актів перевірок дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період із 01.04.2016 по теперішній час та можливість вилучити їх завірені копії.

В обґрунтування клопотання вказала, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016180000000249 10 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення (базальту) на території родовища Рафалівського (Іванчівське) Володимирецького району Рівненської області.

Відповідно до ОСОБА_2 із Єдиного реєстру досудових розслідувань установлено, що службові особи ПАТ «Рафалівський карєр» вчиняють незаконні дії щодо видобування на виробничих потужностях підприємства корисних копалин загальнодержавного значення (базальту) на території родовища Рафалівського (Іванчівське) Володимирецького району Рівненської області на підставі спецдозволу № 529, термін дії якого закінчився 15.05.2016 та який на даний час є недійсним.

Відповідно до Постанови КМУ від 12.12.2994 № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» сировина для облицювальних матеріалів (декоративне каміння) базальт відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення.

Відповідно до інформації, наданої Державною службою геології та надр України, відповідно до ст. 19 Кодексу України про надра надання у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам надр здійснюється лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Строк дії спеціального дозволу на користування надрами № 529 від 15.05.1996, наданого ПАТ «Рафалівський карєр» закінчився 15.05.2016. Спеціальний дозвіл на користування надрами № 529 від 15.05.1996 є недійсним.

З метою отримання додаткової інформації щодо здійснення діяльності з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення до ПАТ «Рафалівський карєр» скеровано лист. На даний час відповідь не надійшла. Посадові особи ігнорують запрошення зявитись до органу досудового розслідування для дачі показів з цього приводу та подачі відповідних документів.

Відповідно до витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства Юстиції України Публічне Акціонерне Товариство «Рафалівський карєр» (ПАТ «Рафалівський карєр») код ЄДРПОУ 13976731, знаходиться за адресою: Рівненська область Володимирецький район село Іванчі вулиця Робітнича будинок 28.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №12016180000000249 від 10 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, виникла необхідність у вилученні копій документів особової (юридичної) справи Публічного Акціонерного Товариства «Рафалівський карєр» (ПАТ «Рафалівський карєр») код ЄДРПОУ 13976731, які знаходяться у володінні Головного управління ДФС у Рівненській області за адресою: м. Рівне, вулиця Відінська, 12, а саме: відомостей про взяття на податковий облік; звітів форми 1дф за період із 01.04.2016 по теперішній час; податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровками податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період із 01.04.2016 по теперішній час; реєстру отриманих та виданих податкових накладних за період за період із 01.04.2016 по теперішній час; податкових декларацій із податку на прибуток підприємства та додатків до них за період із 01.04.2016 по теперішній час; відомостей про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків; актів перевірок дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період із 01.04.2016 по теперішній час.

Зазначені документи містять відомості про результати фінансово-господарської діяльності Публічного Акціонерного Товариства «Рафалівський карєр» (ПАТ «Рафалівський карєр») код ЄДРПОУ 13976731, суми податкових зобовязань, осіб, що їх виконували та завіряли від імені юридичних осіб.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Обставини вчинення кримінального правопорушення та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для розгляду даного клопотання, існує реальна загроза їх заміни або знищення.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і обєктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, для надання їх в якості обєкта дослідження для проведення почеркознавчої та технічної експертизи щодо ідентифікації на документах підписів осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також для проведення ревізії фінансово-господарської діяльності по обєкту та інших судових експертиз.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно ч. 3 ст. 34, п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Оператори телекомунікацій зобов'язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити осіб, які виходили на зв`язок у зоні покриття ретрансляційних антен оператора на місці вчинення злочину, прилеглій території та маршруті можливого руху підозрюваної особи, неможливо, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372,395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Головного управління Державної фіскальної служби у Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 12, зокрема до документів особової (юридичної) справи Публічного Акціонерного Товариства «Рафалівський карєр» (ПАТ «Рафалівський карєр») код ЄДРПОУ 13976731, а саме: відомостей про взяття на податковий облік; звітів форми 1дф за період із 01.04.2016 по теперішній час; податкових декларацій з податку на додану вартість з розшифровками податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період із 01.04.2016 по теперішній час; реєстру отриманих та виданих податкових накладних за період за період із 01.04.2016 по теперішній час; податкових декларацій із податку на прибуток підприємства та додатків до них за період із 01.04.2016 по теперішній час; відомостей про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків; актів перевірок дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період із 01.04.2016 по теперішній час та можливість вилучити їх завірені копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Є.І. Сидорук