Ухвала суду № 63724167, 26.12.2016, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/7369/16-к

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 грудня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Кондра Ю.Ю., за участю слідчого Захарова О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1М звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Головного управління статистики у Полтавській області (код 02361892), яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 103.

В клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № №42016170000000313 від 08.11.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Зазначав, що невстановлені досудовим розслідуванням особи 15.07.2016 придбали субєкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335) з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів та подальшого незаконного ухилення від сплати податків за фінансово-господарськими операціями із експорту сільськогосподарської продукції за межі митної території України. Таким чином, службові особи здійснюють незаконну фінансово господарську діяльність, пов'язану з підробкою документів та проведенням експортних операцій.

Вказував, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні форми державної статистичної та фінансової звітності, а також інші документи, які подавало ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335) до Головного управління статистики у Полтавській області у період з 01.01.2015 року по теперішній час.

Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, які причетні до його вчинення , а в подальшому, проведення судових експертиз, просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Головного управління статистики у Полтавській області (код 02361892), яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 103

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні Головного управління статистики у Полтавській області, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів усіх форм державної статистичної та фінансової звітності, а також інших документів, які подавало ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335) у період з 01.01.2015 по теперішній час, котрі знаходяться у володінні Головного управління статистики у Полтавській області (код 02361892), за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна,103.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6, слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7, слідчому з ОВС відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8, а також іншим особам, які будуть діяти за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко

26.12.2016