Ухвала суду № 63685854, 07.12.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3409/16

ун. № 759/16676/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Борденюк В.В. за участю секретаря Трегубенко М.В., розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазура Юрія Сергійовича про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100010000028 від 12.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазура Юрія Сергійовича про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100010000028 від 12.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АГРО ФАКТОР" (код ЄДРПОУ 38292348) (здійснення виїмки копій документів) в ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767).

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи в період лютого - квітня 2016 року, використовуючи банківські рахунки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357), ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2) та інших, шляхом оформлення документів на зняття грошових коштів з рахунків даних СГД здійснюють дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно проведеного аналізу фінансових операцій встановлено, що реквізити та рахунки ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) використовувались для акумулювання з подальшим транзитом значної суми безготівкових коштів на фізичних осіб - підприємців ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ймовірно інших, з метою їх обготівкування в повному обсязі (через рахунок №26054013044970 відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на ім'я ОСОБА_2 було переведено у готівку 3 млн. 248 тис. грн., а через рахунок №26051013044973 відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на ім'я ОСОБА_3 переведено у готівку 2 млн. 113 тис. грн.

Згідно показів ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 ніякої підприємницької діяльності вони не здійснювали, відповідної освіти не мають. Крім того, товарів, робіт та послуг підприємствам ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) не надавали, з посадовими особами не знайомі.

Під час досудового розслідування встановлено, що готівку в банківській установі ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська 46) знімали декілька разів безпосередньо фізичні особи, а потім віддавали невстановленим особам, отримуючи грошову винагороду.

В ході проведення огляду банківського рахунку ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799) № 26009700370077 встановлено, що 28.03.2016 року ТОВ «Смайлік +» (код ЄДРПОУ 39906048) перерахувало на рахунок ТОВ «Ель.Тара» грошові кошти в сумі 1 667 500 грн.

10.05.2016 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва накладено арешт на видаткові частини розрахункового рахунку № 26009700370077 ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799) в банківській установі ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838).

В подальшому проведеним оглядом встановлено, що грошові кошти в сумі 1 689 573 грн. ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799) перерахувало на ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743) за нібито поставлені запчастини згідно договору.

В подальшому кошти, які надходять за 18.07.2016 на рахунок ТОВ "РЕНЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40179743) перераховуються на ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АГРО ФАКТОР" (код ЄДРПОУ 38292348) за часткову платау за іменні інвест.сертифікати з гідно Договору № БВ27/05-3/1 від 27.05.2016 року без ПДВ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АГРО ФАКТОР" (код ЄДРПОУ 38292348) відкрито рахунки № 26500010540835, № 26005010540835 в ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів ТОВ "Факторингова компанія "Агро Фактор" (код ЄДРПОУ 38292348) в ПАТ "ВТБ "Банк".

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазуру Ю.С., о/у ГУ ДФС у м. Києві Павлусенку О.М., дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АГРО ФАКТОР" (код ЄДРПОУ 38292348) (здійснення виїмки копій документів) в ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), а саме наступних документів:

- банківські виписки (рух коштів) з моменту відкриття по даний час по рахунках № 26500010540835, № 26005010540835 ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АГРО ФАКТОР"(код ЄДРПОУ 38292348) в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунках № 26500010540835, № 26005010540835 ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АГРО ФАКТОР" (код ЄДРПОУ 38292348) із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з'єднань з сервером банку);

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунках № 26500010540835, № 26005010540835 в тому числі надання банком послуг "Клієнт-банк", протоколів системи "Клієнт-банк", повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АГРО ФАКТОР" (код ЄДРПОУ 38292348) за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім'я користувача, ІР - адреси користувача системи "Клієнт-банк" ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АГРО ФАКТОР" (код ЄДРПОУ 38292348), згідно угоди укладеної з ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767);

- документи на підставі яких ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АГРО ФАКТОР" (код ЄДРПОУ 38292348) відкрито рахунки № 26500010540835, № 26005010540835, заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АГРО ФАКТОР" (код ЄДРПОУ 38292348);

- чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахунках № 26500010540835, № 26005010540835, що належать ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АГРО ФАКТОР" (код ЄДРПОУ 38292348), а також доручення, оформлені на осіб уповноважених від імені ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "АГРО ФАКТОР" (код ЄДРПОУ 38292348) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), за період з моменту відкриття по даний час.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 07 січня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В.Борденюк