Ухвала суду № 63682592, 23.09.2016, Рівненський районний суд Рівненської області

Справа № 570/4505/16-к

Номер провадження 1-кс/570/474/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2016 року

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області Красовський О.О., з участю слідчого СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015180180000219 від 16 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України),-

в с т а н о в и в :

Згідно до клопотання, невстановленою особою шляхом несанкціонованого використання доступу до Інтернет-банку "Приват24" від імені ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) з його розрахункового рахунку №26005060225289 відкритого у ПАТ КБ "Приватбанк", було перераховано п'ятьма платежами по 9500 грн. на рахунок №26254790003401 ПАТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570). Крім того, 14.02.2015 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) відкритий у ПАТ КБ "Приватбанк", з рахунку №26009060836274, що належить ТОВ "Корда ЛТД" (код ЄДРПОУ 38323585), з невідомих для ОСОБА_3 причин через Інтернет-банк "Приват24" було перераховано грошові кошти у розмірі 30000 грн., які в подальшому невстановленою особою шляхом несанкціонованого використання доступу до Інтернет-банку "Приват24" від імені ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) з його рахунку, було перераховано трьома платежами по 9500 грн. на рахунок №26254790003401 відкритий у ПАТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570). В подальшому, 15.02.2015 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) відкритий у ПАТ КБ "Приватбанк", з рахунку №26009060836274, що належить ТОВ "Корда ЛТД" (код ЄДРПОУ 38323585), з невідомих для ОСОБА_3 причин через Інтернет-банк "Приват24" було перераховано грошові кошти у сумі 28500 грн., які в подальшому невстановленою особою шляхом несанкціонованого використання доступу до Інтернет-банку "Приват24" від імені ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) з його рахунку, було перераховано трьома платежами по 9500 грн. на рахунок №26254790003401 відкритий у ПАТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570). Разом з тим, за зверненням фізичних та юридичних осіб-клієнтів (жителів Рівненської області) ПАТ КБ «ПриватБанк» було проведено внутрішні розслідування по факту шахрайських дій невстановлених осіб, які шляхом компрометації логіна та пароля до аккаунту віддаленого банкінгу для бізнесу «Приват24» здійснили розкрадання коштів клієнтів на загальну суму 449 700 грн. Зокрема, встановлено, 28.02.2015 в гр. ОСОБА_4, 15.07.1050 р.н, жительки м. Рівне, шляхом несанкціонованого втручання та шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, скомпрометувавши її логін і пароль до аккаунту віддаленого банкінгу «Приват24», невідомі особи заволоділи коштами в загальній сумі 195000 грн., переказавши дану суму на карткові рахунки №5168757226271643 (відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки Херсонської області) та №5168757260068145 (відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, жителя Херсонської області). На даний час виникла необхідність отримати відомості на підтвердження операцій про перерахунок грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 на карткові рахунки №5168757226271643 та №5168757260068145, а також перевірити відомості про використання невстановленими особами вказаних карткових рахунків до вчинення аналогічних злочинів. Оскільки отримання відомостей на підтвердження операцій про перерахунок грошових коштів, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а встановити дані обставини іншими способами неможливо, то керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримує; вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншого шляху отримати необхідну інформацію немає, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, за даним фактом в провадженні Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015180180000219 від 16 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Оскільки документи з інформацією, які необхідно отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого їх використання як доказів протиправної діяльності винних осіб та для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, становлять банківську таємницю Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 38396695, в даному випадку отримати їх в інший дозволений чинним законодавством спосіб неможливо, що в свою чергу унеможливлює встановлення та доведення обставин, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати.

Головний офіс ПАТ КБ «ПриватБанк», знаходиться по вул. Перемоги, 50, в м. Дніпро, і саме в даному банку наявні документи з інформація про відкриття та використання карткових рахунків №5168757226271643 та №5168757260068145, операції, які проводились по них, відомості про реєстрацію і авторизацію від імені їх власників у Інтернет-банку "Приват24", а також інформація про перерахування та зняття готівкових коштів, адрес та №№ банкоматів та терміналів через, які проводилось зняття чи перекази готівкових коштів по вказаних карткових рахунках, фото-, відеозаписи із камер банкоматів та терміналів, у період з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як банківської установи так і осіб від імені яких відкрито карткові рахунки №5168757226271643 та №5168757260068145, оскільки згідно матеріалів СБ ПЗРУ ПАТ «ПриватБанк» зазначені банківські картки було викуплено у їх тримачів за готівкові кошти у сумі від 200 грн. до 800 грн.

Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ч. 17 ст. 162 КПК України, вона становить банківську таємницю, що належить до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Крім того, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Стаття 163 КПК України встановлює порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Хоча вказана у клопотанні інформація становить банківську таємницю, але іншим шляхом, крім тимчасового доступу до неї, отримати необхідну інформацію неможливо, тому відповідно до ч.6 ст.163 КПК України такий дозвіл можливо надати. Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.

Розгляд справи був проведений без виклику представників банку у зв'язку з існуванням реальної загрози знищення документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання- задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 або іншій службовій особі за його письмовим дорученням на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 38396695, знаходиться по вул. Перемоги, 50, в м. Дніпро, та вилучення у даній банківській установі документів щодо відкриття та використання карткових рахунків №5168757226271643 та №5168757260068145, операції, які проводились по них, відомості про реєстрацію аккаунтів віддаленого банкінгу «Приват24» та авторизації від імені їх власників, а також інформація про перерахування і зняття готівкових коштів, адрес та №№ банкоматів та терміналів через, які проводилось зняття чи перекази готівкових коштів по вказаних карткових рахунках, фото-, відеозаписи із камер банкоматів та терміналів, у період з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року.

Розяснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 166 КПК України):

- у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Красовський О.О.