Ухвала суду № 63685629, 26.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62600/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю сторони кримінального провадження слідчого Фєдосова М.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Фєдосова М.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

19.12.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Фєдосова М.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Безкоровайним Б.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи суб'єкта господарської діяльності - ТОВ «СІЛЬХОЗМЕРИДІАН» (39349468), що перебувають у Сєвєродонецькій міській раді.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32016080020000027 від 30.05.2016 року, за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, у травні 2016 року, діючи на території м. Києва, внесли в документи, які подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «СІЛЬХОЗМЕРИДІАН» (39349468), завідомо неправдивих відомостей, а також умисно подали для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_3 (НОМЕР_1), ТОВ «ГЕФЕСТ-2000» (35478104), ТОВ "АГРОІНВЕСТ ХОЛДИНГ" (39365736), ФГ "НАСІННЯ-2" (ФГ «ЖИВИНКА») (38957044), ТОВ "ДПП ГРУПП" (40122943), ПП "БІ ДІ СІ" (35974528), С (Ф) Г "ОСНОВА" (23324627), ТОВ "УКРКЄПІТАЛ" (39904936), ТОВ "КОМСПЕЦСЕРВІС-2011" (37577220), ФГ "БРАТЕРСЬКЕ" (38589325), С (Ф) Г "ЛЮБОВ" (30144887), ТОВ "УКРБАЗІС ЛТД" (39463823), ТОВ "ПОЕКТОПТСНАБ" (40269302), ТОВ "ТОРРІН" (39432750), ТОВ "БІВЕР-СД-ГРУП" (39636386), ФГ "ЗЕЛЕНА-ДОЛИНА" (ФГ «ГРІН ВІК») (36084022), ТОВ "ФАВОРИТ-2015" (39828834), ТОВ "АЙМАГАН" (39619910), ТОВ "КОМПАНІЯ БІЗНЕСІНВЕСТ" (39784337), ТОВ "СТАНДАРТКОМПЛЕКТОПТТОРГ" (39828515), С(Ф)Г ОСОБА_4 (НОМЕР_2) причетні до фінансових операцій ТОВ «СІЛЬХОЗМЕРИДІАН» (код 39349468) та проведені за участю одних осіб.

Згідно автоматизованої бази даних АІС «Податковий Блок» ДФС України встановлено, що ТОВ «СІЛЬХОЗМЕРИДІАН» (39349468) зареєстроване у Сєвєродонецькій міській раді.

Документи, що знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «СІЛЬХОЗМЕРИДІАН» (39349468) у Сєвєродонецькій міській раді мають значення для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення та можуть бути визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні, внаслідок чого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Фєдосову М.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи суб'єкта господарської діяльності - ТОВ «СІЛЬХОЗМЕРИДІАН» (39349468), а саме:

- заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб;

- один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) юридичних осіб;

- довіреності, які видані від імені службових осіб або від імені юридичних осіб;

- накази службових осіб юридичних осіб;

- протоколи загальних зборів засновників юридичних осіб;

- листи від імені та в адресу юридичних осіб;

з моменту реєстрації юридичних осіб по день виконання ухвали слідчого судді, які знаходяться у Сєвєродонецькій міській раді, з правом отримання їх копій.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62600/16-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Фєдосову М.В.

Слідчий суддя: С.І. Смик