Ухвала суду № 63703646, 15.12.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/42265/16-к

Провадження № 1-кс/761/25888/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Циктіч В.М., за участю секретаря Філь В.В., слідчого Жигуна О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання у кримінальному провадженні № 220 131 000 000 000 24 за ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 190, ст. 219, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий СУ ГУ НП у м. Києві Жигун О.О. з погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва Вільчинським О.В. клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ПрАТ «ЕОФ «Креома-Фарм», які перебувають у володінні Солом'янської районної у місті Києві державної адміністрації за адресою - м. Києві, пр. Повітрофлотський, б. 41, з можливістю вилучення оригіналів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУ НП у м. Києві у кримінальному провадженні № 220 131 000 000 000 24 за ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 190, ст. 219, ч. 5 ст. 191 КК України проводиться досудове розслідування, яким встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4, зловживаючи своїми повноваженнями директора та засновника TOB «ABC Логістік Парк», з метою одержання неправомірної вигоди для посадових осіб ПАТ «Державний Експертно-Імпортний Банк України» та самого банку, яка виражалась у продажі по завищеній вартості боргів ТОВ «BBC-ЛТД» та більшої участі представників ПАТ «Державний Експертно-Імпортний Банк України» у майбутньому банкрутстві TOB «ABC Логістік Парк», всупереч інтересам ТОВ «Логістік Парк» уклали 5 завідомо збиткових для товариства договорів, чим спричинили шкоду TOB «ABC Логістік Парк» та його кредиторам на суму 370 000 000 грн.

Придбання TOB «ABC Логістік Парк» у АТ «Укрексімбанк» боргу ТОВ «BBC-ЛТД» на суму 225 095 000,00 грн., нарахування процентів та інших винагород за відстрочку, збільшило борг ТОВ «ABC Логістік Парк» перед АТ «Укрексімбанк» до 300 000 000 грн., що спричинило стійку фінансову неплатоспроможність, у зв'язку з чим, ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.11.2013 порушено справу про банкрутство TOB «ABC Логістік Парк».

У подальшому рішенням суду від 07.04.2014 затверджено реєстр кредиторів TOB «ABC Логістік Парк» на суму 370 000 000,00 грн., з них 300 000 000,00 грн. - борг перед ПАТ «Державний Експертно-Імпортний Банк», у зв'язку з придбаним боргом ТОВ «BBC-ЛТД». Відповідно до протоколу загальних зборів кредиторів TOB «ABC Логістік Парк», АТ «Укрексімбанк» має більшість голосів та обрано членом комітету кредиторів TOB «ABC Логістік Парк».

Крім того, встановлено, що директором ТОВ «АВС-Логістик Парк» ОСОБА_3 за згодою учасника, який володів 100 % статутного капіталу TOB «ABC Логістик Парк» ОСОБА_4, укладено договір купівлі-продажу від 03.10.2011 № Д 208/11 щодо продажу ПАТ «Будівельна корпорація «Європа-Азія-Україна» (код ЄДРПОУ 33151902 (далі ПАТ «БК «ЄАУ») простих іменних бездокументарних акцій у кількості 14 177 170 штук, по ціні 1,00 грн. за акцію, на суму 14 177 170,00 грн., які були оплачені TOB «ABC Логістік Парк».

Між ПрАТ ЕФ «Креома-Фарм» та TOB «ABC Логістік Парк» 15.07.2011 укладено договір поставки № 17. На підставі вказаного договору в період часу з 27.07.2011 по 19.01.2012, ПАТ ЕФ «Креома-Фарм» поставило TOB «ABC Логістік Парк» лікарський засіб «Ентеросгель» на загальну суму 2 900 810 грн 88 коп., за який останньою було лише сплачено грошові кошти в сумі 1 375 977 грн. 12 коп., внаслідок чого з боку TOB «ABC Логістік Парк» перед ПрАТ ЕФ «Креома-Фарм» склалася заборгованість на загальну суму 1 524 833 грн, яка на даний час не сплачена.

У подальшому директору ПрАТ ЕФ «Креома-Фарм» ОСОБА_8 стало відомо, що службові особи ТОВ «ABC Логістік Парк» та ПАТ «Укрексімбанк» без відома ОСОБА_8 уклали Генеральну кредитну угоду № 151311N3 від 07.12.2011, в забезпечення якої уклали ряд договорів в тому числі і договір застави № 151311Z35 від 07.12.2011 року, одним із предметів якої є товари в обігу, заставною вартістю 73 461 359 грн. в тому числі і медичний препарат «Ентеросгель», належний ПрАТ ЕФ «Креома-Фарм». У квітні 2012 року за вказівкою генерального директора з проблемних та непрофільних активів ПАТ «Державний Експертно-Імпортний банк України» ОСОБА_9, TOB «ABC Логістік Парк» на підставі договору застави № 151311Z35 від 07.12.2011, заборонено розпоряджатися товаром, який є предметом застави, чим фактично повністю зупинено роботу TOB «ABC Логістік Парк» та штучно створено умови для його банкрутства.

З метою дослідження всіх обставин кримінального провадження у слідчого виникла необхідність у перевірці та дослідженні даних, відображених у документах, які знаходяться у розпорядженні Солом'янської районної у місті Києві державної адміністрації за адресою - м. Києві, пр. Повітрофлотський, б. 41.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликалась.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

У клопотанні належним чином обґрунтовано, що одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні вказаного органу, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав для висновку, що документи, які можуть бути використані як докази, можуть перебувати у володінні Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації, дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Жигуна О.О. задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у м. Києві Жигуну О.О. тимчасовий доступ до документів ПрАТ «ЕОФ «Креома-Фарм» (код ЄДРПОУ 23729293) з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Солом'янської районної у місті Києві державної адміністрації за адресою - м. Києві, пр. Повітрофлотський, б. 41, а саме:

-всіх документів реєстраційної справи ПрАТ «ЕОФ «Креома-Фарм» (код ЄДРПОУ 23729293).

Установити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто по 15.01.2017 включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Циктіч