Ухвала суду № 63724339, 26.12.2016, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/7323/16-к

Провадження № 1-кс/552/1437/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., за участі секретаря судового засідання - Ваніної Ю.А., слідчого Захарова О.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з клопотаннямпро наданнятимчасового доступу речей і документів, які перебувають у володінні Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (ДП «Придніпровська залізниця») (код ЄДРПОУ 01073828), за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького,108.

Посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 42016170000000313, від 08.11.2016 року яке здійснюється за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. У ході слідства з»ясовано, що невстановлені досудовим розслідуванням особи 03.08.2016 року придбали з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів та подальшого незаконного звільнення від сплати податків за фінансово-господарськими операціями із експорту, субєкт підприємницької діяльності ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335) сільськогосподарської продукції за межі митної території України. У подальшому особи, що представляють інтереси підприємства ТОВ «Бест-Полтава» проводили митне оформлення с/г продукції придбаної за готівку без відповідних документів, з метою її експорту за кордон. Таким чином, службові особи здійснюють незаконну фінансово-господарську діяльність повязану з підробкою документів та проведенням експортних операцій.

Встановлено, що ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335) як експортер здійснювало завантаження зернової сільськогосподарської продукції з елеваторів на залізничних станціях Балівка (з елеватора ТОВ «Компанія Грейнфілд»), Губниха (з елеватора ТОВ «Орільський обєднаний елеватор»), Святовасилівка (Єлізарове, з елеватора ТОВ «Белгравія»), Пятихатки, Вільногірськ, Зачепилівка Придніпровської залізниці, а також Карлівка (з елеватора ПрАТ «Полтавське ХПП») Південної залізниці. Відправниками являлися ПП «Атланта-Агро» (код 32150080), ПП «Кольчуга», ТОВ «МТК», ПП «Кольчуга С» (код 33250937). Станціями розвантаження зазначено: Миколаїв-вантажний експорт, Одеса-Порт експорт, Чорноморська експорт для ТІС, Жовтнева експорт, Прибузька експорт Одеської залізниці. Одержувач ТОВ «МСП Ніка-Тера» (код 22439446), ТОВ «ТЕП Транско» (код 32291375), ТОВ «Дунайська Судноплавно-Стівідорна компанія» (код 31012967).

На даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів листів-звернень щодо укладення договору перевезення із зазначенням реквізитів та контактів замовника, усіх договорів та додатків до них, та ін. заперіод часу з 01.07.2016 року по 19.12.2016 року.

Встановлено, шо документи знаходяться в приміщенні Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (ДП «Придніпровська залізниця») (код ЄДРПОУ 01073828), за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького,108.

В звязку з вищевикладеним та для проведення судово-економічної, судової почеркознавчої та проведення позапланової перевірки слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (ДП «Придніпровська залізниця») (код ЄДРПОУ 01073828), за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького,108.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1ст. 107 КПК Українизастосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1ст. 160 КПК Українисторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вищевказані документи мають значення для розслідування та встановлення обставин при яких здійснювалось транспортування зернової продукції та її подальшого експорту, встановлення осіб, які вчинили злочин є підстави длязадоволення клопотання.

Керуючисьст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступдо речей і документів, з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, які перебувають у володінні Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (ДП «Придніпровська залізниця») (код ЄДРПОУ 01073828), за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького,108, а саме: листів-звернень щодо укладення договору перевезення із зазначенням реквізитів та контактів замовника, усіх договорів та додатків до них, додаткових угод та додатків до них, специфікацій, накладних (комплект перевізних документів), квитанцій про посвідчення прийняття вантажу до перевезення, вантажних квитанцій, заяв, листів, повідомлень, посвідчень про якість зерна, стандартів або технічних умов, сертифікатів на відвантажувану продукцію (якщо вона підлягає сертифікації), а також на її тару, комерційних актів і документів, що засвідчують кількість і вартість відправленого вантажу, заявок на перевезення зернових вантажів, довідок про виконання заявок на перевезення зернових вантажів, довіреностей від імені юридичної особи, що підтверджує повноваження особи на укладення та підписання договору (у разі укладення договору не від імені особи, уповноваженої на це установчими документами), копій протоколу або наказу про призначення керівника та уповноваженої довіреністю особи, договору транспортного експедирування або договору комісії з організацією - нерезидентом України (при розрахунках у доларах США), статуту підприємства-замовника зі всіма змінами та додатками, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, витяг з реєстру платників податку, довідки банку з вказівкою рахунків замовника із зазначенням усіх банківських реквізитів (щодо рахунку, через який здійснюватимуться розрахунки за договором), довідки філії «Єдиний розрахунковий центр залізничних перевезень» ПАТ «Укрзалізниця» щодо внесення першого внеску грошових коштів як оплату за майбутні перевезення, додаткових угод із власником підїзної колії, наказів доручень від підприємств, договорів з Українським транспортним логістичним центром, договорів на транспортування вагонів з вантажами та документів, що підтверджують оплату послуг, відповідно до угоди, електронних заявок на кількість вагонів згідно плану, електронних документів АРМТВК, товарно-транспортних накладних на вантаж, документів щодо власника з/д вагонів №95398913, 95694477, 95389946, 95361630, 95377370, 95751426, 95669263, 95753810, 95389946 , 95798542, 95379475, 95539854, 95448759, 95390381, 95336681, 95712477, 95371878, 95531760, 95651261, 95619144. 95638821, 95830089, 95451969, 95757456, 95325023, 95635165, 95679288, 955247773, 95638821, 95830089, 95451969, 95757456, 95325023, 95635165, 95679288, 95524773, 95801213, 95757423, 95374575, 95699872, 95799821, 95614921, 95108213, 95100145, 95801213, 95757423, 95374575, 95699872, 95799821, 95614921, 95939567, 95794749. 95793733, 95751582. 95678827,, 95633913, 95668489. 95652178. 95446183, 95526729, 95800173, 95651568, 95542742, 95694964, 9583232, 95356887, 95679908, 95832671, 95447686, 95526356, 95532644, 95298071, 95619508, 95450607, 95752838, 95682753, 95526240, 95640884, 95795407, дат та пунктів їх завантаження, адресатів отримання ТМЦ, відповідальних за навантаження, товарно-транспортних (з/д) накладних, заявок на відвантаження, доручень на відвантаження, договорів з експедиторами, документів, що містять інформацію щодо власника майнтажу, яку завантажили у вищевказані вагони, її отримувача, інших документів щодо надання послуг транспортування зернової продукції Регіональною філією «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (ДП «Придніпровська залізниця») (код ЄДРПОУ 01073828) для експортера ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335), відправником якої є ПП «Атланта-Агро» (код 32150080), ПП «Кольчуга», ТОВ «МТК» або ПП «Кольчуга С» (код 33250937), одержувачем вантажу є ТОВ «МСП Ніка-Тера» (код 22439446), ТОВ «ТЕП Транско» (код 32291375) або ТОВ «Дунайська Судноплавно-Стівідорна компанія» (код 31012967), завантаженої на підїзних коліях залізничних станцій Балівка, Губниха, Єлізарове (з 2016 року Святовасилівка), Пятихатки, Вільногірськ, Зачепилівка та інших станцій за період часу з 01.07.2016 року по 19.12.2016 року.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6, слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7.

Строк дії ухвали до 26.01.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО.К. Миронець