Ухвала суду № 63706149, 21.12.2016, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

Справа № 183/3455/16

№ 1-кс/183/961/16

21 грудня 2016 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Крохмалюк І.П., розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12016040350003372, внесеного до ЄРДР 13.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Бут А.О. про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що У провадженні Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016040350001383 від 13.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 04 січня 2016 року між начальником Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської Ради Дніпропетровської області ОСОБА_2, директорами ТОВ фірма «Родничок» ОСОБА_3 та ТОВ «Мега-Трейд 2012» ОСОБА_4 укладено договори на постачання продуктів харчування до 20 навчальних закладів освіти м. Новомосковськ, Дніпропетровської області, в тому числі на поставку масла вершкового, вартістю 77-80 грн. за 1 кг на загальну суму 720 тис. грн. Згідно умов договору, масло повинно відповідати ДСТУ 4399:2005 та містити 72,5% тваринних жирів, але збувається масло, яке не відповідає ДСТУ і під його виглядом фактично поставляється спред (молочні вироби із додаванням рослинних жирів).

Під час вивчення пропозицій конкурсних торгів ТОВ фірма «Родничок» та ТОВ «Мега-Трейд 2012» та іншої документації конкурсних торгів, яка подавалась до Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської Ради Дніпропетровської області, встановлено, що посадові особи ТОВ фірма «Родничок» уклали договір поставки на «Масло вершкове» з КП «Магдалинівський маслозавод» (код ЄДРПОУ 24239332), який дійсний до 31.12.2017 року, надали висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи про те, що «Масло вершкове» КП «Магдалинівський маслозавод» відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005, надали посвідчення про якість вказаного масла. Але, в свою чергу, використовували якісні посвідчення на «Масло вершкове», яке вироблено ТОВ «Брусилівський маслозавод» для ТОВ «Молочні продукти-2002» (м. Київ) та ТОВ «Кондор» (Дніпропетровська область), а у навчальні заклади взагалі надають декларації та постачають продукцію виробника ПАТ «Вільнянський маслозавод», а саме масла «Селянського» 72,5%, яке вироблено у період 2016 року з печаткою виробничої лабораторії «Вільнянський маслозавод» та печаткою «Для документів № 2» (код ЄДРПОУ 00445593).

Згідно постанови Господарського суду Запорізької області від 15.09.2015 року у справі № 908/3331/15, провадження № 29/33/15 ПАТ «Вільнянський маслозавод» (код ЄДРПОУ 00445593) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Згідно відповіді ліквідатора ПАТ «Вільнянський маслозавод» (код ЄДРПОУ 00445593) з вересня 2015 року по теперішній час ПАТ «Вільнянський маслозавод» перебуває у ліквідаційній процедурі та не здійснює будь-яку фінансово-господарську діяльність, відповідно, договори на поставку продукції з ТОВ фірма «Родничок» та ТОВ «Мега-Трейд 2012» не укладались і продукція не поставлялась. На момент визнання ПАТ «Вільнянський маслозавод» банкрутом осіб, що перебували у трудових відносинах з ним, окрім директора ОСОБА_5, не обліковувалось. Печатки «Виробнича лабораторія «Вільнянський маслозавод 00445593» та «Для документів 00445593, № 2 «ПАТ Вільнянський маслозавод», які знаходяться на деклараціях виробника, наданих у навчальні заклади м. Новомосковська посадовими особами ТОВ фірма «Родничок» та ТОВ «Мега-Трейд 2012», взагалі відсутні у вказаного підприємства.

Також, згідно Протоколу ДП «Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» № 1125 від 08 квітня 2016 року масло вершкове, яке постачає ТОВ фірма «Родничок» (ЄДРПОУ 21897684) та ТОВ «Мега-Трейд 2012» (код ЄДРПОУ 38106461) в заклади освіти м. Новомосковська, не відповідає вимогам нормативної документації за показниками «Наявність рослинного жиру» та «масова частка жиру», тобто зразок масла солодковершкового не відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005, оскільки у зразку виявлено рослинні жири, що недопустимо для продукції «масло солодковершкове».

Під час детального вивчення декларацій виробника ПАТ «Вільнянський маслозавод» на поставку масла «Селянського» 72,5%, які вироблені у період 2016 року з печаткою виробничої лабораторії «Вільнянський маслозавод» та печаткою «Для документів № 2» (код ЄДРПОУ 00445593), виявлено, що вони завірені мокрою печаткою ТОВ «Мега-Трейд 2012», хоча договір на поставку масла вершкового, 72,5% жирності, укладено з ТОВ фірма «Родничок».

15.09.2016 року в рамках кримінального провадження були проведенні санкціоновані обшуки в приміщеннях дитячих навчальних закладів освіти м. Новомосковська Дніпропетровської області - ДНЗ № 3 «Ромашка», ДНЗ № 4 «Росинка», ДНЗ № 5 «Веселка», ДНЗ № 6 «Калинка», ДНЗ № 7 «Ластівка», ДНЗ № 8 «Черемушки», ДНЗ № 10 «Дюймовочка», ДНЗ № 13 «Теремок», ДНЗ № 14 «Струмочок» та на юридичній адресі ТОВ фірма «Родничок» за адресою: вул. ОСОБА_6 (Жовтневій), буд. 1А, м. Новомосковськ Дніпропетровської області. В ході проведення обшуку в кожному дитячому закладі та в приміщенні ТОВ фірма «Родничок» було виявлене масло солодковершкове селянське 72,5 жир «Вільняночка», вироблене ТОВ «Вільнянський молокозавод» на потужностях ПАТ «Вільнянський маслозавод», зразки якого відібрано для проведення дослідження, виявлено документи щодо походження вказаного масла. По вилученим зразкам масла вершкового проведено дослідження на предмет встановлення відповідності вимогам нормативної документації за показниками «Наявність рослинного жиру», яке проводилось Державним підприємством «Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації». Згідно результатів вказаного дослідження у всіх вилучених зразках масла мається рослинний жир, що недопустимо для продукції «масло солодковершкове».

В ході аналізу вилучених документів від проведених обшуків встановлено, що масло солодковершкове селянське 72,5 жир «Вільняночка» поставлялось до ТОВ фірма «Родничок» дочірнім підприємством «Старокостянтинівський молочний завод», юридичною адресою якого 31104, Хмельницька обл., місто Старокостянтинів, вул. Івана Франка, 47, яке у подальшому ТОВ фірма «Родничок» поставлялось до дитячих закладів м. Новомосковськ. А виробником вказаного масла солодковершкового являється ПАТ «Вільнянський маслозавод» та ТОВ «Вільнянський молокозавод» на потужностях ПАТ «Вільнянський маслозавод». Крім цього встановлено, що декларація виробника, де зазначається якість товару, дата виготовлення та інше, ПАТ «Вільнянський маслозавод» та ТОВ «Вільнянський молокозавод» зазначаються одні й ті самі особи, які, начебто, підтверджують якість саме масла вершкового, але одночасно зазначені особи, згідно відповіді ліквідатора, в ПАТ «Вільнянський маслозавод» не працюють і не працювали. Тому, виникла необхідність у підтвердженні чи спростуванні діяльності ТОВ «Вільнянський молокозавод» щодо виготовлення масла, його якості та поставки іншим підприємствам, яке в результаті поставлялось до дитячих закладів м. Новомосковська Дніпропетровської області.

У звязку з чим, під час досудового розслідування винила необхідність у отриманні тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, а саме: обліково-реєстраційні справи ТОВ «Вільнянський молокозавод» (ЄДРПОУ 38993915), довідки 1-ДФ щодо працевлаштованих осіб в період з грудня 2015 року по теперішній час включно; податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з грудня 2015 року по теперішній час включно; податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з грудня 2015 року по теперішній час включно; відомості щодо відкритих рахунків в комерційних банках, але на підставі частини другої статті 19 Конституції України «органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобовязані діяти лише на підставі, межах повноважень та у спосіб, що передбачено Конституцією та законами України». Мотивованою підставою для одержання інформації про платників податків за запитом являються заходи, які виконуються запитувачем, відповідно до їх прав КПК України винесення ухвали «про тимчасовий доступ до речей і документів» слідчим суддею по справі та предявлення оригіналу даної ухвали. Відповідно до ОСОБА_6 15 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів має право вимагати сторона кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді.

Вказані документи необхідні для підтвердження чи спростування відношення посадових осіб ТОВ «Вільнянський молокозавод» до скоєння даного кримінального правопорушення та повного і всебічного розгляду кримінального провадження, за допомогою яких органи досудового розслідування можуть підтвердити чи спростувати факт проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вільнянський молокозавод» з підприємствами, які поставляли масло спочатку до ТОВ фірма «Родничок», ділі ДНЗ м. Новомосковська, щодо надання ними продуктів харчування та документів щодо якості вказаної продукції.

Слідчий Бут А.О. в судове засідання не зявилася, надавши суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у звязку із здійсненням судового провадження за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Представник Вільнянського відділення Вільнянської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області не зявився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Розглянувши клопотання, додані до нього письмові докази, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.

У відповідності зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності з п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

У відповідності до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання, слідчий Бут А.О. обґрунтовує своє клопотання тим, що зазначені документи є предметом вивчення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, зазначених раніше, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні було доведено, що отримати інформацію іншим способом, ніж отримати її шляхом надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Вільнянського відділення Вільнянської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області, не можливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Надати дозвіл слідчому Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та прокурору Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та їх вилучення (виїмку), які знаходяться у володінні Вільнянського відділення Вільнянської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області, розташованої за адресою: Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. З. Космодем'янської, 2, а саме:

-обліково-реєстраційної справи ТОВ «Вільнянський молокозавод» (ЄДРПОУ 38993915);

-довідки 1-ДФ ТОВ «Вільнянський молокозавод» (ЄДРПОУ 38993915) щодо працевлаштованих осіб в період з грудня 2015 року по теперішній час включно;

-податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з грудня 2015 року по теперішній час включно;

-податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з грудня 2015 року по теперішній час включно;

-відомостей щодо відкритих рахунків в комерційних банках ТОВ «Вільнянський молокозавод» (ЄДРПОУ 38993915).

Строк дії ухвали до 26 грудня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Крохмалюк