Ухвала суду № 63685230, 22.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57060/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Сидорця В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сидорця В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000344 від 01.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

в провадження в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сидорця В.В., погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Наливайко М.Я., про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий Сидорець В.В., в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000344 від 01.02.2016 за фактом зловживання службовими особами ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з фізичними особами та службовими особами суб'єктів господарської діяльності, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, а також інших фізичних та юридичних осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, створили на території Печерського району м. Києва центр незаконної податкової оптимізації та діяльності з ухилення від сплати податків «конвертаційний центр», через який протягом 2014-2015 років здійснили перерахування бюджетних коштів у сумі понад 80 млн. грн., отриманих злочинним шляхом, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 2014-2015 роки, предметом дослідження в кримінальному провадженні є перерахування значних сум грошових коштів з банківських рахунків ряду державних підприємств, а саме: ПАТ «АК «Київводоканал» (код за ЄДРПОУ 3327664) на банківські рахунки ТОВ «ТД «БМТ» (код ЄДРПОУ 36946444), після чого вказані грошові кошти перераховувались на банківські рахунки «підконтрольного» учасникам злочинної групи «транзитного» підприємства: ТОВ «Енігма Інтернейшл» (код за ЄДРПОУ 39271456), службові особи якого в подальшому перераховували на рахунки суб'єктів господарської діяльності, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «СВР Групп» (код ЄДРПОУ 38265775) з метою створення видимості фінансово-господарських операцій, які фактично не відбуваються та в подальшому незаконно переводились в готівку з метою розкрадання бюджетних коштів, при цьому в адресу суб'єктів реального сектору економіки надавались первинні документи фінансово-господарської діяльності з реквізитами підприємств, що мають ознаки «фіктивності».

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: до документів ТОВ «Мсі Україна» (код за ЄДРПОУ 36217672), ТОВ «Енігма Інтернейшл» (код за ЄДРПОУ 39271456), ТОВ «СВР Групп» (код ЄДРПОУ 38265775), відкритих у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ МФО 300711, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», з можливістю вилучення їх копій, в зв'язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000344 від 01.02.2016 за фактом зловживання службовими особами ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження оригіналів документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обстави.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сидорця В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000344 від 01.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сидорцю В.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ щодо клієнтів Банку - ТОВ «Мсі Україна» (код за ЄДРПОУ 36217672), ТОВ «Енігма Інтернейшл» (код за ЄДРПОУ 39271456), ТОВ «СВР Групп» (код ЄДРПОУ 38265775), а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку інших документів, які надавалися банку клієнтами - ТОВ «Мсі Україна» (код за ЄДРПОУ 36217672), ТОВ «Енігма Інтернейшл» (код за ЄДРПОУ 39271456), ТОВ «СВР Групп» (код ЄДРПОУ 38265775) при відкритті та подальшому обслуговуванні рахунку/рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ «Мсі Україна» (код за ЄДРПОУ 36217672), ТОВ «Енігма Інтернейшл» (код за ЄДРПОУ 39271456), ТОВ «СВР Групп» (код ЄДРПОУ 38265775) за період з 01.01.2014 по день виконання ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання клієнтами банку ТОВ «Мсі Україна» (код за ЄДРПОУ 36217672), ТОВ «Енігма Інтернейшл» (код за ЄДРПОУ 39271456), ТОВ «СВР Групп» (код ЄДРПОУ 38265775) грошових коштів із рахунків за період з 01.01.2014 по день виконання ухвали;

- депозитні, кредитні справи клієнту банку ТОВ «Мсі Україна» (код за ЄДРПОУ 36217672), ТОВ «Енігма Інтернейшл» (код за ЄДРПОУ 39271456), ТОВ «СВР Групп» (код ЄДРПОУ 38265775) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави (іпотеки) і іншими документами кредитних чи депозитних справ;

- виписки по банківським рахункам ТОВ «Мсі Україна» (код за ЄДРПОУ 36217672) № 26008052708023 (українська гривня), №26100000252300 (українська гривня), № 26045052701726 (українська гривня), що належать ТОВ «Мсі Україна» (код за ЄДРПОУ 36217672) у паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2014 по день виконання ухвали;

- виписки по банківським рахункам ТОВ «Енігма Інтернейшл» (код за ЄДРПОУ 39271456) №26003000313108 (українська гривня), №26106000552402 (українська гривня), №26009000594017 (українська гривня), №26007052741768 (українська гривня), №26059052718556 (українська гривня), що належать ТОВ «Енігма Інтернейшл» (код за ЄДРПОУ 39271456) у паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2014 по день виконання ухвали;

- виписки по банківським рахункам ТОВ «СВР Групп» (код ЄДРПОУ 38265775) № 26006000552160 (українська гривня), № 26008060840111(українська гривня), № 26059060827611 (українська гривня), що належать ТОВ «СВР Групп» (код ЄДРПОУ 38265775) у паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2014 по день виконання ухвали;

- з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Мсі Україна» (код за ЄДРПОУ 36217672), ТОВ «Енігма Інтернейшл» (код за ЄДРПОУ 39271456), ТОВ «СВР Групп» (код ЄДРПОУ 38265775).

В разі відсутності запитуваних документів, надати засвідчені копії протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів.

Зобов`язати ПАТ КБ «Приватбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/57060/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сидорцю В.В.

Слідчий суддя Х.А. Гладун