Ухвала суду № 63686739, 20.12.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/44719/16-к

Провадження № 1-кс/761/27340/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Щебуняєва Л.Л., при секретарі Мельник І.Г., за участю старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Лєбєдєва А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016000000000012 від 26 січня 2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Лєбєдєв А.В. 20 грудня 2016 року звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Рибалкою І.А., в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016000000000012 від 26 січня 2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 258-5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні посадових осіб юридичного департаменту Одеської міської ради, за адресою: м. Одеса, площа Думська, буд. 1, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: реєстраційної справи ТОВ "Дністера" (код ЄДРПОУ 39598959), до складу якої входять описи, реєстраційні картки форми № 1, форми № 3, форми № 4, форми № 6, довіреності, протоколи Загальних Зборів Учасників з додатками, накази про особовий склад, квитанції про сплати, договори купівлі-продажу часток, статут та інші документи.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016000000000012 від 26 січня 2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2015 років невстановлені службові особи ТОВ "БК "Дорлідер" (код ЄДРПОУ 37468590) та ПП "Дорлідер" (на даний час ПП "Південьдортех", код ЄДРПОУ 32863396), відповідно до замовлень служб автомобільних доріг України в регіонах, на виконання дорожньо-будівельних робіт автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення за рахунок державного бюджету, документально оформлювали здійснення фінансово-господарських операцій по придбанню продукції, серед інших, з ТОВ "Новотек-Стіл" (код ЄДРПОУ 36512788, м. Донецьк), ТОВ "Нуну Лайф" (код ЄДРПОУ 38150442), ТОВ "Адіант Груп" (код ЄДРПОУ 38917237), ТОВ "Алендвік" (код ЄДРПОУ 39543826), ТОВ "Стрімрост" (код ЄДРПОУ 39683965), ТОВ "Активан" (код ЄДРПОУ 39778056) та іншими суб'єктами господарювання, на загальну суму понад 300 млн. грн.

В той же час, службові особи ТОВ "БК "Дорлідер" (код ЄДРПОУ 37468590) та ПП "Південьдортех" (код ЄДРПОУ 32863396), при проведенні дорожньо-будівельних робіт автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення за рахунок державного бюджету, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами вказаних вище Товариств, заволоділи коштами державного бюджету в сумі понад 5,5 млн. грн., що підтверджується результатами проведення перевірки "Укравтодору" та його дочірніх підприємств в областях.

Крім того, під час дослідження ДФС України фінансових операцій, проведених у листопаді 2014 року ТОВ "БК "Дорлідер", ТОВ "Новотек-Стіл", ТОВ "Нуну Лайф", ТОВ "Адіант Груп", встановлено неможливість виконання ними взятих на себе за відповідними договорами зобов'язань та констатовано наявність ознак фіктивності вказаних товариств.

Так, за результатами дослідження ДФС України не підтверджено реальність будь-яких господарських відносин названих товариств із контрагентами, у зв'язку із відсутністю інформації про наявність складських приміщень, автомобільного чи іншого транспорту, трудових ресурсів, виробничого, транспортного та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення основного виду діяльності, устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства тощо.

Таким чином є достатні підстави вважати, що невстановлені представники ТОВ "Адіант Груп", ТОВ "Новотек Стіл" та ТОВ "Нуну Лайф" та ін. здійснювали діяльність, спрямовану на проведення фінансових операцій, пов'язаних з наданням податкової вигоди третім особам, та використовувались з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб вказаних комерційних структур, спрямованої на привласнення державних коштів, а також фінансування терористичної організації "ДНР".

Крім того, відповідно до повідомлень ГУ КЗЕ СБУ від 05.09.2016 № 8/3/5-7828, від 30.09.2016 № 8/3/5-8550, від 09.11.2016 № 8/3/5-9445 та від 05.12.2016 № 8/3/5-10117, показань свідка ОСОБА_3 виявлені факти безпідставного перерахунку коштів посадовими особами ТОВ "Будівельна компанія "Дорлідер" та ПП "Південьдортех" на рахунки суб'єктів господарювання із ознаками фіктивності, а саме ТОВ "Стар груп сервіс" (код ЄДРПОУ 39403954), ТОВ "Укрінжиніринг ВІН" (код ЄДРПОУ 39474831), TOB "ТК ФОКУС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 38454935), ТОВ "Деметра Фінанс" (код ЄДРПОУ 38387921),ТОВ "Транспорт Карго Логістіка" (код ЄДРПОУ 37476512), ТОВ "Дністера" (код ЄДРПОУ 39598959), ТОВ "Латар Трейд" (код ЄДРПОУ 39426835), ТОВ "Абсолют буд сервіс" (код ЄДРПОУ 39283879), ТОВ "Моноліт тач" (код ЄДРПОУ 39274822), ТОВ "Систем інвест трейдінг" (код ЄДРПОУ 39222638), ТОВ "ТФ "КРОН" (код ЄДРПОУ 39217227), ТОВ "Михайлов і Ко" (код ЄДРПОУ 38534412), ТОВ "Інтек трейд" (код ЄДРПОУ 39274822), ТОВ "Компанія ТПВ" (код ЄДРПОУ 37549344) та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1). Фінансові операції, проведені за участі вказаних суб'єктів господарювання, носять характер безтоварних. Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ "Будівельна компанія "Дорлідер" та ПП "Південьдортех", дає підстави вважати, що кошти в розмірі 31,26 млн. грн., які можливо виведені в тіньовий сектор економіки, отримані вказаними суб'єктами господарювання від бюджетних розпорядників коштів за виконання дорожньо-будівельних робіт.

Так, невстановлені службові особи ТОВ "БК "Дорлідер" (ЄДРПОУ 37468590) та ПП "Південьдортех" (ЄДРПОУ 32863396), діючи умисно та повторно, з метою привласнення бюджетних грошових коштів, виділених протягом 2014-2015 років на утримання та ремонт автомобільних доріг місцевого та державного значення, мінімізації податкових зобов'язань зазначених підприємств, формування незаконного податкового кредиту, створили та використали у своїй діяльності, зокрема, ТОВ "Дністера" (код ЄДРПОУ 39598959) та ТОВ "Моноліт тач" (код ЄДРПОУ 39274822), які мають ознаки фіктивності, тобто були створені з метою прикриття незаконної діяльності. Так, в період з 2014 року до цього часу невстановлені особи ТОВ "БК "Дорлідер" та ПП "Південьдортех" використовуючи реквізити названих підприємств уклали удавані договори про надання послуг й поставлення товарів на загальну суму 7,02 млн. грн., що є великою матеріальною шкодою для держави. При цьому, на рахунки вказаних підприємств з ознаками фіктивності перераховувались кошти, що були отримані від виконання дорожньо-будівельних робіт в т.ч. ТОВ "БК "Дорлідер".

Допитаний як свідок директор ТОВ "Дністера" (код ЄДРПОУ 39598959) громадянин ОСОБА_6, зокрема, показав, що до заснування, реєстрації, керівництва вказаним Товариством він не має відношення до створення, реєстрації, ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ "Дністера", а також не уповноважував інших осіб на ведення вказаної діяльності від його імені.

В ході досудового розслідування отримані точні дані, які свідчать про те що реєстраційна справа ТОВ "Дністера" (код ЄДРПОУ 39598959), до складу якої входять описи, реєстраційні картки форми № 1, форми № 3, форми № 4, форми № 6, довіреності, протоколи Загальних Зборів Учасників з додатками, накази про особовий склад, квитанції про сплати, договори купівлі-продажу часток, статут та інші документи, знаходиться в юридичному департаменті Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, площа Думська, 1.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження №22016000000000012 від 26 січня 2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 258-5 КК України, та у зв'язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий Лєбєдєв А.В. клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №22016000000000012 від 26 січня 2016 року, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №22016000000000012 від 26 січня 2016 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні посадових осіб юридичного департаменту Одеської міської ради, за адресою: м. Одеса, площа Думська, буд. 1, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №22016000000000012 від 26 січня 2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 258-5 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Лєбєдєва А.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Рибалкою І.А., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016000000000012 від 26 січня 2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 258-5 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції Лєбєдєву Андрію Васильовичу, та слідчим, які входять до групи слідчих в кримінальному провадженні №22016000000000012 від 26 січня 2016 року, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні посадових осіб юридичного департаменту Одеської міської ради, за адресою: м. Одеса, площа Думська, буд. 1, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: реєстраційної справи ТОВ "Дністера" (код ЄДРПОУ 39598959), до складу якої входять описи, реєстраційні картки форми № 1, форми № 3, форми № 4, форми № 6, довіреності, протоколи Загальних Зборів Учасників з додатками, накази про особовий склад, квитанції про сплати, договори купівлі-продажу часток, статут та інші документи.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам юридичного департаменту Одеської міської ради, за адресою: м. Одеса, площа Думська, буд. 1, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Л. Щебуняєва