Ухвала суду № 63697313, 23.11.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/11484/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/21630/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого Нікішиної М.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №12016160000000166 від 17.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12016160000000166 від 17.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_4, 30.07.1975р.н., у період часу з 2006 по теперішній час, будучи директором підприємств, а саме: ТОВ «Талмер Агро» ЄДРПОУ 36233364, ТОВ «ОСОБА_5 агро» ЛТД, ТОВ «Південна Ривєра» ЄДРПОУ 34599523, ТОВ «ОСОБА_6 вік ЛТД» ЄДРПОУ 34597552, ТОВ «Альфа Мартіні 6» ЄДРПОУ 34375336, ТОВ «Альфа Аркадія» ЄДРПОУ 35117376, ТОВ «ОСОБА_5 Агрохолдинг» ЄДРПОУ 39921930, ТОВ «ОСОБА_5 Фарм», ТОВ «ОСОБА_5 Україна» ЄДРПОУ 39957129, ТОВ «Талмер» ЄДРПОУ 32143984 шахрайським шляхом заволоділа усім нерухомими майном та коштами, яке знаходилось на балансі вказаних підприємств і на рахунках підприємств, чим спричинила збитків у великому розмірі.

Під час допиту в якості потерпілого, ОСОБА_3 повідомив, що в період часу з 2006-2008 року, в Україні були зареєстровані наступні підприємства: ТОВ «Талмер Агро» ЄДРПОУ 36233364, ТОВ «ОСОБА_6 ЛТД» ЄДРПОУ 34597552, ТОВ «Південна Рів'єра» ЄДРПОУ 34599523, ТОВ «Альфа Марітім 6» ЄДРПОУ 34375336, ТОВ «Альфа Аркадія» ЄДРПОУ 35117376, ТОВ «ОСОБА_5 Агрохолдинг» ЄДРПОУ 39921930, ТОВ «ОСОБА_5 Україна» ЄДРПОУ 39957129, ТОВ «Талмер» ЄДРПОУ 32143984, в яких він є співзасновником та в деяких інвестори з Кіпру, а директором являється ОСОБА_4, тобто.

Так, в період часу з 2006 по теперішній час на рахунки зазначених підприємств через Національний банк України в Одеській області та прямо на відкриті розрахункові рахунки у банках України було перераховано кошти на загальну суму 123000000 доларів США, для покупки нерухомого майна на території України, а саме: Миколаївська область и Одеська.

З моменту створення ТОВ «ОСОБА_6 вік ЛТД», яку інвестує приватна компанія «ОСОБА_7 Пропертіс 1 Лімітед», місцезнаходження Кіпр, де ОСОБА_3 є засновником, директором підприємства є ОСОБА_8 і бухгалтером ОСОБА_9. На балансі підприємства знаходиться: нежитлове приміщення, яке знаходиться всередині будівлі санаторію «Чкаловський» розташованого по Французькому бульвару у м. Одесі. Приміщення купувалося за 1200 000 доларів США. У період з 2008 року по теперішній час з рахунку компанії «ОСОБА_7 Пропертис 1 Лімітед» на розрахунковий рахунок ТОВ «ОСОБА_6 вік ЛТД», через національний банк України в Одеській області на підставі договору позики від 23.01.2008 №ЗВ / 1/11 / 07 надійшли грошові кошти в сумі 1200000 доларів США на купівлю приміщення, і 1500000 доларів США на будівництво банкетних залів.

Приблизно 2 роки тому, ОСОБА_8 повідомила засновникам компанії «ОСОБА_7 Пропертис 1 Лімітед» і ОСОБА_3, про те, що приміщення, яке було куплено за 1200000 доларів США, а саме: нежитлове приміщення, яке знаходиться всередині будівлі санаторію «Чкаловський» розташованого по Французькому бульвару у м.Одесі вона обміняла на земельну ділянку, яка знаходиться біля санаторію «Чкаловський» розташованого по Французькому бульвару у м.Одесі. На цій земельній ділянці повинно проводиться будівництво банкетних залів, на будівництво цих залів перераховано з рахунку компанії «ОСОБА_7 Пропертіс 1 Лімітед» на розрахунковий рахунок ТОВ «ОСОБА_6 вік ЛТД», через національний банк України в Одеській області 1500000 доларів США. У листопаді 2015 року, ОСОБА_8 прислала ОСОБА_3 і усім засновникам компанії «ОСОБА_7 Пропертіс 1 Лімітед» повідомлення з фотографією будівлі, і говорить, що цю будівлю вона побудувала за гроші, які компанія «ОСОБА_7 Пропертіс 1 Лімітед» перерахувала на будівництво банкетних залів.

Будучи у м. Одесі 12.11.2014 року, ОСОБА_3 пішов за адресою: м ОСОБА_2, Французький бульвар, 85-ж, прибувши на місце він побачив, що відбуваються будівельні роботи, у виконроба він запитав, що будується, на що він відповів, що він нічого не знає, і про ОСОБА_8 і ТОВ «ОСОБА_6 вік» йому нічого не відомо.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що він та інші співзасновники не надавали своєї згоди на продаж нежитлової будівлі розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар,83-ж.

В ході досудового розслідування установлено, що з 27.08.2008 обєкт (нежитлова будівля), яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар,85-Ж, належить ТОВ «ЗОЛОТИЙ ВІК ЛТД» на праві приватної власності, а з 29.08.2012 на підставі договору купівлі-продажу №3118 укладеного між ТОВ «ОСОБА_6 ЛТД» в особі директора ОСОБА_4 і ОСОБА_10, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_11, належить ОСОБА_10

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просила його задовольнити з наведених підстав, та довела наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що договір купівлі-продажу від 29.08.2012 укладеного між ТОВ «ОСОБА_6 ЛТД» в особі директора ОСОБА_4 і ОСОБА_10, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_11; документи на підставі яких укладався зазначений договір; аркуш з книги здійснення нотаріальних дій, де реєструвався договір купівлі-продажу від 29.08.2012 №3118, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення експертного дослідження, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів вважаю необхідним вилучити їх, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: 65014, м. Одеса, вул. Успенська, буд. 27, неж. прим. 524.

Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання прошу здійснити без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_1 або за її дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України тимчасовий доступ до оригіналів документів, та можливість вилучення їх завірені копії, а саме: договір купівлі-продажу від 29.08.2012 укладеного між ТОВ «ОСОБА_6 ЛТД» в особі директора ОСОБА_4 і ОСОБА_10, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_11; документи на підставі яких укладався зазначений договір; аркуш з книги здійснення реєстрації нотаріальних дій, де реєструвався договір купівлі-продажу від 29.08.2012 №3118, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: 65014, м. Одеса, вул. Успенська, буд. 27, неж. прим. 524.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 25.12.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

23.11.2016