Ухвала суду № 63685502, 21.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62686/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевської М.І. за участю слідчого Чижа О.В. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Чижа О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

19.12.2016 року до провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Чижа О.В. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станковим О.С., про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ» (МФО 339555), (місцезнаходження: вул. Бастіонна, буд. 1/36, Київ) з можливістю вилучення їх копій.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100060000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП «Кіровгеологія» в період 2012 - 2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти КП «Кіровгеологія», в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунки ТОВ «Сібол» (ЄДРПОУ 37265968) та ТОВ «Київкапіталбуд» (ЄДРПОУ 37142671), які мають ознаки фіктивності.

Під час досудового розслідування встановлено достатні підозри вважати, що ОСОБА_3 (генеральний директор КП «Кіровгеологія») після розтрати грошових коштів КП «Кіровгеологія», здійснював перерахування грошових коштів на рахунки фізичних осіб, а саме: ОСОБА_4 (дружина), ОСОБА_5 (донька), ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які перебувають в ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ» щодо документів ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, з можливістю вилучення копій.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Михайленко Олег Станіславович, Проха Анатолій Анатолійович, Мельник Геннадій Олексійович, Крамаров Максим Миколайович, Семенюк Віталій Олегович, Бескидевич Анатолій Анатолійович, Парахін Нікіта Вячеславович, Фонарюк Андрій Олександрович, Кисличенко Дмитро Валерійович, Візняк Віталій Михайлович, Деркач Андрій Анатолійович, Круківський Павло Анатолійович, Мавтеїшин Євген Петрович, оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Юрченко Євгеній Петрович, Притиченко Олександр Вікторович на тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються в ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ» (далі - ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ» та/або Банк) (МФО 339555), (місцезнаходження: вул. Бастіонна, буд. 1/36, Київ), а саме відносно осіб:

- ОСОБА_3, і.п.н. НОМЕР_1, а саме: Договорів банківського вкладу №Д30337/1 від 01.09.2014, №Д36743/11 від 25.02.2015, №Д36680/1 від 24.02.2015 та всіх інших Договорів банківського вкладу укладених з ОСОБА_3; заяв та інших документів на перерахування грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_3 за період з 01.01.2012 по день надання документів; заяв та інших документів на зняття грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_3 за період з 01.01.2012 по день надання документів; виписку про рух грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_3, втому числі по рахунку: №НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 за період з 01.01.2012 по день надання документів (код валюти: 840, 978, 980); всіх інших банківських документів ОСОБА_3 за період з 01.01.2012 по день надання документів;

- ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_2, а саме: Договорів банківського вкладу №Д30337/1 від 01.09.2014, №Д36743/11 від 25.02.2015, №Д36680/1 від 24.02.2015 та всіх інших Договорів банківського вкладу укладених з ОСОБА_5; заяв та інших документів на перерахування грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_5 за період з 01.01.2012 по день надання документів; заяв та інших документів на зняття грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_5 за період з 01.01.2012 по день надання документів; виписку про рух грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_5, втому числі по рахунку: №НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 за період з 01.01.2012 по день надання документів (код валюти: 840, 978, 980); всіх інших банківських документів ОСОБА_5 за період з 01.01.2012 по день надання документів;

- ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_3, а саме: Договорів банківського вкладу №Д30337/1 від 01.09.2014, №Д36743/11 від 25.02.2015, №Д36680/1 від 24.02.2015 та всіх інших Договорів банківського вкладу укладених з ОСОБА_4; заяв та інших документів на перерахування грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_4 за період з 01.01.2012 по день надання документів; заяв та інших документів на зняття грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_4 за період з 01.01.2012 по день надання документів; виписку про рух грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_4, втому числі по рахунку: №НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 за період з 01.01.2012 по день надання документів (код валюти: 840, 978, 980); всіх інших банківських документів ОСОБА_4 за період з 01.01.2012 по день надання документів;

- ОСОБА_6, і.п.н. НОМЕР_4, а саме: Договорів банківського вкладу №Д30337/1 від 01.09.2014, №Д36743/11 від 25.02.2015, №Д36680/1 від 24.02.2015 та всіх інших Договорів банківського вкладу укладених з ОСОБА_6; заяв та інших документів на перерахування грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_6 за період з 01.01.2012 по день надання документів; заяв та інших документів на зняття грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_6 за період з 01.01.2012 по день надання документів; виписку про рух грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_6, втому числі по рахунку: №НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 за період з 01.01.2012 по день надання документів (код валюти: 840, 978, 980); всіх інших банківських документів ОСОБА_6 за період з 01.01.2012 по день надання документів;

- ОСОБА_7, і.п.н. НОМЕР_5, а саме: Договорів банківського вкладу №Д30337/1 від 01.09.2014, №Д36743/11 від 25.02.2015, №Д36680/1 від 24.02.2015 та всіх інших Договорів банківського вкладу укладених з ОСОБА_7; заяв та інших документів на перерахування грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_7 за період з 01.01.2012 по день надання документів; заяв та інших документів на зняття грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_7 за період з 01.01.2012 по день надання документів; виписку про рух грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_7, втому числі по рахунку: №НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 за період з 01.01.2012 по день надання документів (код валюти: 840, 978, 980); всіх інших банківських документів ОСОБА_7 за період з 01.01.2012 по день надання документів;

- ОСОБА_8, і.п.н. НОМЕР_6, а саме: Договорів банківського вкладу №Д30337/1 від 01.09.2014, №Д36743/11 від 25.02.2015, №Д36680/1 від 24.02.2015 та всіх інших Договорів банківського вкладу укладених з ОСОБА_8; заяв та інших документів на перерахування грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_8 за період з 01.01.2012 по день надання документів; заяв та інших документів на зняття грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_8 за період з 01.01.2012 по день надання документів; виписку про рух грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_8, втому числі по рахунку: №НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 за період з 01.01.2012 по день надання документів (код валюти: 840, 978, 980); всіх інших банківських документів ОСОБА_8 за період з 01.01.2012 по день надання документів.

Визначити строк дії ухвали тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/62686/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому Чижу О.В.

Слідчий суддя С.І. Смик