Ухвала суду № 63686331, 07.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59887/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сліпець К.Р., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого Харченка С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченко С.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002752 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2016, за фактом розкрадання державних коштів службовими особами ДП «НЕК «Укренерго», ТОВ «Зв'язоктехсервіс» та ТОВ «Укрінформзв'язок» в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ідентифікаційний код 32829329, місцезнаходження: 04655, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-Г) ОСОБА_2 та службові особи вказаного Товариства, директор ОСОБА_3 і бухгалтер ОСОБА_4, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи виключно з корисливих мотивів за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «УКРІНФОРМЗВ'ЯЗОК», протягом квітня 2016 року незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» на загальну суму 11700000,00 гривень за наступних обставин.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2, маючи на меті власне збагачення, вирішив заволодіти грошовими коштами зазначеного Товариства в особливо великих розмірах, в зв'язку з чим розробив злочинний план.

Згідно вказаного злочинного плану, директор ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» ОСОБА_3, використовуючи надані йому статутом Товариства повноваження, мав виступити безпосереднім виконавцем злочину та разом із співвласником вказаного підприємства ОСОБА_2, повинен підшукати інших співучасників для його вчинення.

В свою чергу, ОСОБА_2, використовуючи надані йому статутом Товариства повноваження мав забезпечити усунення перешкод під час заволодіння грошовими коштами ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» в особливо великих розмірах, всіляким чином сприяти його вчиненню та подальшому приховуванню.

З метою полегшення реалізації свого злочинного умислу та ускладнення можливого викриття його протиправних дій іншими особами до втілення свого злочинного задуму ОСОБА_3 вирішив залучити бухгалтера ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» ОСОБА_4, повідомивши йому про свої злочинні наміри. ОСОБА_4, будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 та ОСОБА_2, діючи з корисливих мотивів, погодився взяти участь у незаконному заволодінні грошовими коштами ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС». Згідно їхнього злочинного задуму, ОСОБА_4, в силу своїх повноважень бухгалтера підприємства, повинен був стати співвиконавцем запланованого злочину та забезпечити в подальшому його приховування, зокрема, але не виключено, шляхом підроблення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС».

Згодом, реалізуючи спільний злочинний умисел, протягом квітня 2016 року, учасником ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» ОСОБА_2, директором цього Товариства ОСОБА_3 та бухгалтером ОСОБА_4 з розрахункового рахунку ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» за №26005000388601, відкритого в ПАТ «ЮНЕКС БАНК», на банківський рахунок ТОВ «УКРІНФОРМЗВ'ЯЗОК» під виглядом оплати за проведення будівельних робіт, незаконно були перераховані грошові кошти на загальну суму 11700000,00 гривень, якими в подальшому вони розпорядились на власний розсуд.

Крім цього було встановлено, що в подальшому кошти з рахунків ТОВ «УКРІНФОРМЗВ'ЯЗОК» повинні перерахуватись на рахунки фіктивних підприємств з метою переведення їх в готівку та послідуючою передачею їх службовим особам ДП «НЕК «Укренерго».

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність з'ясування усіх обставин, пов'язаних із взяттям на облік платника податків ТОВ «УКРІНФОРМЗВ'ЯЗОК» (ідентифікаційний код 35197268, місцезнаходження: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, будинок 11), у зв'язку із чим необхідно отримати документи, які містяться в матеріалах облікової справи платника податків (реєстраційній та звітній частинах облікової справи платника податків) ТОВ «УКРІНФОРМЗВ'ЯЗОК» та зберігаються ДПІ в Печерському районі ГУ ДФС у м.Києві за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 2.

Вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, що в силу статті 91 КПК України підлягають доказуванню, надати їм належну правову оцінку, а також забезпечити виконання процесуальних дій та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки.

Вилучені документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 42016000000002752 від 06.10.2016, а саме: при призначенні судових експертиз, допиті свідків, підозрюваних та потерпілих, а також при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність та при поданні їх до суду разом з іншими доказами при розгляді даного кримінального провадження по суті.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000002752 від 06.10.2016 за фактом розкрадання державних коштів службовими особами ДП «НЕК «Укренерго», ТОВ «Зв'язоктехсервіс» та ТОВ «Укрінформзв'язок» в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченку С.В. та працівникам ГУ БКОЗ СБ України за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які містяться в матеріалах облікової справи ТОВ «УКРІНФОРМЗВ'ЯЗОК (ідентифікаційний код 35197268), яка зберігається в Державній податковій інспекції у Печерському районі Головного Управління Державної фіскальної служби у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 2.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий старшому слідчому Харченку С.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк