Ухвала суду № 63689586, 23.12.2016, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Єдиний унікальний номер справи 235/7667/16-к

Номер провадження 1-кс/235/1013/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(про відмову в задоволенні клопотання про арешт майна)

23 грудня 2016 року м. Покровськ

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Клікунова А.С., за участю секретаря судового засідання Ліпскіс О.О., прокурора Панащука А.Я., слідчого Клепки О.Г., розглянувши клопотання слідчого Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області, погоджене з прокурором, про накладання арешту на тимчасово вилучене майно в рамках обєднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016051670000233 від 07.10.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

21 грудня 2016 року на розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий СВ Покровського ВП ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_2, просить накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучене 19.12.2016 р. протоколом обшуку. В обґрунтування клопотання слідчим вказано, що СВ Покровського ВП проводиться досудове розслідування обєднаного кримінального провадження за № ЄРДР 42016051670000233 за фактом того, що невстановлені особи на території м. Покровськ Донецької області, порушуючи вимоги Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» здійснюють діяльність повязану з організацією, проведенням та наданням доступу до азартних ігор. Слідством було встановлено достатньо доказів, які свідчать, що за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Маршала Москаленка (40 років Жовтня), буд. 104 в приміщенні з вивіскою «Національна лотерея ОСОБА_3 кубок» вчиняється кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 203-2 КК України, тому, на підставі ухвали слідчого судді, 19.12.2016 року проведено обшук в вказаному приміщенні, під час якого виявлено та вилучено майно, а саме компютерну техніку, пластикові карти для гри, електронні пристрої (маршрутизатор, медіаконвертер, касовий апарат, термінали електронної системи, ресівери), мобільні телефони, меблі (тумби, стільці), документацію. З метою забезпечення речових доказів, оскільки наявна підозра, що предмети вилучені в ході проведення обшуку приміщення є засобами вчинення кримінального правопорушення, - слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося відповідно до вимог ст. 107 КПК України.

Слідчим Клепкою О.Г. клопотання в судовому засіданні підтримано.

Прокурор Панащук А.Я. в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, пояснення слідчого, розглянувши, з дотриманням ст. 172 КПК України, клопотання про накладання арешту, перевіривши долучені до нього документи, - приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що 07.10.2016 р. до Красноармійської місцевої прокуратури надійшла заява ОСОБА_4 з повідомленням, що у м. Покровськ Донецької області, а саме на м-ні Шахтарський, в приміщенні торгового центру «Шахтарський» з вивіскою «В мережі», по вулиці Центральній (Свердлова) на зупинці «Дитячий світ» з вивіскою «В мережі» працюють ігрові автомати. На підставі заяви порушено кримінальне провадження № 42016051670000233 від 07.10.2016 р. з наданням правової кваліфікації за ч. 1 ст. 203-2 КК України. Крім того, 17.10.2016 р. на урядову гарячу лінію національної поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що на території міського ринку м. Родинське по вулиці Краснолиманській, нелегально працює салон ігрових автоматів з вивіскою Інтернет-центр «В мережі». Дане повідомлення було приєднано до матеріалів кримінального провадження № 42016051670000233 за ст. 203-2 ч. 1 КК України. Крім того, 07.12.2016 р. до ЧЧ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області через канцелярію надійшов рапорт ст. о/у УЗЕ в Донецькій області ОСОБА_5 про те, що ним виявлені факти можливого зайняття гральним бізнесом за наступними адресами:

- м. Покровськ, м-н «Шахтарський», 30 («Інтернет центр»);

- м. Покровськ, м-н «Шахтарський», 30 («Національна лотерея ОСОБА_3 кубок»);

- м. Покровськ, м-н Шахтарський, 24 («Лото маркет МСЛ»);

- м. Покровськ, вул. Шота між будинками № 187 и № 189 («Національна лотерея ОСОБА_3 кубок»);

- м. Покровськ, вул. Центральна, 147 («Фаворит Спорт»);

- м. Покровськ, вул. 40 років Жовтня, 104 («Національна ОСОБА_3 кубок»);

- м. Покровськ, вул. Шмідта, 6а («Національна ОСОБА_3 кубок» );

- м. Покровськ, зупинка громадського транспорту в сторону м. Мирноград («В мережі»);

- м. Покровськ, вул. Лихачова, 4/2 («Національна ОСОБА_3 кубок»);

- м. Покровськ, вул. Горького поряд з магазином «Ни пуха ни пера» («Національна ОСОБА_3 кубок»);

- м. Покровськ, автомийка VІP («Національна ОСОБА_3 кубок»). Дана заява внесена до ЄРДР за № 12016050410003006 від 07.12.2016 р. з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 203 КК України. Постановою прокурора Красноармійської місцевої прокуратури матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях за № 42016051670000233 від 07.10.2016 р. та № 12016050410003006 від 07.12.2016 р. були обєднані в одне кримінальне провадження з присвоєнням № 42016051670000233. В ході досудового розслідування по обєднаному кримінальному провадженню проведено допит свідків ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, з показів яких встановлено достатність підстав вважати, що за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Маршала Москаленка (40 років Жовтня), буд. 104 у приміщенні з вивіскою «Національна лотерея ОСОБА_3 кубок» надається можливість доступу до азартних ігор, тобто вчиняється кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 203-2 КК України. З урахуванням вказаного СВ Покровського ВП в порядку ч. 3 ст. 234 КПК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук в приміщенні вказаного нерухомого майна. Ухвалою слідчого судді від 16.12.2016 року СВ Покровського ВП надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення предметів, засобів вчинення кримінального правопорушення: компютерної техніки, носіїв інформації, столів, засобів відео, аудіо фіксації грального залу, документів, чорних записів, що використовуються під час здійснення діяльності з надання доступу до азартних ігор та грошових коштів, отриманих від такої діяльності, а також інших предметів, які можуть мати значення для розкриття кримінального правопорушення.

19 грудня 2016 року слідчим Клепкою О.Г. проведено обшук приміщення з вивіскою «Національна лотерея ОСОБА_3 кубок», розташованого за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Маршала Москаленка (40 років Жовтня), буд. 104 та згідно протоколу було виявлено та вилучено наступне майно:

- монітори марки Fujitsu Simens у кількості 10 штук серійні номери: YEBP102994: YEGA518898; YEGA023882; YESG647175; YEBL058740; YEGD100335; YEBL017942: YEHG179739; YEHG228240; YEHG044562;

- термінали електронної системи прийняття ставок у кількості 10 штук, серійні номери 40289; 40203; 40197; 40196; 40054; 40220; 40021; 40211; 40292; 40053;

- ноутбук марки «ASUS» модель K53T-SX015D, серійний номер C6NOCJ07224425A :: компютерною мишою марки «maxter»;

- 8-портовий 10/100 мбіт/с настільний комутатор марки TP-Link у кількості 4 одиниць (серійні номери: 2159282004029, 2159473006477, 2163567002518, 2159282008164):

- медіа-конвертор чорного кольору модель SF 101 mini (SF/101/М20130400289);

- мобільний телефон марки «NOMI» чорного кольору (imei 1 - 356246070934384; ітеі 2 - 356246070934392) з двома сім-картами: операторів мобільного звязку «Київстар» та «Водафон»;

- бездротовий маршрутизатор марки TP-Link, серійний номер - 2159B30012331 у кількості 1 одиниця;

- провідна клавіатура чорного та сірого кольорів Element НВ - 520 серійний номер і юм - 131105-02066 у кількості 1 одиниця;

- провідна компютерна миша без будь-яких позначень у кількості 1 одиниця:

- тумби, пристосовані для ігри в азартні ігри, на яких на момент обшуку розміщу: монітори, системні блоки та термінали електронної системи ставок у кількості 10 оди

- монітор марки «HP» серійний номер CNN83809YO у кількості 1 одиниця:

- касовий апарат марки NNS-TP51.024 серійний номер ТР5102005109 у кількості 1 одиниця;

- картки учасника «Національної лотереї «Золотий Кубок» з номерами: 000700693 000700688, 000700692, 000700706, 000700728, 000700691, 000700690, 000700707. 000700694, 000700689 у кількості 10 штук;

- ключі від відділень тумб, пристосованих для гри в азартні ігри у кількості 10;

- системні блоки марки «Dell» Optiplex, серійні номери: 6D6N53J; 7L8KX2J; 360Z83J; 12TX83J; 440Z83J; 350Z83J; J6JPX2J; 630Z83J; GHRKW2J; 7YYD33J; GD49S2J; 7R3Y85J; SH8KX2J з накопичувачем «Transcend» 8 gb; 2DNY83J з накопичувачем «Transcend» 8 gb - у кількості 14 одиниць;

- металеві стільці з мяким сидінням у кількості 16 одиниць;

- чорнові записи;

- відео реєстратори чорного кольору «Intervision» модель 3GL-84 без серійних номерів у кількості 2 одиниць;

- монітор марки «HP» серійний номер 7330V2P у кількості 1 одиниця;

- 2 файли з документами;

- пластикові картки КП «ПриватБанк» № 5168 7553 2799 3156, № 5168 7553 2799 3164 у кількості 2 одиниць;

- блокнот синього кольору - 1 одиниця;

- пластикові кейси для DVD - дисків у кількості 3 штук та 6 DVD-дисків;

- ресівери у кількості 3 одиниць (Color quad system без серійного номера; Opticum 4 серійний номер 31322302; Lemberg CR-1100 серійний номер 200612S00662);

- мобільний телефон марки «Nomi», модель «1-177» сірого кольору , серійний номер В1201511014339;

- пластикові картки червоного кольору з логотипом «Император» у кількості 8 штук;

- звязка ключів (3-металевих, 1-магнітний);

- тумби з моніторами, ігровими клавішами та елементами системного блоку у кількості: 10 одиниць.

Аналізуючи правовий зміст ч.7 ст.236, ч.1 ст.98, ч.2 ст.166 КПК України, де вказано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку або огляду, можливо зробити висновок про те, що речі і документи, вилучені при проведенні огляду / обшуку, мають один з двох процесуальних статусів: 1) речі та документи, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та 2) речі та документи, які не входять до цього переліку, тобто - тимчасово вилучене майно, яке перебуває в такому статусі, відповідно до ч.1 ст.167 КПК України - до вирішення питання про його арешт або повернення. Таким чином, відповідно до правил ст. 98 КПК України, визнання речовими доказами можливо лише вилучених речей і документів, які входили до переліку, щодо якого судом надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі слідчого судді на проведення огляду / обшуку та арештованого майна, але визнання речовими доказами тимчасово вилученого майна без стадії накладення на нього арешту відповідно до ч. 5 ст.171 КПК України, не передбачено. Такий процесуальний порядок щодо тимчасово вилученого майна узгоджується із приписами Глави 16. В протилежному випадку втрачається сенс у вирішенні питання щодо припинення тимчасового вилучення майна згідно ст. 169 КПК України, оскільки в такому процесуальному статусі воно перебуває лише до винесення постанови слідчим, прокурором про визнання його речовим доказом.

З урахуванням вказаного, слідчий суддя зазначає, що майно (предмети та речі), яке перераховано в протоколі обшуку від 19.12.2016 р., - є тимчасово вилученим.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. Такі вимоги слідчим при подачі розглядуваного клопотання було дотримано.

У відповідності до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження. Згідно ст. 132 КПК України до клопотання слідчого про застосування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. В порушення вказаних вимог КПК України, слідчим до клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, не додано витяги з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо обєднаного кримінального провадження, в рамках якого внесено клопотання.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Так, метою арешту слідчий в клопотанні зазначає збереження речових доказів, оскільки тимчасово вилучене майно протоколом обшуку майна є засобом вчинення кримінального правопорушення. Слідчим зазначено, що ці речі та предмети були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час досудового розслідування. Тобто слідчим зазначено (процитовано) передбачені ст. 98 КПК України обставин, за якими матеріальні обєкти можуть бути визнані речовими доказами. Разом з тим, які саме сліди кримінального правопорушення збережено на тимчасово вилученому майні і які конкретно докази вчинення кримінального правопорушення можна отримати за допомогою речей та предметів, крім тих (доказів), що вже були отримані під час їх вилучення при проведенні огляду в приміщенні, - слідчим не зазначено в клопотанні, не повідомлено такі відомості і прокурором безпосередньо в судовому засіданні. Вказане, на думку слідчого судді, свідчить про неналежне обґрунтування мети застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна.

Крім того, слідчий суддя визнає, що органом досудового розслідування не доведено (в клопотанні лише процитовано правову норму КПК, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження) існування ризиків, визначених у абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України або достатність підстав вважати, що такі ризики можуть мати місце.

Також слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено, зокрема, документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. В порушення вказаних положень КПК, слідчим не зазначено власника / фактичного володільця майна, накладання арешту на яке заявлено. Не було надано такі дані і прокурором в судовому засіданні. Ці обставини позбавляють надати, як того вимагає п. 1, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, оцінку: наявності правової підстави для арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170, 173, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А :

В клопотанні слідчого Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором, про накладання арешту на майно, яке тимчасово вилучене 19.12.2016 року при проведенні обшуку приміщення з вивіскою «Національна лотерея ОСОБА_3 кубок», розташованого за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Маршала Москаленка (40 років Жовтня), буд. 104 в рамках обєднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016051670000233 від 07.10.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України відмовити.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Красноармійського міськрайонного суду

Донецької області (підпис) ОСОБА_9

Згідно з оригіналом:

Суддя: