Ухвала суду № 63686942, 19.12.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/44564/16-к

Провадження № 1-кс/761/27240/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Щебуняєва Л.Л., при секретарі Мельник І.Г., за участю слідчого Дудченка А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України полковника юстиції Дудченка А.М. про розкриття банківської таємниці, про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016000000000097 від 29.03.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст.328, ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України полковник юстиції Дудченко А.М. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Труш С.А., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016000000000097 від 29.03.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст.328, ч.1 ст.366 КК України, про розкриття банківської таємниці ПАТ КБ «Євробанк» (код ЄДРПОУ 33305163, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35) та тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю із можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що ГСУ СБ України проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016000000000097 від 29.03.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст.328, ч.1 ст.366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09.10.2015 року між Державною міграційною службою України (далі ДМСУ) та державним підприємством «Українські спеціальні системи», код ЄДРПОУ 32348248 (далі ДП «УСС») було укладено договір №50, який має ступінь секретності «таємно», щодо закупівлі обладнання для оформлення та видачі паспорта громадянина України у формі картки (ID-card) та надання послуг з розробки спеціального програмного забезпечення для інформаційної підсистеми «Оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» для забезпечення оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України. Додаток №6 до вищевказаного договору містить відомості, які становлять державну таємницю.

При цьому, в період з 05.10.2015 по 15.10.2015 невстановлені службові особи ДП «УСС» розголосили співробітнику ДП «УСС» ОСОБА_3, який не мав допуску до державної таємниці, відомості, що становлять державну таємницю, які стали їм відомі у зв'язку із виконанням службових обов'язків та склали й видали завідомо неправдивий офіційний документ - договір №50 від 09.10.2015 з додатками, укладений між ДП «УСС» і ДМСУ, підробивши в ньому підписи проставлені від імені Генерального директора ДП «УСС» ОСОБА_4

Разом з цим, у період 2014-2015 років, Генеральним директором ДП «УСС» ОСОБА_4, його заступником ОСОБА_5 та технічним директором ОСОБА_6, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ДМСУ, створено та впроваджено злочинний механізм розтрати та привласнення бюджетних грошових коштів шляхом проведення незаконних фінансових операцій через підконтрольні комерційні структури з подальшим проведенням безтоварних операцій з фіктивними підприємствами.

Так, між ДМС України та ДП «УСС» укладено ряд договорів. В подальшому ДП «УСС», на виконання вказаних договорів укладено низку договорів з різними підрядними та субпідрядними організаціями.

Зокрема, фінансово-господарські операції проведені ДП «УСС» по ланцюгу постачання з ТОВ «Епос», ТОВ «Інтесис» (код ЄДРПОУ 37356947), ТОВ «Компанія «Версія» (код ЄДРПОУ 37396448), ТОВ «Уніаерсальні інформаційні технології» (код ЄДРПОУ 34891802) та ТОВ «Діалінк» (код ЄДРПОУ 36757138) за період 2014-2015 років ймовірно призвели до розтрати або привласнення державних коштів шляхом придбання товару по значно завищеним цінам, ввезеного на територію України без сплати необхідних платежів та відсутністю підтверджуючих документів щодо його походження, що призвело до безповоротної втрати активів державного підприємства «УСС» та нанесення збитків державі на загальну суму 112 736 092 грн. та подальшої легалізації коштів.

Згідно із висновком дослідження Головного управління ДФС у м. Києві від 27.10.2016, фінансово-господарські операції проведені ДП «УСС» в період 2014-2015 років, призвели до ймовірної розтрати або привласнення державних коштів на загальну суму 112 736 092 грн.

Відповідно до відповіді Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України від 28.11.2016 встановлено, що створення та впровадження злочинного механізму легалізації, розтрати та привласнення бюджетних грошових коштів керівництвом державною підприємства «Українські спеціальні системи», здійснювалось шляхом проведення незаконних фінансових операцій через підконтрольні комерційні структури з подальшим проведенням безтоварних операцій з фіктивними підприємствами, а саме: ТОВ «Компанія «Версія» (код ЄДРПОУ 37396448) в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) відкрито рахунок №26106082050001; ТОВ «Системи криптографічного захисту «Криптософт» (код ЄДРПОУ 37727303) в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) відкрито рахунки №26009081890002, № 26107081890001, № 26000081890001; ТОВ «Паллада Інвест» (код ЄДРПОУ 39493866) в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) відкрито рахунок №26009249280001; ТОВ «Інтесис» (код ЄДРПОУ 37356947) в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) відкрито рахунок № 26101146270001, №26002146270003, № 26003146270002, № 26004146270001; ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_1) в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) відкрито рахунки НОМЕР_2, № НОМЕР_3; ТОВ «Епос» (код ЄДРПОУ 21503308) в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) відкрито рахунок № 26002127600001.

Для повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, необхідно отримати доступ до документів, які становлять банківську таємницю, із можливістю вилучення (проведення виїмки) у завірених копіях документів (інформації), що перебувають у володінні ПАТ КБ «Євробанк» з можливістю їх вилучення; завірених належним чином копій матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків: ТОВ «Компанія «Версія» (код ЄДРПОУ 37396448) № 26106082050001; ТОВ «Системи криптографічного захисту «Криптософт» (код ЄДРПОУ 37727303) №26009081890002, № 26107081890001, № 26000081890001; ТОВ «Паллада Інвест» (код ЄДРПОУ 39493866) № 26009249280001; ТОВ «Інтесис» (код ЄДРПОУ 37356947) №26101146270001, № 26002146270003, № 26003146270002. №26004146270001; ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_1) НОМЕР_2, № НОМЕР_3; ТОВ «Епос» (код ЄДРПОУ 21503308) №26002127600001, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток, та інших документів відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яка затверджена Постановою Правління Національного банк) України № 492 від 12.11.2003; відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по вказаним рахункам - з 01.01.2014 по 31.12.2015; завірених належним чином документів що свідчать про видачу готівкових коштів вказаним суб'єктам підприємницької діяльності (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по зазначеним рахункам у вказаний період, а також копій документів щодо їх інкасації; завірених належним чином платіжних доручень по зазначеним рахункам у вказаний час, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного код (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; завірених належним чином документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вищевказаних рахунках у вказаний період, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеною клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших; завірених належним чином документів щодо встановлення та обслуговування вказаних суб'єктів підприємницької діяльності системою «Клієнт-Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (прив'язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв'язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунками вказаного клієнта; прив'язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з даних рахунків); завірених належним чином документів щодо надання кредитів для вказаних суб'єктів підприємницької діяльності, розміщення депозитів у вказаній банківській установі.

Відомості, що містяться у перерахованій документації та яка зберігається в ПАТ КБ «Євробанк» (код ЄДРПОУ 33305163, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35) мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, та без її вилучення неможливо іншими способами встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження № 22016000000000097 від 29.03.2016 року та у зв'язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий Дудченко А.М. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 22016000000000097 від 29.03.2016 року, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ч.2 ст. 160 КПК України визначено, що у клопотанні зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю стосовно: ТОВ «Компанія «Версія» (код ЄДРПОУ 37396448) та рахунку № 26106082050001; ТОВ «Системи криптографічного захисту «Криптософт» (код ЄДРПОУ 37727303) та рахунків №26009081890002, № 26107081890001, № 26000081890001; ТОВ «Паллада Інвест» (код ЄДРПОУ 39493866) та рахунку № 26009249280001; ТОВ «Інтесис» (код ЄДРПОУ 37356947) та рахунків № 26101146270001, № 26002146270003, №26003146270002, №26004146270001; ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_1) та рахунків № НОМЕР_4, № НОМЕР_3; ТОВ «Епос» (код ЄДРПОУ 21503308) та рахунків № 26002127600001, а також контрагентів зазначених суб'єктів підприємницької діяльності, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Євробанк» (код ЄДРПОУ 33305163, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35) з можливістю їх вилучення.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, а саме витягу з кримінального провадження № 22016000000000097 жодних відомостей щодо фіктивності чи незаконної фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія «Версія» (код ЄДРПОУ 37396448); ТОВ «Системи криптографічного захисту «Криптософт» (код ЄДРПОУ 37727303); ТОВ «Паллада Інвест» (код ЄДРПОУ 39493866); ТОВ «Інтесис» (код ЄДРПОУ 37356947); ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_1); ТОВ «Епос» (код ЄДРПОУ 21503308) до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесено.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження та, в рамках якого подано вказане клопотання, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України полковнику юстиції Дудченку А.М. у задоволенні клопотання про розкриття банківської таємниці ПАТ КБ «Євробанк» (код ЄДРПОУ 33305163, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35) та тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016000000000097 від 29.03.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст.328, ч.1 ст.366 КК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Л. Щебуняєва