Ухвала суду № 63703244, 23.12.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8755/16-к

1-кс/405/3003/16

УХВАЛА

"23" грудня 2016 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., розглянувши у кримінальному провадженні № 32016120010000021, за участю слідчого Бойко М.О. та представника ДП „Чорноліське лісове господарство ОСОБА_1, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №32016120010000021 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, в лютому 2013 придбали субєкт підприємницької діяльності ПП «АЛМЕТ» (ЄДРПОУ 31975114), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні підприємствам реального сектору економіки таким як: ТОВ "ЕКОВДМ" (ЄДРПОУ 36904975), ТОВ "ОСОБА_2 ІНВЕСТ"(ЄДРПОУ 36904975), ТОВ "ТЕХІНВЕСТ ПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 38690809), ТОВ "МЕТАЛИКА" (ЄДРПОУ 37671298),ОКВП "ДНІПРО-КІРОВОГРАД" (ЄДРПОУ 3346822), ПРАТ "МЕТАЛИТ" (ЄДРПОУ 36332954), ПП "СПЕЦМЕХАНІКА" (ЄДРПОУ 32265654), ТОВ "КЕРАМЕТ-ХАРКIВ" (ЄДРПОУ 33714374), ТОВ "ІНТЕГРАЛ" (ЄДРПОУ 22015203),ТОВ "СОНЕРА" (ЄДРПОУ 38483285), ТОВ "ПК "ЕВЕРЕСТ" (ЄДРПОУ 37771017), ТОВ "СПЕЦ КОНСАЛТ СЕРВІС" (ЄДРПОУ 39079099), послуг по мінімізації податків шляхом надання підроблених документів для завищення обсягів поставок та витрат на придбання металобрухту, який фактично не поставлявся, з використанням реквізитів, печатки та банківських рахунків ПП «АЛМЕТ» з переведенням через рахунки останнього безготівкових коштів у готівку та виведенням коштів у неконтрольований державою оборот.

Дії невстановлених осіб за фактом фіктивного підприємництва, тобто придбання субєкта підприємницької діяльності ПП «АЛМЕТ» з метою прикриття незаконної діяльності, кваліфіковані за ч.1 ст.205 КК України.

Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримала.

В судовому засіданні представник ДП „Чорноліське лісове господарство не заперечила проти надання доступу до речей та документів.

Заслухавши слідчого і представника ДП „Чорноліське лісове господарство, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до такого.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ДП „Чорноліське лісове господарство та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, матеріали клопотання містять докази необхідності вилучення документів в оригіналах, а тому слідчий суддя вважає клопотання обґрунтоване, доведене, а тому його необхідно задовольнити повністю.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП „Чорноліське лісове господарство (код ЄДРПОУ 00992214) розташованого за адресою: Кіровоградська область, Знамянський район, с.Богданівка, вул. Київське Шосе, 1, а саме :

документи по взаємовідносинам з ПП «АЛМЕТ» (ЄДРПОУ 31975114):

-Договір №48 від 25.02.2015 року;

-Податкові накладні виписані згідно договору №48 від 25.02.2015 року за період 2015-2016 років;

-Акт приймання металів чорних (вторинних) за період 2015-2016 років;

-Довіреності на отримання металобрухту згідно вказаних накладних за період 2015-2016 років;

-Рахунки фактури, платіжні доручення, що підтверджують оплату згідно вищевказаних накладних за період 2015-2016 років;

-Товарно-транспортні накладні, що підтверджують перевезення металобрухту згідно вищевказаних накладних за період 2015-2016 років.

документи по взаємовідносинам з ПП «СПЕЦМЕХАНІКА» (код 32265654):

- Договір №122 від 04.05.2016 року;

- Податкові накладні виписані згідно договору №122 від 04.05.2016 року за період 2016 року;

- Акт приймання металів чорних (вторинних) за період 2016 років;

- Довіреності на отримання металобрухту згідно вказаних накладних за період 2016 року;

- Рахунки фактури, платіжні доручення, що підтверджують оплату згідно вищевказаних накладних за період 2016 року;

- Товарно-транспортні накладні, що підтверджують перевезення металобрухту згідно вищевказаних накладних за період 2016 року.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 розпорядження про надання можливості вилучити вказані вище документи в оригіналах.

Строк дії ухвали визначити до 23.01.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя А.В. Загреба