Ухвала суду № 63724475, 26.12.2016, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/7363/16-к

Провадження № 1-кс/552/1443/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., за участі секретаря судового засідання - Ваніної Ю.А., слідчого Захарова О.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з клопотаннямпро наданнятимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні підприємства ТОВ «Белгравія» (код 37144375), за адресою: м.Київ, вул. Щорса, буд.32-б, офіс 1019, а саме щодо документів фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Белгравія» (код 37144375), за адресою: м.Київ, вул. Щорса, буд.32-б, офіс 1019 з ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335), ПП «Атланта-Агро» (код 32150080), ТОВ «Кольчуга С» (код 33250937), ПП «Кольчуга», ТОВ «МТК», ТОВ «МСП Ніка-Тера» (код 22439446), ТОВ «ТЕП Транско» (код 32291375), ТОВ «Дунайська судноплавно-стівідорна компанія» (код 31012967) заперіод часу з 01.07.2016 року по 22.12.2016 року.

Посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 42016170000000313 від 08.11.2016 року яке здійснюється за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. У ході слідства з»ясовано, що що невстановлені досудовим розслідуванням особи 15.07.2016 придбали субєкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335) з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів та подальшого незаконного ухилення від сплати податків за фінансово-господарськими операціями із експорту сільськогосподарської продукції за межі митної території України. Таким чином, службові особи здійснюють незаконну фінансово господарську діяльність, пов'язану з підробкою документів та проведенням експортних операцій.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання приходжу таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 42016170000000313 від 08.11.2016 року яке здійснюється за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335) як експортер здійснювало завантаження зернової сільськогосподарської продукції з елеваторів на залізничних станціях Балівка (з елеватора ТОВ «Компанія Грейнфілд»), Губниха (з елеватора ТОВ «Орільський обєднаний елеватор»), Святовасилівка (Єлізарове, з елеватора ТОВ «Белгравія»), Пятихатки (з елеватора ТОВ «Пятихатський елеватор»), Вільногірськ, Зачепилівка Придніпровської залізниці, а також Карлівка (з елеваторів ПрАТ «Полтавське ХПП» та ПП «Бурякорадгосп цукрокомбінату ім.Халтуріна») Південної залізниці. Відправниками являлися ПП «Атланта-Агро» (код 32150080), ПП «Кольчуга», ТОВ «МТК», ТОВ «Кольчуга С» (код 33250937). Станціями розвантаження зазначено: Миколаїв-вантажний експорт, Одеса-Порт експорт, Чорноморська експорт для ТІС, Жовтнева експорт, Прибузька експорт Одеської залізниці. Одержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» (код 22439446), ТОВ «ТЕП Транско» (код 32291375), ТОВ «Дунайська Судноплавно-Стівідорна компанія» (код 31012967).

Для проведення подальшого досудового розслідування слідчому необхідно вилучити документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Белгравія» (код 37144375), за адресою: м.Київ, вул. Щорса, буд.32-б, офіс 1019 з ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335), ПП «Атланта-Агро» (код 32150080), ТОВ «Кольчуга С» (код 33250937), ПП «Кольчуга», ТОВ «МТК», ТОВ «МСП Ніка-Тера» (код 22439446), ТОВ «ТЕП Транско» (код 32291375), ТОВ «Дунайська судноплавно-стівідорна компанія» (код 31012967) за період часу з 01.07.2016 року по 22.12.2016 року.

Перелічені документи знаходяться в приміщенні ТОВ «Белгравія» (код 37144375), за адресою: м.Київ, вул. Щорса, буд.32-б, офіс 1019 що підтверджується витягом з бази даних АІС «Податковий блок».

Згідно ч.1ст. 160 КПК Українисторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вищевказані документи можуть бути використані як докази по справі, наявні підстави для задоволення клопотання, щодо вилучення документів.

Керуючисьст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступдо оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Белгравія» (код 37144375), за адресою: м.Київ, вул. Щорса, буд.32-б, офіс 1019 та вилучення належним чином завірених копій (договорів та інших документів) щодо здійснення у період часу з 01.07.2016 по 22.12.2016 фінансово-господарських операцій із надання послуг зі зберігання, переробки, транспортування сільськогосподарської продукції (зерна), зокрема щодо власників зерна, якими здійснено відпуск чи переоформлення зерна, яке зберігалось на зерновому складі ТОВ «Белгравія» (код 37144375), за адресою: м.Київ, вул. Щорса, буд.32-б, офіс 1019 договорів про складське зберігання зерна, складських квитанцій, свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених, письмових вимог про видачу товару; книги реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; витягів із реєстру зернового складу, реєстру складських свідоцтв на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; товарно-транспортних накладних, актів прийняття зерна (у разі відсутності товарно-транспортних накладних), документів для відпуску та переоформлення зерна, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання зерна, наказів керівника зернового складу (форми №16), актів-розрахунків; актів приймання-передавання зерна; пропусків; матеріальних перепусток; транспортних документів всіх видів (коносаментів, маніфестів, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних (форми №1 ТН), документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг із складського зберігання зерна (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок), копій книги кількісно-якісного обліку (форми №№36, 36а), копії документів, що засвідчують якість зерна, у тому числі: приймальних актів форми № 14 (форми №15), карток аналізу зерна (форма №47), журналів форми №ЗХС-49, форми №59, форми №51, посвідчень про якість зерна (форми №№40, 41, 42, 43), копій журналу зважування вантажів (форма №ЗХС-28), вагових журналів форми №№28, 29 (форми №141), копій реєстрів форми №ЗХС-3 (№ЗХС-4), документів, що підтверджують факт завантаження залізничних вагонів №95398913, 95694477, 95389946, 95361630, 95377370, 95751426, 95669263, 95753810, 95389946, 95798542, 95379475, 95539854, 95448759, 95390381, 95336681, 95712477, 95371878, 95531760, 95651261, 95619144, 95638821, 95830089, 95451969, 95757456, 95325023, 95635165, 95679288, 955247773, 95638821, 95830089, 95451969, 95757456, 95325023, 95635165, 95679288, 95524773, 95801213, 95757423, 95374575, 95699872, 95799821, 95614921, 95108213, 95100145, 95801213, 95757423, 95374575, 95699872, 95799821, 95614921, 95939567, 95794749, 95793733, 95751582. 95678827, 95633913, 95668489. 95652178. 95446183, 95526729, 95800173, 95651568, 95542742, 95694964, 9583232, 95356887, 95679908, 95832671, 95447686, 95526356, 95532644, 95298071, 95619508, 95450607, 95752838, 95682753, 95526240, 95640884, 95795407, 95328225, 95796314, 95829602, 9554567, 955223759, 95619235, 95681813, 95543534, 95154027, 95632469, 95449914, які мстять дати та пункти їх завантаження, адресатів отримання зерна, осіб, відповідальних за навантаження (товарно-транспортних (з/д) накладних, заявок на відвантаження, доручень на відвантаження, договорів з експедиторами, перевізниками, документів, що містять інформацію щодо власника кукурудзи, яку завантажили у вищевказані вагони, її отримувача, а також інших документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Белгравія» (код 37144375), за адресою: м.Київ, вул. Щорса, буд.32-б, офіс 1019 з ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335), ПП «Атланта-Агро» (код 32150080), ТОВ «Кольчуга С» (код 33250937), ПП «Кольчуга», ТОВ «МТК», ТОВ «МСП Ніка-Тера» (код 22439446), ТОВ «ТЕП Транско» (код 32291375), ТОВ «Дунайська судноплавно-стівідорна компанія» (код 31012967) заперіод часу з 01.07.2016 року по 22.12.2016 року.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6, слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7.

Строк дії ухвали до 26.01.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К. Миронець