Ухвала суду № 63686381, 21.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62837/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевської М.І. за участю слідчого Чубарової К.С. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубарової К.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

19.12.2016 року до провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубарової К.С. погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ігнатом О., про надання тимчасового доступу до документів «Raiffeisen International Bank AG» (resp. «Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG»), єдиний реєстраційний номер 4002771, юридична адреса: Ам стедпарк 9, 1030, місто Відень, Австрійська Республіка.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що у провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 12014100000000703 від 28.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України щодо привласнення грошових коштів, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, а також зловживання службовим становищем службовими особами АТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236) в період з 2010 по 2015.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ «Дельта-Банк» (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236, місцезнаходження: вул. Щорса, З6-Б, м. Київ, 01133) упродовж 2014 року одержали від Національного банку України рефінансування в обсягах близько 10 млрд. грн. За 4,1 млрд. грн. з числа вказаних коштів банк придбав 535,3 млн. доларів США та перерахували їх за кордон в інтересах 12 пов'язаних між собою українських суб'єктів господарювання товариств, окремі службові особи яких є водночас є співробітниками АТ «Дельта Банк». Зокрема, перераховано на відкриті в Латвійському JSC Baltic International Bank рахунки наступних товариств, які зареєстровані за однаковою адресою - у буд. 49, по вул.Чигоріна, у м. Києві, а саме: ТОВ «Трансінвест Україна» (ЄДРПОУ 37832357) - 41,4 млн. дол. США; ТОВ «Ріал Істейт Компані» (ЄДРПОУ 37701154) - 17,4 млн. дол. США; ТОВ «Еплада» (ЄДРПОУ 37242040) - 51 млн. дол. США; ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (ЄДРПОУ 37195643) - 67.4 млн. дол. США; ТОВ «САБ-Р» (ЄДРПОУ 37145578) - 45,6 млн. дол. США; ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (ЄДРПОУ 37119380) - 33,1 млн. дол. США; ТОВ «Боні і Клайд» (ЄДРПОУ 37102089) (на даний час здійснює діяльність як ТОВ «ФАКТОРІАЛ М» (ЄДРПОУ 37102089) - 116 млн. дол. США, а також рахунки у тому ж банку товариств: ТОВ «Мерчант Хауз» (ЄДРПОУ: 38792719, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 16, офіс 1/26) - 19,5 млн. дол. США; ТОВ «Зерноінтерторг» (ЄДРПОУ 35574803, м. Київ, провулок Новопечерський, буд. 5) - 34,5 млн. дол. США; ТОВ «Агроновоком» (ЄДРПОУ 33996335) (на даний час здійснює діяльність як ТОВ «МАРІЛЬКОМФРУКТ» (код ЄДРПОУ 33996335), м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 810) - 8,4 млн. дол. США. Крім того 3,9 млн. дол. США перераховані на рахунок в Amsterdam Trade Bank NV, відкритому ТОВ «Віса-Нова» (ЄДРПОУ 37558998, адреса: 04119, м. Київ, вул. Дорогожицька, буд. 1), та 75,2 млн. дол. США на рахунок у латвійському AS Trasta Komercbanka відкритому ТОВ «Домо-тех-опт» (ЄДРПОУ 36147899, адреса: 01042, м. Київ, бул. Марії Приймаченко, буд. 1/27). В подальшому, кошти, що надходили від вищезазначених підприємств на адресу основних підприємств-нерезидентів, а саме: «Marford Finance Limited», «Ronway Trading Limited», «Silisten Trading Limited» та «Abloran Management Limited», перераховувались на інші підприємства-нерезиденти, або повертались з метою штучного розширення кредитної лінії..

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що компанії-нерезиденти «F.G. Financing Limited» (Кіпр), «Irine Ventures Limited» (Сейшели) та «Nonolet Inc.» (Сейшели), які за наявною інформацією, входять до групи компаній, на користь яких «Marford Finance Limited», «Ronway Trading Limited», «Silisten Trading Limited» та «Abloran Management Limited» перераховували кошти, попередньо отримані від українських підприємств. Так, у своїй діяльності вони використовували наступні рахунки:

- «F.G. Financing Limited» (Кіпр) №AT513100007054169115;

- «Irine Ventures Limited» (Сейшели) №AT023100007054203559;

- «Nonolet Inc.» (Сейшели) №AT923100007054117452..

При тому, що зовнішньоекономічні договори не виконувались, експортно-імпортні операції вказаними суб'єктами господарювання не здійснювались, частина перерахованих АТ «Дельта Банк» коштів залишилась на рахунках підприємств-нерезидентів, а тому ці кошти є предметом вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

З метою отримання доказів та перевірки вже отриманих доказів у кримінальному провадженні № 12014100000000703, а також з метою здобуття відомостей про подальший рух грошових коштів, одержаних вказаними підприємствами-нерезидентами з рахунків, відкритих в АТ «Дельта Банк»; осіб, можливо причетних до протиправного заволодіння державними коштами, що може свідчити про попередню змову учасників вчинення злочину, вказувати на спрямування умислу на його вчинення і т.д., виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів «Raiffeisen International Bank AG» (resp. «Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG»), у яких міститься інформація щодо відкриття банківських рахунків підприємств-нерезидентів «F.G. Financing Limited» (Кіпр), «Irine Ventures Limited» (Сейшели) та «Nonolet Inc.» (Сейшели), інформацію про власників рахунків, а також про рух коштів на цих рахунках.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Чубаровій Катерині Сергіївні, Стасюку Роману Олександровичу, Сокальському Тарасу Миколайовичу, Чекрижеву Антону Володимировичу, Геге Руслану Васильовичу, Остроушко Євгену Олександровичу, Марголісу Дану Олександровичу, Машиці Сергію Петровичу, Нехаєнку Івану Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу у кримінальному провадженні № 12014100000000703 та компетентному органу Австрійської Республіки на проведення тимчасового доступу до документів «Raiffeisen International Bank AG» (resp. «Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG») в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення копій усіх документів, які містять інформацію щодо відкриття банківських рахунків (заяв про відкриття, договорів про відкриття та обслуговування рахунків, карток зі зразками підписів, тощо), інформацію про власників рахунків (статути підприємств, документи, що посвідчують особу власника чи представника підприємства та його повноваження при відкритті та проведенні операцій на рахунках, тощо), а також документів, які містять повну інформацію про рух коштів на цих рахунках (із зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів, в тому числі їх реєстраційних номерів, номерів рахунків, та банківських реквізитів) з моменту відкриття цих рахунків до теперішнього часу, а саме:

- рахунок «F.G. Financing Limited» (Кіпр) №AT513100007054169115;

- рахунок «Irine Ventures Limited» (Сейшели) №AT023100007054203559;

- рахунок «Nonolet Inc.» (Сейшели) №AT923100007054117452.

Визначити строк дії ухвали тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/62837/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому Чубаровій К.С.

Слідчий суддя С.І. Смик