Ухвала суду № 63703149, 20.12.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8207/16-к

1-кс/405/2781/16

УХВАЛА

"20" грудня 2016 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., розглянувши у кримінальному провадженні № 32016120010000052, за участю слідчого Бабійчук Н.М., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №320161200100000052 від 24.06.2016 щодо службових осіб ТОВ «Індастріал-Транс-Агро», ТОВ «Агро-Інкам-Трейд» та не встановлених осіб, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у період з серпня 2014 року по серпень 2016 року, займаючись фіктивним підприємництвом, тобто діючи умисно, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність створили та придбали на підставних осіб субєкти господарювання використовуючи реквізити, печатки і банківські рахунки фіктивних підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності направленої на умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом забезпечення безтоварних фінансово-господарських операцій первинними, бухгалтерськими документами з внесеними до них завідомо недостовірними відомостями, надають послуги щодо мінімізації податкових зобовязань підприємствам реального сектору економіки Кіровоградської та інших областей України.

Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримала.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні Голосіївської районної в м.Києві державної адміністрації та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, матеріали клопотання містять докази необхідності вилучення документів в оригіналах, а тому слідчий суддя вважає клопотання обґрунтоване, доведене, а тому його необхідно задовольнити повністю.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3, старшому слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Фавор Інвест» (ЄДРПОУ 39356077), ТОВ "ЛІРА КОМ" (ЄДРПОУ 39435352), ТОВ "ТЕФІДА ЛТД" (ЄДРПОУ 39435279), які перебувають у володінні Голосіївської районної в м.Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м.Київ, проспект Голосіївський, 42, за період з дати державної реєстрації по 22.11.2016 року, а саме:

-документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;

-документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

-документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

-копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;

-документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

-заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи;

-документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

-другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;

-описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

-реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

-довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

-заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

-квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3, старшому слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 розпорядження про надання можливості вилучити вказані вище речі і документи в оригіналах.

Строк дії ухвали визначити до 20.01.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя А.В. Загреба