Ухвала суду № 63705074, 23.12.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

УКРАЇНА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/16929/16-к

Провадження № 1-кс/201/10007/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2016 року Жовтневий районний суд міста Дніпропетровська

у складі: головуючого - слідчого судді Ходаківського М.П.,

за участі секретаря судового засідання Максимової О.В.,

заявника ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_1 в інтересах Приватного підприємства «Неоклас» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 04 липня 2016 року у кримінальному провадженні № 42016040000000404, -

ВСТАНОВИВ

До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання адвоката ОСОБА_1 в інтересах ПП «Неоклас» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 04 липня 2016 року, у якому останній просив слідчого суддю скасувати арешт майна ПП «Неоклас».

Заявник у судовому засідання клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор Соколов Є.А. надав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити без його участі.

Заслухавши пояснення заявника та дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що у його задоволенні слід відмовити, при цьому виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У провадженні прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали кримінального провадження № 42016040000000404, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 травня 2015 року. В ухвалі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 04 липня 2016 року необхідність вжиття заходів забезпечення кримінального провадження судом мотивовано тим, що у лютому 2016 року підприємство ТОВ «Керамтехсервіс» за пропозицією з боку ОСОБА_2, який представився менеджером ПП «Зевс» уклало договір на постачання ТМЦ з ПП «Зевс-2008».

За даним договором підприємство перерахувало на рахунки ПП «Зевс -2008» грошові кошти на загальну суму понад 8 млн. грн. (двома платежами 12.04.2016 та 13.04.2016 кожен на суму 4 млн. 037 тис. 320 грн.), однак ТМЦ з ПП «Зевс-2008», чи інших підприємств до ТОВ «Керамтехсервіс» до теперішнього часу так і не надійшли.

Після чого грошові кошти у сумі 8 млн. 146 тис. 640 грн. з рахунків ПП«Зевс-2008» було перераховано на рахунок підприємства ТОВ«Лайторг».

Після того, як грошові кошти надійшли на рахунки ТОВ «Лайторг», за дорученням ОСОБА_3 суму 934 тис. 240 грн. було знято готівкою директором підприємства з рахунку ТОВ «Лайторг» в КБ «Приват Банк».

Грошові кошти у сумі 7 млн. 212 тис. 400 грн. було за вказівкою ОСОБА_3 перераховано на рахунки наступним підприємствам, а саме: ТОВ«Завод Будівельних матеріалів» - 1 млн. грн.; ТОВ «ОСОБА_4 Компані» - 1,68 млн. грн.; ПП «Неоклас» - 322200 грн.; ТОВ «Фансор» - 2,4 млн. грн.; ТОВ «Тейкур» - 810200 грн.; ТОВ «Сталь-П» - 500000 грн.; ТОВ«Ваял» - 500000 грн., які задіяні в схемі «конвертації» грошових коштів і здійснювали формальне перерахування грошових коштів без мети реального настання правових наслідків і відсутності фактичних дій, спрямованих на виконання зобов'язань, тобто зазначені підприємства декларували невідповідні дані по своїх фінансово-господарських відносин у податковій звітності. Зазначеними підприємствами управляли пов'язані особи, які проводили фінансові операції з метою приховування незаконної діяльності.

Реквізити та завідомо підроблені документи, виконані від імені встановлених фіктивних СПД, надавалися організаторами злочинної діяльності діючим підприємствам Дніпропетровської та інших областей для використання їх в незаконних схемах безтоварних операцій для ухилення від сплати податків шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ та завищення валових витрат, а також для приховування привласнення та розтрати чужого майна з подальшою легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, в ході досудового слідства встановлена схема руху грошових коштів між юридичними та фізичними особами, яка дозволяла незаконно, використовуючи свідомо підроблені документи, переводити безготівкові грошові кошти в готівку з подальшою легалізацією грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та використанням їх у фінансово-господарській діяльності підконтрольних підприємств.

Внаслідок ведення вказаної незаконної діяльності, завдано шкоду охоронюваним законом інтересам держави у вигляді недонадходження податку на додану вартість та податку на прибуток до державного бюджету України.

Зібрані докази, наявні в матеріалах кримінального провадження, свідчать про нікчемність угод, укладених із фіктивними підприємствами, тому вони спочатку були вчинені з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, спрямовані на порушення громадського порядку, зловживання правом, порушення моральних засад суспільства і прикриття фактично здійснених операцій.

На момент накладення арешту при розслідуванні кримінального провадження встановлено, що особи причетні до реєстрації та використання зазначених підприємств здійснюють протиправну діяльність з використанням банківських рахунків ПП «Зевс-2008»: р/р 2605231083101 відкритий 26.02.2016 в ПАТ «ОСОБА_5 Дніпро», МФО 305749; р/р 2600731083101 відкритий 24.02.2016 в ПАТ «ОСОБА_5 Дніпро», МФО 305749; р/р 26001582103100 відкритий 25.09.2015 в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005;р/р 26054000055721 відкритий 25.09.2015 в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005; р/р 26007010635047 відкритий 23.10.2015 в ПУАТ «Фідобанк», МФО 300175; р/р 260012811501 відкритий 22.12.2015 в ПАТ «ОСОБА_6 та заощаджень Київ», МФО 380281; р/р 26007455018147 відкритий 03.02.2016 в АТ «ОТП ОСОБА_6», МФО 300528; р/р 26059011327349 відкритий 15.02.2016 в АТ «ОТП ОСОБА_6», МФО 300528; р/р 26009001399493 відкритий 23.11.2015 в ПАТ «УніверсалБанк», МФО 322001. ТОВ «Лайторг»: р/р 26005050256534 відкритий 05.05.2015 в ПАТ «КБ Приватбанк», МФО 305299; р/р 26000050261698 відкритий 05.05.2015 в ПАТ «КБ Приватбанк», МФО 305299; р/р 26052050230462 відкритий 05.05.2015 в ПАТ «КБ Приватбанк», МФО 305299; р/р 26040050211200 відкритий 05.05.2015 в ПАТ «КБ Приватбанк», МФО 305299; р/р 26003562769700 відкритий 06.05.2015 в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005; р/р 26005455019579 відкритий 17.03.2016 в АТ «ОТП ОСОБА_6», МФО 300528; -ТОВ «Завод будівельних матеріалів»: р/р 260599906 відкритий 16.03.2016 в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851; р/р НОМЕР_1 відкритий 16.03.2016 в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851; р/р 26000050264350 відкритий 14.03.2016 в ПАТ «КБ Приватбанк», МФО 305299; р/р 26058050232787 відкритий 14.03.2016 в ПАТ «КБ Приватбанк», МФО 305299; р/р 26009010012427 відкритий 22.04.2016 в ПАТ «КСГ ОСОБА_6», МФО 380292; р/р 2605501722532 відкритий 17.03.2016 в ПАТ «Кредобанк», МФО 325265; р/р 2600001722532 відкритий 17.03.2016 в ПАТ «Кредобанк», МФО 325265; р/р 26007201317779 відкритий 17.07.2009 в АТ «ОТП ОСОБА_6», МФО 300528; р/р 26001013046835 відкритий 27.04.2016 в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627; р/р 26002001046835 відкритий 27.04.2016 в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627; р/р 26056013046835 відкритий 27.04.2016 в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627. - ПП «Неоклас»: р/р 26008455019651 відкритий 21.03.2016 в АТ «ОТП ОСОБА_6», МФО 300528. - ТОВ «Фансор» : р/р 26000141347001 відкритий 15.02.2016 в ПАТ «Полтава Банк», МФО 331489; р/р 26056237830001 відкритий 17.02.2016 в ПАТ «Полтава Банк», МФО 331489; р/р 26006300556179 відкритий 20.04.2016 в Дніпропетровській філії «Ощадбанк Україна», МФО 305482; ТОВ «Тейкур»: р/р 2600300128357 відкритий 17.03.2016 в ПАТ «КБ Глобус», МФО 380526, а закритий 26.04.2016; р/р 260547615 відкритий 21.09.2015 в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, а закритий 31.03.2016; р/р НОМЕР_2 відкритий 21.09.2015 в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, а закритий 31.03.2016; ТОВ «Ваял»: р/р 26003019394 відкритий 19.10.2015 в ПАТ «КСГ ОСОБА_6», МФО 380292; р/р 2600400128459 відкритий 22.03.2016 в ПАТ «КБ Глобус», МФО 380526; р/р 26001019100419 відкритий 14.03.2016 в АТ «Піреус банк МКБ», МФО 300658; р/р 26054019100024 відкритий 18.05.2016 в АТ «Піреус банк МКБ», МФО 300658; ТОВ «ОСОБА_7 Компані»: р/р 2610400127134 відкритий 29.04.2016 в ПАТ «КБ Глобус», МФО 380526, а закритий 10.05.2016; р/р 2600700127134 відкритий 05.02.2016 в ПАТ «КБ Глобус», МФО 380526; р/р 26007001417720 відкритий 19.02.2016 в ПАТ «УніверсалБанк», МФО 322001, закритий 19.04.2016; р/р 26006001427807 відкритий 04.04.2016 в ПАТ «УніверсалБанк», МФО 322001, закритий 18.05.2016; р/р 26007001427390 відкритий 01.04.2016 в ПАТ «УніверсалБанк», МФО 322001; р/р 26008010012785 відкритий 10.06.2016 в ПАТ «КСГ ОСОБА_6», МФО 380292; р/р 26005439141001 відкритий 05.04.2016 в АТ «Таскомбанк», МФО 339500.ТОВ «Сталь-П»: р/р 2600400127186 відкритий 08.02.2016 в ПАТ «КБ Глобус», МФО 380526; р/р 2605900127186 відкритий 09.02.2016 в ПАТ «КБ Глобус», МФО 380526.

На підставі викладеного з метою встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, призупинено видаткові операції за р/р 26008455019651 відкритому 21.03.2016 в АТ «ОТП ОСОБА_6», МФО 300528, що належать ПП «Неоклас» (код ЄДРПОУ 40326999), а також усі платежі, що надходять на цей рахунок, в. т.ч. призупинено видачу готівкових коштів за зазначеним рахунком, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб'єктів господарської діяльності.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. ОСОБА_4 особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації. Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Частиною 7 цієї статті Кодексу унормовано, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Відповідно до ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає зокрема про заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Ураховуючи, що в ході розгляду клопотання не встановлено підстав того, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або вжитий ухвалою захід забезпечення кримінального провадження застосовано необґрунтовано, досудове розслідування у кримінальному провадженні на цей час триває, підстав для задоволення клопотання і скасування арешту наразі не встановлено.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 173, 174, 376 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_1 в інтересах Приватного підприємства «Неоклас» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 04 липня 2016 року у кримінальному провадженні № 4201600000000404, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту постановлення та оскарженню не підлягає.

Вступна та резолютивна частини ухвали проголошені за наслідками судового розгляду 23 грудня 2016 року. Повний текст складено та підписано 27 грудня 2016 року.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський