Ухвала суду № 63701468, 26.12.2016, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/11955/16-к

Провадження № 1-кс/750/3292/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Розинко В.М., при секретарі Осовицькій А.М., з участю слідчого Коломієць Р.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42016270320000075 від 15.08.2016, -

в с т а н о в и в :

Слідчий військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку №2600330113847 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку, у період із 01.01.2015 по 04.06.2015, всіх документів юридичної справи ТОВ «Укрспецстрой» як клієнта ПАТ «БАНК ФОРУМ», які перебувають у володінні ПАТ «БАНК ФОРУМ» (Код за ЄДРПОУ 21574573, м. Київ, бульв. Верховної Ради, 7), мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у звязку з тим, що у провадженні військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України перебуває кримінальне провадження зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42016270320000075 за фактом зловживання службовими особами Першого окремого відділу капітального будівництва ДПС України, ДП «Чернігівський облавтодор» та ТОВ «Укрспєцстрой», під час виконання будівельних робіт з інженерно-технічного облаштування україно-російського кордону в Чернігівській області, відповідно договорів, укладених Першим відділом капітального будівництва ДПС України та ДП «Чернігівський облавтодор», шляхом залучення фіктивних товариств, не повного проведення робіт, які зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи державним майном в особливо великих розмірах грошовими коштами в сумі 1563992, 58 грн., чим спричинили державі збитки на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою реалізації проекту «Інженерне облаштування україно-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим» Першим окремим відділом капітального будівництва ДПС України (Замовник) з ДП «Чернігівський облавтодор» (Генеральний підрядник) було укладено ряд договорів предметом, яких є виконання інженерно-монтажних робіт на ділянках україно-російського кордону.

В свою чергу, ДП «Чернігівський облавтодор» на виконання вказаних робіт залучив у якості субпідрядника ТОВ «Укрспецстрой» щодо виконання робіт на обєктах Державної прикордонної служби України.

Разом з тим, ТОВ «Укрспецстрой» без повідомлення та письмового погодження із Генеральним підрядником уклало ряд договорів на виконання вказаних робіт з ТОВ «Ісіда Груп» (Код ЄДРПОУ 39520175, місцезнаходження: м. Київ, Печерський р-н., пров. Музейний, буд. 2, літера В), яка відповідно дослідження діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «УКРСПЕЦСТРОЙ» код за ЄДРПОУ 31366140, щодо можливих фактів порушень чинного законодавства України при здійсненні господарської діяльності у періоді з 01.01.2015 по 31.12.2015 від 04.04.2016 №25\25-01-16-13\31366140 проведеного ГУ ДФС України у Чернігівській області має ознаки фіктивності та не могла б забезпечити виконання заявленого обєму робіт. Внаслідок чого, фактично роботи, які були заявлені та фактично оплачені за рахунок державних коштів не виконані.

Водночас, ТОВ «ІСІДА ГРУП» змінило назву та на даний час іменується Товариством з обмеженою відповідальністю «РІДМАР» (код за ЄДРПОУ 39520175, місцезнаходження за адресою: Тернопільська обл., місто Тернопіль, ОСОБА_3, буд. 4).

Таким чином, в діях службових осіб Першого окремого відділу капітального будівництва ДПС України, ДП «Чернігівський облавтодор» та ТОВ «Укрспецстрой», вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, згідно довідки направленої на адресу військової прокуратури Чернігівського гарнізону Державною фіскальною службою України від від07.11.2016 №19071/5/99.99.08.02.02.16, Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрспецстрой» з метою обслуговування своєї господарської діяльності користується наступним розрахунковим рахунком відкритим у Публічному акціонерному товаристві «БАНК ФОРУМ» (Код за ЄДРПОУ 21574573, м. Київ, бульв. Верховної Ради, 7): 2600330113847 (у валюті гривня), у зв'язку з чим необхідно отримати доступ до таких документів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у звязку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ «БАНК ФОРУМ», та у звязку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати ПАТ «БАНК ФОРУМ» (Код за ЄДРПОУ 21574573, м. Київ, бульв. Верховної Ради, 7) надати слідчому військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку №2600330113847 (у валюті гривня), заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку, у період із 01.01.2015 по 04.06.2015, всіх документів юридичної справи ТОВ «Укрспецстрой» як клієнта ПАТ «БАНК ФОРУМ», а також можливість вилучення таких.

Строк дії ухвали встановити до 25 січня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Розинко