Ухвала суду № 63703206, 23.12.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8728/16-к

1-кс/405/2987/16

УХВАЛА

"23" грудня 2016 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., розглянувши у кримінальному провадженні № 32016120010000021, за участю слідчого Бойко М.О., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №32016120010000021 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, в лютому 2013 придбали субєкт підприємницької діяльності ПП «АЛМЕТ» (ЄДРПОУ 31975114), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні підприємствам реального сектору економіки таким як: ТОВ "ЕКОВДМ" (ЄДРПОУ 36904975), ТОВ "ОСОБА_1 ІНВЕСТ"(ЄДРПОУ 36904975), ТОВ "ТЕХІНВЕСТ ПРОЕКТ" (ЄДРПОУ 38690809), ТОВ "МЕТАЛИКА" (ЄДРПОУ 37671298),ОКВП "ДНІПРО-КІРОВОГРАД" (ЄДРПОУ 3346822), ПРАТ "МЕТАЛИТ" (ЄДРПОУ 36332954), ПП "СПЕЦМЕХАНІКА" (ЄДРПОУ 32265654), ТОВ "КЕРАМЕТ-ХАРКIВ" (ЄДРПОУ 33714374), ТОВ "ІНТЕГРАЛ" (ЄДРПОУ 22015203),ТОВ "СОНЕРА" (ЄДРПОУ 38483285), ТОВ "ПК "ЕВЕРЕСТ" (ЄДРПОУ 37771017), ТОВ "СПЕЦ КОНСАЛТ СЕРВІС" (ЄДРПОУ 39079099), послуг по мінімізації податків шляхом надання підроблених документів для завищення обсягів поставок та витрат на придбання металобрухту, який фактично не поставлявся, з використанням реквізитів, печатки та банківських рахунків ПП «АЛМЕТ» з переведенням через рахунки останнього безготівкових коштів у готівку та виведенням коштів у неконтрольований державою оборот.

Дії невстановлених осіб за фактом фіктивного підприємництва, тобто придбання субєкта підприємницької діяльності ПП «АЛМЕТ» з метою прикриття незаконної діяльності, кваліфіковані за ч.1 ст.205 КК України.

Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримала.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються в банку відповідно до положень постанови НБУ № 254 від 18.06.2003 року Про затвердження положення про організацію операційної діяльності в банках України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, матеріали клопотання містять докази необхідності вилучення документів в оригіналах, а тому слідчий суддя вважає клопотання обґрунтоване, доведене, а тому його необхідно задовольнити повністю.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5, старшому слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по рахунках ПП «Спецмеханіка» (код ЄДРПОУ 32265654) № 260050146975011 (українська гривня) від 13.10.2015, №26004014697502 (українська гривня) від 13.10.2015, №26050014697501 (українська гривня) від 05.02.2016 відкриті та перебувають у володінні в ПАТ "Альфа Банк" (МФО 300346), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, за період з 01.06.2015 року по 18.05.2016 року, а саме до документів, які містять відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках № 260050146975011 (українська гривня) від 13.10.2015, №26004014697502 (українська гривня) від 13.10.2015, №26050014697501 (українська гривня) від 05.02.2016, за період з 01.06.2015 року по 18.05.2016 року;

а також до:

-протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), імя користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється зєднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) за період з 01.06.2015 року по 18.05.2016 року;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхових свідоцтв, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідок форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк;

-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався звязок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів;

-довіреностей на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП «Спецмеханіка», що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обовязкових платежів по рахунку;

-заяв на видачу готівки;

-заяв на отримання чекових книжок по рахунках ПП «Спецмеханіка»;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ПП «Спецмеханіка» за період з 01.06.2015 року по 18.05.2016 року;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП «Спецмеханіка».

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5, старшому слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 розпорядження про надання можливості вилучити вказані вище документи в оригіналах.

Строк дії ухвали визначити до 23.01.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя А.В. Загреба