Ухвала суду № 63699313, 23.12.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.12.2016 Справа №607/14339/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю старшого слідчого з ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, звернувся в суд в рамках кримінального провадження за №32015210000000053 від 14.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, із клопотанням про накладення арешту на майно вилучене 21 грудня 2016 року під час проведення огляду транспортного засобу тягача з д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричепа з д.н.з. НОМЕР_2, що належать на праві власності громадянину ОСОБА_3 (м. Луцьк, вул. Селищна, 22а), на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів серії САР№853908 від 02.07.2013 року та серії САТ№178462 від 22.08.2013 року, а також товару, який перевозиться ним відповідно до експортної декларації №403040001/2016/011534 та належить ТОВ «Старс-2011», а саме на 20 (двадцять) біг-бегів білого кольору, наповнених білою квасолею, загальною вагою 22,370 тонн, що транспортувалися тягачем з д.н.з. НОМЕР_1 (причіп з д.н.з. НОМЕР_2) відповідно до експортної декларації №403040001/2016/011534, які перебувають на відповідальному зберіганні у ПП АП «Агро-Дружба» (Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, смт. Дружба, вул. Л.Українки, 13/1), та документи на вказаний вантаж, а саме: митна декларація №403040001/2016/011534 від 13.12.2016 на 2х арк.; фітосанітарний сертифікат №60/19-6012/ХХ-206557 від 13.12.2016 на 1 арк.; міжнородна товарно-транспортна накладна (СМК.) №13/16 на 1 арк., 6 примірників; специфікація №PLSFS/TIR1/16 від 08.12.2016 на 1 арк., 1 примірник оригіналу та 4 копії; інфойс №WHBEANTIR13/16 від 08.12.2016 на 1 арк., 1 примірник оригіналу та 3 копії; сертифікат відповідності 08.12.2016 на 1 арк.,мотивуючи тим, що дані речі мають значення речових доказів по вказаному кримінальному провадженню.

У судовому засіданні старший слідчий, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Як зазначено у клопотанні, СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016210000000053 від 14.12.2016 за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів службовими особами ТОВ «Старс-2011» (ЄДРПОУ 37454551) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що 13.12.2016 ТОВ «Старс-2011» подано до Тернопільської митниці ДФС експортні декларації №403040001/2016/011534, №403040001/2016/011553 та №403040001/2016/011558 на товар «Квасоля біла (Phaseolus Vulgaris), лущена, не подріблена, не оброблена, призначена для продовольчих цілей» із зазначенням виробника - ПСП «Ранок» (ЄДРПОУ 30915672), загальною фактурною вартістю 33560 доларів США.

В ході відпрацювання вказаних операцій оперативним управлінням ДФС у Тернопільській області направлено запит до ПСП «Ранок» щодо підтвердження відпуску вищевказаного товару ТОВ «Старс-2011».

Відповідно до листа №13/12-1 від 13.12.2016 ПСП «Ранок» у 2016 році не вирощувало та не поставляло вказаному підприємству таку продукцію (квасолю білу).

Проведеним аналізом бази даних ГУ ДФС «Реєстр податкових накладних» встановлено, що в ПСП «Ранок» не реєструвало податкові накладні з реалізації товару «квасоля», а ТОВ «Старс-2011» не реєструвало податкові накладні з придбання такого товару.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що вищевказані митні декларації, подані ТОВ «Старс-2011» до Тернопільської митниці ДФС для здійснення експорту квасолі білої, містять неправдиві відомості в частині виробника товару.

Так, до митної декларації №403040001/2016/011553 долучено: ЦМР №14/16 на перевезення товару «квасоля біла» в кількості 22270кг. від ТОВ «Старс-2011» (Україна) до Grassel Organic LP - Fugema GmbH (Німеччина), відповідно до інвойсу №WHBEANTIR14/16 від 08.12.2016 здійснюється транспортним засобом - тягачем з д.н.з. НОМЕР_3 та напівпричепом з д.н.з. НОМЕР_4; комерційний інвойс ТОВ «Старс-2011» №WHBEANTIR14/16 від 08.12.2016 на товар «квасоля біла, фасована в бігбегах», урожаю 2016 року, вагою нетто 22240кг на суму 11120 доларів США, продавець ТОВ «Старс-2011», покупець Aldini International Trade DMCC (Обєднані Арабські Емірати), одержувач GRASSEL ORGANIC LP - Fugema GmbH (Німеччина), виробник ПСП «Ранок»; пакувальний лист ТОВ «Старс-2011» №PLSFS/TIR2/16 від 08.12.2016 на товар «квасоля біла, фасована в бігбегах», вагою нетто 22240кг; сертифікат відповідності (на англійській мові, без перекладу) ТОВ «Старс-2011», в якому зазначено, що товар «квасоля» належить ТОВ «Старс-2011» та вироблена ПСП «Ранок»; фіто санітарний сертифікат №60/19-6012/ХХ-206555 від 13.12.2016 на товар «квасоля» вагою 22340кг, яка походить з Тернопільської області; контракт №WHBEANS/13TIR/DEC від 03.12.2016, укладений у м.Одеса на поставку товару «біла квасоля», продавець ТОВ «Старс-2011» покупець Aldini International Trade DMCC (Обєднані Арабські Емірати) на загальну суму контракту 65000 доларів США.

Транспортний засіб тягач з д.н.з. НОМЕР_3 та напівпричіп з д.н.з. НОМЕР_4 належать на праві власності громадянину ОСОБА_4 (м. Луцьк, вул. Героїв УПА, 74/2), а його водієм є ОСОБА_5.

До митної декларації №403040001/2016/011558 долучено: ЦМР№15/16 на перевезення товару «квасоля біла» в кількості 22570кг, від ТОВ «Старс-2011» (Україна) до Grassel Organic LP - Fugema GmbH (Німеччина) відповідно до інвойсу №WHBEANTIR15/16 від 08.12.2016 здійснюється транспортним засобом - тягачем з д.н.з. НОМЕР_5 та напівпричепом з д.н.з. НОМЕР_6; комерційний інвойс ТОВ «Старс-2011» №WHBEANTIR15/16 від 08.12.2016 на товар «квасоля біла, фасована в бігбегах», урожаю 2016 року, вагою нетто 22540кг на суму 11270 доларів США, продавець ТОВ «Старс-2011», покупець Aldini International Trade DMCC (Обєднані Арабські Емірати), одержувач GRASSEL ORGANIC LP - Fugema GmbH (Німеччина), виробник ПСП «Ранок»; пакувальний лист ТОВ «Старс-2011» №PLSFS/TIR3/16 від 08.12.2016 на товар «квасоля біла, фасована в бігбегах», вагою нетто 22540кг; сертифікат відповідності (на англійській мові, без перекладу) ТОВ «Старс-2011», в якому зазначено, що товар «квасоля» належить ТОВ «Старс-2011» та вироблена ПСП «Ранок»; фіто санітарний сертифікат №60/19-6012/ХХ-206556 від 13.12.2016 товар «квасоля» вагою 22540кг, яка походить з Тернопільської області; контракт №WHBEANS/13TIR/DEC від 03.12.2016, укладений у м.Одеса на поставку товару «біла квасоля», продавець ТОВ «Старс-2011» покупець Aldini International Trade DMCC (Обєднані Арабські Емірати) на загальну суму контракту 65000 доларів США.

Транспортний засіб тягач з д.н.з. НОМЕР_5 та напівпричіп з д.н.з. НОМЕР_6 належать на праві власності громадянину ОСОБА_4 (м. Луцьк, вул. Героїв УПА, 74/2), а його водієм є ОСОБА_6.

До митної декларації №403040001/2016/011534 долучено: ЦМР №13/16 на перевезення товару «квасоля біла» в кількості 22370кг. від ТОВ «Старс-2011» (Україна) до Grassel Organic LP - Fugema GmbH (Німеччина), відповідно до інвойсу №WHBEANTIR13/16 від 08.12.2016, транспортним засобом тягачем з д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричепом з д.н.з. НОМЕР_2; комерційний інвойс ТОВ «Старс-2011» №WHBEANTIR13/16 від 08.12.2016 на товар «квасоля біла, фасована в бігбегах», урожаю 2016 року, вагою нетто 22340кг на суму 11170 доларів США, продавець ТОВ «Старс-2011», покупець Aldini International Trade DMCC (Обєднані Арабські Емірати), одержувач Grassel Organic LP - Fugema GmbH (Німеччина), виробник ПСП «Ранок»; пакувальний лист ТОВ «Старс-2011» №PLSFS/TIR1/16 від 08.12.2016, на товар квасоля біла фасована в бігбегах, вагою нетто 22340кг; сертифікат відповідності (на англійській мові, без перекладу) ТОВ «Старс-2011» в якому зазначено, що товар «квасоля» належить ТОВ «Старс-2011» та вироблена ПСП «Ранок»; фіто санітарний сертифікат №60/19-6012/ХХ-206557 від 13.12.2016 на товар «квасоля» вагою 22340кг, яка походить з Тернопільської області; контракт №WHBEANS/13TIR/DEC від 03.12.2016 укладений у м.Одеса на поставку товару «біла квасоля», продавець ТОВ «Старс-2011», покупець Aldini International Trade DMCC (Обєднані Арабські Емірати) на загальну суму контракту 65 000 доларів США.

Транспортний засіб тягач з д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричіп з д.н.з. НОМЕР_2 належать на праві власності громадянину ОСОБА_3 (м. Луцьк, вул. Селищна, 22а), а його водієм є ОСОБА_7.

21.12.2016 проведено огляд транспортного засобу - тягача з д.н.з. НОМЕР_1 (причіп з д.н.з. НОМЕР_2) та товару, який в ньому знаходиться (відповідно до експортної декларації №403040001/20167011534). Проведеним оглядом встановлено, що у причепі вказаного транспортного засобу знаходиться 20 біг-бегів білого кольору, наповнених білою квасолею, загальною вагою 22,370 тонн. В ході огляду вказаний товар вилучено до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області та передано на відповідальне зберігання до ПП АП «Агро-Дружба» (Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, смт. Дружба, вул. Л.Українки, 13/1).

Крім цього, в ході огляду водій вказаного тягача ОСОБА_8, добровільно надав документи на вантаж, а саме: митна декларація №403040001/2016/011534 від 13.12.2016 на 2х арк.; фітосанітарний сертифікат №60/19-6012/ХХ-206557 від 13.12.2016 на 1 арк.; міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) №13/16 на 1 арк., б примірників; специфікація №PLSFS/TIR1/16 від 08.12.2016 на 1 арк., 1 примірник оригіналу та 4 копії; інфойс №WHBEANTIR13/16 від 08.12.2016 на 1 арк., 1 примірник оригіналу та 3 копії; сертифікат відповідності 08.12.2016 на 1 арк.

Постановою від 23.12.2016 вказаний вантаж та документи на нього визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №32016210000000053 від 14.12.2016.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На думку слідчого судді, є підстави вважати, що 20 (двадцять) біг-бегів білого кольору, наповнених білою квасолею, загальною вагою 22,370 тонн, що транспортувалися тягачем з д.н.з. НОМЕР_1 (причіп з д.н.з. НОМЕР_2) відповідно до експортної декларації №403040001/2016/011534, які перебувають на відповідальному зберіганні у ПП АП «Агро-Дружба» (Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, смт. Дружба, вул. Л.Українки, 13/1), та документи на вказаний вантаж, а саме: митна декларація №403040001/2016/011534 від 13.12.2016 на 2х арк.; фітосанітарний сертифікат №60/19-6012/ХХ-206557 від 13.12.2016 на 1 арк.; міжнородна товарно-транспортна накладна (СМК.) №13/16 на 1 арк., 6 примірників; специфікація №PLSFS/TIR1/16 від 08.12.2016 на 1 арк., 1 примірник оригіналу та 4 копії; інфойс №WHBEANTIR13/16 від 08.12.2016 на 1 арк., 1 примірник оригіналу та 3 копії; сертифікат відповідності 08.12.2016 на 1 арк. відповідають критеріям ст.. 98 КПК України, а саме мають значення речових доказів по вказаному кримінальному провадженню.

Одночасно розяснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на 20 (двадцять) біг-бегів білого кольору, наповнених білою квасолею, загальною вагою 22,370 тонн, що транспортувалися тягачем з д.н.з. НОМЕР_1 (причіп з д.н.з. НОМЕР_2) відповідно до експортної декларації №403040001/2016/011534, які перебувають на відповідальному зберіганні у ПП АП «Агро-Дружба» (Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, смт. Дружба, вул. Л.Українки, 13/1), та документи на вказаний вантаж, а саме: митна декларація №403040001/2016/011534 від 13.12.2016 на 2х арк.; фітосанітарний сертифікат №60/19-6012/ХХ-206557 від 13.12.2016 на 1 арк.; міжнородна товарно-транспортна накладна (СМК.) №13/16 на 1 арк., 6 примірників; специфікація №PLSFS/TIR1/16 від 08.12.2016 на 1 арк., 1 примірник оригіналу та 4 копії; інфойс №WHBEANTIR13/16 від 08.12.2016 на 1 арк., 1 примірник оригіналу та 3 копії; сертифікат відповідності 08.12.2016 на 1 арк., які були вилучені 21 грудня 2016 року під час проведення огляду транспортного засобу тягача з д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричепа з д.н.з. АС4394ХТ, що належать на праві власності громадянину ОСОБА_3 (м. Луцьк, вул. Селищна, 22а), на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів серії САР№853908 від 02.07.2013 року та серії САТ№178462 від 22.08.2013 року, а також товару, який перевозиться ним відповідно до експортної декларації №403040001/2016/011534 та належить ТОВ «Старс-2011», шляхом заборони користування ними та зберігання при матеріалах кримінального провадження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим з ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом пяти днів з дня отримання копії ухвали.

Головуючий суддяОСОБА_9