Ухвала суду № 63685323, 17.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56504/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Єзерського Д.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Єзерського Д.О., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Безкоровайним Б.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100060000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що протягом 2015 року службові особи ТОВ «Сібуд» (ЄДРПОУ 35481447), шляхом проведення безтоварних операцій з реалізації товарів та послуг, через документальне відображення продажу товарів на «підконтрольне підприємство», сформували підприємствам реально-діючого сектору економіки «схемний» податковий кредит з ПДВ, що призвело до ухилення від сплати податків понад 9 193 906 гривень, що є особливо великим розміром.

Під час огляду роздруківки руху коштів по банківському рахунку №26002080930001 (980) ТОВ «Сібуд» встановлено, що останнім 29.05.2015 від ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» отримані кошти на суму 43 584 000, 00 грн. без ПДВ згідно кредитного договору № ЮЛ-76/2015-К від 29.05.2015 та розпорядження від 29.05.2015. Цього ж числа кошти на суму 43 584 000, 00 грн. без ПДВ ТОВ «Сібуд» перераховані ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» із призначенням платежу «Погашення заборгованості по кредиту зг. Дог. № ЮЛ-76/2015-К від 29.05.2015».

В даний час виникла необхідність у дослідженні документів кредитної справи ТОВ «Сібуд» (ЄДРПОУ 35481447) № ЮЛ-76/2015-К від 29.05.2015 у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», та розпорядження від 29.05.2015 про видачу ТОВ «Сібуд» (ЄДРПОУ 35481447) коштів на суму 43 584 000, 00 грн. без ПДВ.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин, які самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів кредитної справи ТОВ «Сібуд» (ЄДРПОУ 35481447) № ЮЛ-76/2015-К від 29.05.2015 та розпорядження від 29.05.2015 про видачу ТОВ «Сібуд» (ЄДРПОУ 35481447) коштів на суму 43 584 000, 00 грн. без ПДВ, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у розпорядженні ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355) (адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, та/або іншим місцезнаходженням).

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Єзерському Дмитру Олександровичу тимчасовий доступ до документів кредитної справи ТОВ «Сібуд» (ЄДРПОУ 35481447) № ЮЛ-76/2015-К від 29.05.2015 та розпорядження від 29.05.2015 про видачу ТОВ «Сібуд» (ЄДРПОУ 35481447) коштів на суму 43 584 000, 00 грн. без ПДВ, які зберігаються в ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355) (адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, та/або іншим місцезнаходженням), з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 56504/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань