Ухвала суду № 63685636, 26.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62601/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю сторони кримінального провадження слідчого Фєдосова М.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Фєдосова М.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

19.12.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Фєдосова М.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Безкоровайним Б.В., про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення по рахунку ТОВ "АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ" (39365736) №26006013962902, №26007013962901, №26040013962902, №26041013962901, в банківській установі ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32016080020000027 від 30.05.2016 року, за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, у травні 2016 року, діючи на території м. Києва, внесли в документи, які подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «СІЛЬХОЗМЕРИДІАН» (39349468), завідомо неправдивих відомостей, а також умисно подали для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_3 (НОМЕР_1), ТОВ «ГЕФЕСТ-2000» (35478104), ТОВ "АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ" (39365736), ФГ "НАСІННЯ-2" (ФГ «ЖИВИНКА») (38957044), ТОВ "ДПП ГРУПП" (40122943), ПП "БІ ДІ СІ" (35974528), С (Ф) Г "ОСНОВА" (23324627), ТОВ "УКРКЄПІТАЛ" (39904936), ТОВ "КОМСПЕЦСЕРВІС-2011" (37577220), ФГ "БРАТЕРСЬКЕ" (38589325), С (Ф) Г "ЛЮБОВ" (30144887), ТОВ "УКРБАЗІС ЛТД" (39463823), ТОВ "ПОЕКТОПТСНАБ" (40269302), ТОВ "ТОРРІН" (39432750), ТОВ "БІВЕР-СД-ГРУП" (39636386), ФГ "ЗЕЛЕНА-ДОЛИНА" (ФГ «ГРІН ВІК») (36084022), ТОВ "ФАВОРИТ-2015" (39828834), ТОВ "АЙМАГАН" (39619910), ТОВ "КОМПАНІЯ БІЗНЕСІНВЕСТ" (39784337), ТОВ "СТАНДАРТКОМПЛЕКТОПТТОРГ" (39828515), С(Ф)Г ОСОБА_4 (НОМЕР_2) причетні до фінансових операцій ТОВ «СІЛЬХОЗМЕРИДІАН» (код 39349468) та проведені за участю одних осіб..

Згідно матеріалів досудового розслідування ТОВ "АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ" (39365736) має рахунок №26006013962902, №26007013962901, №26040013962902, №26041013962901, в банківській установі ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ТОВ "АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ" (39365736) за весь період., та які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло юридичних осіб задіяних в схемі правопорушення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Фєдосову М.В. на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість отримання їх копій, по рахунку ТОВ "АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ" (39365736) №26006013962902, №26007013962901, №26040013962902, №26041013962901, в банківській установі ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), а саме:

відомостей про рух грошових коштів товариства упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на електронному та паперовому носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку з моменту відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею;

заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства з моменту відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею;

справи по юридичному оформленню розрахункового рахунку, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

довіреності, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

документів, підтверджуючих факт придбання і продажу цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/62601/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому Федосову М.В.

Слідчий суддя С.І. Смик