Ухвала суду № 63690735, 21.12.2016, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/8478/16-к

1-кс/310/1104/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2016 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Маринін О.В. при секретарі Артьоменко Д.О. за участю слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 27.10.2016 року до ЄРДР за № 12016080130005081 клопотання слідчого СВ Бердянського ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 від 12.12.2016 року,

в с т а н о в и в:

14.12.2016 року до Бердянського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУПН в Запорізькій області ОСОБА_1 погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що стосуються організації та проведення у 2013-2014 р.р. робіт з капітального ремонту електродвигунів та постачання трансформаторів документи разом з відповідними додатками, згідно яких прийнято рішення про фінансування вище вказаних робіт, які знаходяться у володінні Державного підприємства «Бердянський морський торговельний порт» (ЄДРПОУ 01125761), розташованого за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, вулиця Максима Горького, будинок 13/7 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та завірити відтиском печатки уповноваженого на зберігання органу.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представників Державного підприємства «Бердянський морський торговельний порт» оскільки існує реальна загроза його знищення, що унеможливить подальше дослідження даної інформації в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали та вислухавши думку слідчого, який підтримав своє клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Витяг з кримінального провадження № 12016080130005081 свідчить про те, що дані за про вчинення кримінального правопорушення було внесено 27.10.2016 року до ЄРДР з правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що 26.10.2016 до Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення від в.о. заступника начальника ОУ СДПІ з ОВП у м. Запоріжжя МГУ ДФС майора податкової поліції ОСОБА_3, про те, що службові особи Державного підприємства «Бердянський морський торгівельний порт» шляхом зловживання службовим становищем протягом 2014 року привласнили державні кошти у формі податку на додану вартість на загальну суму 246 272 грн., яка є великим розміром.

Так за наявною інформацією, 30.12.2013 між ДП «Бердянський морський торгівельний порт» та ТОВ «БФ «Строй-ка» укладено договір №200/13, у відповідності з яким ТОВ «БФ «Строй-ка» зобовязувалося здійснити послуги з ремонту електротехнічного обладнання ДП «Бердянський морський торгівельний порт». Листом №010414/1 від 01.04.2014 ТОВ «БФ «Строй-ка» повідомило ДП «Бердянський морський торгівельний порт» про те, що у звязку з реорганізацією ТОВ «БФ «Строй-ка» не може виконати свої зобовязання по вищевказаному договору. Відповідно до додатку №1 до договору №200/13 від 30.12.2013, узгодженого між №200/13 та ДП «Бердянський морський торговий порт», у звязку зі зверненням ТОВ «БФ «Строй-ка» щодо передачі зобовязань по зазначеному договору правонаступнику, сторони прийшли до зголи покласти зобовязання ТОВ «БФ «Строй-ка» на ТОВ «ТК «Діада», основним видом діяльності якої є оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Протягом 2014 року на ТОВ «ТК «Діада» рахувалася одна особа, керівником, засновником і головним бухгалтером якої є ОСОБА_4, який є посадовою особою на 9 інших підприємствах, на яких відсутні трудові ресурси та основні засоби, що необхідні для ведення господарської діяльності. Довідкою ОУ Мелітопольської ОДПІ від 17.10.2014 не підтверджено місцезнаходження ТОВ «ТК «Діада» за юридичною адресою: Запорізька область, Михайлівський район, смт.Пришиб, вул.Елеваторна, б.2/1, а також довідкою від 16.10.2014 ОУ Мелітопольської ОДПІ щодо не підтвердження місцезнаходження складських приміщень платника податків за адресою: Запорізька область, Михайлівський район, смт.Пришиб, вул.Пролетарська, 1б. Відповідно до аналізу податкової інформації ТОВ «ТК «Діада» самостійно не виконувало роботи капітального ремонту електродвигунів та трансформаторів, а залучали до виконання робіт ТОВ «Маркат», ТОВ «МДНС», ТОВ «Вінс-Трейд», ТОВ «Персоніс». 08.04.2015 вироком Печерського районного суду міста Києва визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.358 КК України керівника ТОВ «Вінс-Трейд» щодо створення вказаного фіктивного підприємства. Відповідно до листа ДП «БМТП» від 21.01.2016 №140-юр встановлено, що роботи з капітального ремонту виконувало ТОВ «Рим ХХІ» (ЄДРПОУ 36238226) у м.Дніпрорудне Запорізької області. Однак дане підприємство у вищезазначений період часу не було задіяне у ланцюгах надання послуг з ремонту електромеханічного обладнання портальних кранів. Крім того, у звязку з незначною кількістю трудових ресурсів та не відображенням у звітності з ПДВ будь-яких операцій з надання послуг/продажу товарів ТОВ «Рим ХХІ» самостійно і не міг виконувати ремонті роботи електромеханічного обладнання портальних кранів. Загальна сума податку на додану вартість, що була включена до податкового кредиту ДП «БМТП» по фінансово- господарським взаємовідносинам з ТОВ «ТК «Діада» протягом 2014 р. склала 246272 грн.

В ході досудового слідства виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження завірених належним чином копій документів що стосуються організації та проведення у 2013-2014 р.р. робіт з капітального ремонту електродвигунів та постачання трансформаторів.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п.4,8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, та одержати зазначені в клопотанні документи іншим способом неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, часу, місця, способу, встановлення шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах до яких планується отримати доступ, тому слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 від 12.12.2016 року задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Бердянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1 та старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ОСОБА_5 за письмовим дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, що стосуються організації та проведення у 2013-2014 р.р. робіт з капітального ремонту електродвигунів та постачання трансформаторів, а саме:

-документацію конкурсних торгів щодо державної закупівлі вказаних робіт;

-реєстри отриманих пропозицій конкурсних торгів, за результатами яких був укладений договір про проведення вказаних робіт;

-протокол розкриття пропозицій вказаних конкурсних торгів;

-протокол відхилення, аналізу пропозицій вказаних конкурсних торгів;

-протокол оцінки пропозицій вказаних конкурсних торгів;

-протоколи засідань комітету з конкурсних торгів з питань організації та результатів проведення вказаних торгів по вказаному обєкту;

-звіт про проведення вказаних конкурсних торгів;

-документи пропозиції учасника та переможця вказаних торгів ТОВ «БФ «Строй-ка», у тому числі - довідки про наявність основних фондів, обладнання, механізмів, інструментів, спецтранспорту, довідки про кількість та фаховий рівень працівників підприємств, свідоцтва платників ПДВ, свідоцтва про сплату єдиного податку, договори із сторонніми субєктами господарювання про виконання аналогічних робіт, договори оренди приміщень та інше, довідки про відсутність у заборгованості по сплаті податків та загальнообовязкових зборів станом на термін проведення вказаних торгів та інше;

-документи, що уповноважували представників учасників конкурсних торгів на одержання документації конкурсних торгів та передачу до комітету з конкурсних торгів (тендерного комітету) документів відповідних пропозицій (довіреності, накази про призначення на посаду керівника та інше);

-рішення (протокол або інший документ) про прийняття рішення про проведення вказаних конкурсних торгів;

-документи щодо призначення на посаду та посадові інструкції на службових осіб ДП «Бердянський морський торгівельний порт», що підписували офіційні документи, що стосуються освоєння бюджетних коштів по вище вказаним роботам;

-договір №200/13 від 30.12.2013 по ремонту електротехнічного обладнання, укладений між ДП «Бердянський морський торгівельний порт» та ТОВ «БФ «Строй-ка», разом з додатками до цього договору;

-графік виконання вказаних робіт;

-кошторисна документація по вказаним роботам (локальні кошториси, договірна ціна, кошторисні розрахунки та інше);

-усі закриті акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в разом з відомостями ресурсів до кожного акту, а також довідки форми КБ-3;

-платіжні доручення щодо оплати вказаних робіт згідно закритих актів форми КБ-2в;

-рахунки, рахунки-фактури, що надавалися представниками ТОВ «БФ «Строй-ка» та ТОВ «ТК «Діада» для оплати вартості вказаних робіт;

-реєстри фінансових (бюджетних) зобовязань, що оформлювалися замовником робіт для проведення оплати вартості вказаних робіт;

-інформація та підтверджуючі документи щодо залучення субпідрядників по вказаному обєкту (відповідні договори субпідряду, акти виконаних субпідрядних робіт);

-документи, що обґрунтовують вартість та якість використаних підрядником будівельних матеріалів, придбання відповідних товарів, обладнання, використання машин та механізмів, витрат на відрядження працівників ТОВ «БФ «Строй-ка» та ТОВ «ТК «Діада» в ході робіт по вказаним роботам (договори купівлі-продажу, договори поставки будівельних матеріалів, видаткові накладні щодо закупівлі підрядником будівельних матеріалів, сертифікати відповідності, акти приймання-передачі будівельних матеріалів, договори оренди машин та механізмів, шляхові листи на використане в ході робіт пальне, документи, що підтверджують витрати на відрядження працівників, та інше);

-акти виконаних прихованих робіт, що були належно оформлені по вказаному обєкту;

-декларації про початок вказаних робіт та готовність вказаного обєкту до експлуатації;

-документи щодо організації та здійснення авторського та технічного нагляду по вказаним роботам (договори, накази, розпорядження, акти наданих послуг, платіжні документи та інше);

-загальний журнал ведення робіт (журнал ведення технічного нагляду) по вказаним роботам;

-наказ про призначення відповідальної особи підрядника за організацію виконання робіт по вказаним роботам;

які знаходяться у володінні Державного підприємства «Бердянський морський торговельний порт» (ЄДРПОУ 01125761), розташованого за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, вулиця Максима Горького, будинок 13/7 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та завірити відтиском печатки уповноваженого на зберігання органу.

Строк дії ухвали до 21 січня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.В.Маринін