Ухвала суду № 63668136, 26.12.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9302/16-к

н/п 1-кс/640/10018/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Біскаль А.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання заступника начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Біскаль Артура Сергійовича по кримінальному провадженню №32016220000000082 від 17.03.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

23.12.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання заступника начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Біскаль А.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Клименком В.О., про надання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» і знаходяться в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві МФО 300346, розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, по рахунках №№2600610137701, 26006101377001 за період з 01.01.2006 року по теперішній час, а саме:

- документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» (документів, договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна»;

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна»;

- оригіналів платіжних доручень ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна», у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2006 року по теперішній час, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» по рахунках №№2600610137701,26006101377001 за період з 01.01.2006 року по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), та можливість їх вилучити.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування №32016220000000082 від 17.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 219 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» (код 25178393) (далі «МКДУ») вказане товариство довело до банкрутства шляхом передачі активів та зобов'язань товариства суб'єкту господарювання -ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» (код 35856596) на загальну суму 199 720 500,98 грн., тим самим спричинило матеріальну шкоду кредиторам на суму 124 604 420,89 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3, пояснила, що між нею, як учасником, та ТОВ «МКДУ», як забудовником - в особі директора ОСОБА_4 16.05.2007 під № 104 укладено договір про спільну участь у будівництві, відповідно до умов якого вона внесла на рахунок товариства грошовий вклад у сумі 611 470,00 грн. (на момент його внесення у договорі як еквівалент 118 732 доларів США) не отримала 3-кімнатну квартиру у багатоповерховому житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1, та якій на даний час не повернуті вищевказані грошові кошти.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5, пояснив, що між ним, як фізичною особою та директором ТОВ «МКДУ» ОСОБА_4 укладено договір про участь у будівництві, згідно з умовами якого ним останньому передані грошові кошти в сумі 2 000 000 США, торгові майданчики у торговому комплексі, який повинен бути побудований на перетині вулиць Космічна і Клочківська площею 2044,12 кв.м. йому не передані та грошові кошти йому не повернуті.

Крім того, допитана у якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що з 16.10.2014 вона виконує повноваження розпорядника майна ТОВ «МКДУ» на підставі ухвали господарського суду Харківської області №922/3903/14 від 16.10.2014, а з 21.01.2016 виконує повноваження ліквідатора ТОВ «МКДУ» на підставі постанови господарського суду Харківської області №922/3903/14.

Так, у вересні 2014 року ТОВ «Алель» звернулося до господарського суду Харківської області з заявою про порушення справи про банкрутство ТОВ «МКДУ». Грошові вимоги ТОВ «Алель» виникли на підставі рішення господарського суду Харківської області від 03.06.2014 по справі №922/1269/13 в загальній сумі 17 млн. 194 тис. 165 грн. 53 коп.. Вказана сума виникла у зв'язку з невиконанням ТОВ «МКДУ» своїх зобов'язань за договором про участь у будівництві, за яким ТОВ « МКДУ» був забудовником, а ТОВ «Алель» інвестором.

У процедурі розпорядження майном представник ТОВ « МКДУ» ОСОБА_7 видав ОСОБА_6 документи про те, що у 2013 році відбулася заміна керівника спільної діяльності з ТОВ « МКДУ» на ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» в наслідок чого ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» були передані активи та зобов'зання на загальну суму 199 млн. 720 тис. 500 грн. 98 коп.. Однак зобов'язання на суму більш ніж 100 млн. грн., в тому числі і перед інвесторами будівництва залишилися за ТОВ «МКДУ».

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №8194 від 07.09.2016 дії ОСОБА_4, як директора ТОВ «МКДУ» вказують на наявність економічних ознак доведення до банкрутства.

Слідчий вважає, що в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві наявна інформація по відкриттю та використанню службовими особами ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» (код 25178393) поточних рахунках №№2600610137701,26006101377001, а саме: реєстр про рух грошових коштів по рахункам з зазначенням реквізитів контрагентів та призначення платежів за період 01.01.2006 року по теперішній час, що мають значення по справі.

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення завданих державі збитків внаслідок злочинної діяльності службових осіб ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» (код 25178393), виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні тимчасового доступу до речей і документів, з їх вилученням.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення по кримінальному провадженню неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме - за період з 01.01.2006 по 17.03.2016 р.р.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання заступника начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Біскаль Артура Сергійовича по кримінальному провадженню №32016220000000082 від 17.03.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов'язати уповноважену особу ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві МФО 300346, розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, надати заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції Біскаль Артуру Сергійовичу право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» і знаходяться в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві, по рахунках №№2600610137701,26006101377001 за період з 01.01.2006 року по 17.03.2016 р., а саме:

- документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» (документів, договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна»;

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна»;

- оригіналів платіжних доручень ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна», у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2006 року по 17.03.2016 р., котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» по рахунках №№2600610137701,26006101377001 за період з 01.01.2006 року по 17.03.2016 р. з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).

Дозволити заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції Біскаль Артуру Сергійовичу право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві МФО 300346, розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме до: оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» і знаходяться в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві, по рахунках №№2600610137701, 26006101377001 за період з 01.01.2006 року по 17.03.2016 р., а саме:

- документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» (документів, договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна»;

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна»;

- оригіналів платіжних доручень ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна», у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2006 року по 17.03.2016 р., котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» по рахунках №№2600610137701,26006101377001 за період з 01.01.2006 року по 17.03.2016 р. з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.01.2017 року.

Роз'яснити ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.