Ухвала суду № 63704473, 15.09.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/15807/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/8660/16

15 вересня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого Олійника О.Д., розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпро клопотання старшого слідчого Олійника О.Д. по кримінальному провадженню №32016041640000043 від 07.06.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212

КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність тимчасового доступу до речей та документів обгрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016041640000043 від 07.06.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212

КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, встановлено, що ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими особами, маючи на меті єдиний умисел у вигляді отримання незаконного прибутку та діючи з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, використовуючи власні підприємства ТОВ «Оптінвестторг» (код 40117357), ТОВ «Менеджмент та Розвиток» (код 39348251), ТОВ «Тепломережпостач»

(код 39573473), ТОВ «Євро Інтегрейшн» (код 39907680), ТОВ «Лібер Техпром», ТОВ «Сабтехпром» (код 40049895), ТОВ «Сабтехпром» (код 40051658) та інші підконтрольні підприємства, в тому числі і такі, що оформлені на підставних осіб, здійснюють безпідставне формування податкового кредиту від підприємств-виробників та великих оптових реалізаторів тютюнової продукції та в подальшому, шляхом надання знарядь та засобів у вигляді незаконно та безпідставно оформлених бухгалтерських та податкових документів про реалізацію товару без фактичного товарообігу, надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобовязань, тобто вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Оптінвестторг» (код 40117357) відкрито рахунки в ПАТ «Укргазбанк» (МФО 320478), а саме рахунок №26009212002673, які використовуються учасниками кримінального правопорушення для прикриття незаконної діяльності.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

У судовому засіданні слідчий Олійник О.Д. підтримав доводи та обгрунтування клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані документи є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого Олійника О.Д. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська

ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів ТОВ «Оптінвестторг» (код 40117357), які знаходяться у володінні ПАТ «Укргазбанк» (МФО 320478), розташованому за адресою:

м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 12 до наступних документів:

●обліково-реєстраційної юридичної та кредитної справи за весь період діяльності підприємства;

●документів (роздруківки або на магнітному носії), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку №26009212002673 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, їх кодів ОКПО, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді або на паперовому носії за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час;

●всіх платіжних документів та чеків (квитанцій, видаткових ордерів, договорів) вказаного підприємства за період часу з моменту відкриття вищезазначеного рахунку по теперішній час;

●документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час;

●матеріалів відеозаписів з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження системи відеофіксації у відділенні в момент відкриття рахунків в установі банку та моментів фотофіксації з банкоматів в момент зняття готівкових коштів із вищезазначених рахунків, в тому числі по привязаних карткових рахунках.

Строк дії ухвали до 15 жовтня 2016 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко