Ухвала суду № 63696590, 26.12.2016, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/16420/16-к

Провадження № 1-кс/520/2968/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2016 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі Богоделові О.Г., за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, начальника слідчого відділення СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника слідчого відділення СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання начальника слідчого відділення СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016162010000022 від 14.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що у 2009 році ОСОБА_3, будучи директором ТОВ «Термінал-СВП» та, в подальшому, одним із засновників ТОВ «Голдмеш», познайомився з ОСОБА_4, яка працювала на вказаних підприємствах та її рідним братом ОСОБА_5.

Наприкінці листопада 2014 року, більш точна дата досудовим слідством не встановлена, у ОСОБА_6, із корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5, шляхом зловживання довірою останнього у великому розмірі під приводом реалізації фіктивного бізнес-проекту, з поставки імпортного товару з Пакистану на територію України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20 листопада 2014 року ОСОБА_6, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, звернувся до ОСОБА_5 та запропонував останньому взяти участь у бізнес-проекті, який полягав у поставці товару з Пакистану, а саме рису на територію України, за значно дешевшою від інших цін, запевнивши останнього у дійсності та реальності вказаного проекту. За умовами цього проекту, ОСОБА_5 мав передати ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 200 000 доларів США, а ОСОБА_6, в свою чергу, мав організувати поставку вказаного товару на територію України у розмірі 8 контейнерів вартістю по 25 000 доларів США кожний, реалізувати його та в строк до 20 березня 2015 року повернути ОСОБА_5 отримані в наслідок вигідної реалізації товару грошові кошти у розмірі 200 000 доларів США та 25 тон рису. Враховуючи вигідність пропозиції, те, що ОСОБА_6 тривалий час працював з рідною сестрою ОСОБА_5 ОСОБА_4, а також те, що ОСОБА_5 сприймав вказаний проект як дійсний та реальний, останній довірився ОСОБА_3 та погодився на його пропозицію.

Так, 24 листопада 2014 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_5, будучи введеним в оману щодо реальності за пропанового ОСОБА_3 бізнес-проекту та дійсних злочинних намірів останнього, знаходячись у приміщенні офісу за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 120 в присутності ОСОБА_4 та ОСОБА_7, передав ОСОБА_3 ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 200 000 (двісті тисяч) доларів США, що на той момент, згідно курсу Національного банку України по відношенню гривні до долару США склало 3 012 000 (три мільйони дванадцять тисяч) гривень.

В свою чергу, ОСОБА_6 реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 у великих розмірах, шляхом зловживання довірою останнього, отримав від ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 200 000 (двісті тисяч) доларів США, що на той момент, згідно курсу Національного банку України по відношенню гривні до долару США склало 3 012 000 (три мільйони дванадцять тисяч) гривень про що, у присутності ОСОБА_4 та ОСОБА_7, склав відповідну письмову розписку від 24 листопада у якій, за усною домовленістю з ОСОБА_5 зазначив, що отримав від ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 200 000 доларів США, за умови повернути їх у строк до 20 березня 2015 року.

Так, ОСОБА_6, заздалегідь знаючи про фіктивність запропонованого ОСОБА_5 бізнес-проекту, а також не маючи наміру на виконання домовленостей та повернення грошових коштів, розпорядився ними на власний розсуд.

Враховуючи викладене, 24 листопада 2014 року, знаходячись у приміщенні офісу ТОВ «Термінал-СВП» за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 120, ОСОБА_6, зловживаючи довірою, під приводом реалізації неіснуючого фіктивного бізнес-проекту з реалізації імпортного товару з Пакистану на території України, заволодів грошовими ОСОБА_5 в особливо великому розмірі, а саме 3 012 000 (три мільйони дванадцять тисяч) гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

Згідно відповіді ДПІ в Київському районі міста Одеси ГУ ДФС в Одеській області № 21772/9/15-51-08-01 від 08.11.2016 ТОВ «Термінал-СВП» (код ЄДРПОУ 36109221), засновником якого є ОСОБА_6, має відкриті рахунки у ПАТ КБ «Хрещатик», а саме:

-№ 26001001061052 (валюта рахунку українська гривня);

-№ 26000002061052 (валюта рахунку долар США);

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відомостей, щодо руху грошових коштів по рахункам вказаного підприємства, з метою підтвердження чи спростування факту здійснення господарських та банківських операцій, спрямованих на виконання зобовязань ТОВ «Термінал-СВП» перед ОСОБА_5, в частини реалізації вказаного проекту, шляхом отримання доступу до роздруківок руху коштів по рахункам ТОВ «Термінал-СВП» (код ЄДРПОУ 36109221) № 26001001061052 (валюта рахунку українська гривня) та № 26000002061052 (валюта рахунку долар США), які відкриті 01.06.2011 в ПАТ КБ «Хрещатик» (МФО 300670), які містять охоронювану законом банківську таємницю. Також зазначена інформація має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, яка міститься в документах банківської справи можуть бути використані в якості доказів, крім цього іншим способом неможливо довести вказані обставини, так як вказані відомості становлять банківську таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість вилучити первинну документацію, яка знаходиться в ПАТ КБ «Хрещатик» МФО 300670 та є банківською таємницею, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по розрахунковим рахункам № № 26001001061052 (валюта рахунку українська гривня) та № 26000002061052 (валюта рахунку долар США), які відкриті 01.06.2011, належні ТОВ «Термінал-СВП» (код ЄДРПОУ 36109221), за період з моменту відкриття 01.06.2011 по теперішній час, відкритих у ПАТ КБ «Хрещатик» МФО 300670.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Надання тимчасового доступу до інформації, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, яка міститься в документах банківської справи можуть бути використані в якості доказів, крім цього іншим способом неможливо довести вказані обставини, так як вказані відомості становлять банківську таємницю.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали заявлене клопотання в повному обсязі, та просили суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у звязку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника слідчого відділення СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

1. Зобов'язати ПАТ КБ «Хрещатик» МФО 300670 розкрити банківську таємницю щодо його клієнта ТОВ «Термінал-СВП» (код ЄДРПОУ 36109221);

2. Надати начальнику відділення СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 та/або старшому слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській обл. ОСОБА_9, старшому слідчому Донченко-Пишкало М.В., оперативним уповноваженим УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України та оперативним працівникам ВПК Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ із можливістю вилучення у ПАТ КБ «Хрещатик» МФО 300670:

інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ТОВ «Термінал-СВП» (код ЄДРПОУ 36109221), а саме № 26001001061052 (валюта рахунку українська гривня) та № 26000002061052 (валюта рахунку долар США), за період з моменту відкриття 01.06.2011 по теперішній час.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді до 15.01.2017 року з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обовязковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.