Ухвала суду № 63662834, 22.07.2016, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/1339/16-к

№ провадження 1-кс/208/943/16

УХВАЛА

22 липня 2016 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді - Похвалітої С.М., при секретареві Шешуревої Я.І., за участю: слідчого СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Рудик А.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Рудик А.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Рудик А.М. звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», дозволити проведення в адміністративному приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 320649, розташованому за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна, Перемоги, 50 виїмку завірених належним чином копій наступних документів: документів по юридичному оформленню (відкриттю) службовими особами ТОВ «ТД «Будшляхмаш» (код 32670703) рахунку № 26007544572001, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, статутні та реєстраційні документи підприємства, накази про призначення на посади керівників і службових осіб підприємства, які уповноважені на відкриття та користування рахунком; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його змінює, ідентифікаційного коду-засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «ТД «Будшляхмаш» (код 32670703) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на поперевожу носії за період часу з 01.01.2015 по 01.01.2016; у випадку об'єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов'язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

В судовому засіданні слідчий СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП Рудик А.М. підтримала клопотання, посилалась на обставини викладені в ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 03.07.2015 року на засіданні комітету з конкурсних торгів ДЖКГБ ДМР (далі замовник) було затверджено документацію конкурсних торгів (далі ДКТ) по предмету закупівлі ДК 016-2010 код 29.10.5 (автомобілі спеціальної призначеності, автомобілі спеціальної призначенності, інші спеціальні дорожні машини (код 29.10.59-90.00)».

Згідно технічного завдання ДКТ замовника передбачалась закупівля 4 одиниць машин дорожніх комбінованих МДКЗ/ або еквівалент (з піскорозкидальним, поливно мийним обладанням, щіткою та снігоочисним відвалом) на шассі МАЗ-5337 та 1 одиниці автомобіля вантажного прибирального ВАРЗ-МВ1318-06/ або еквівалент на шасі автомобіля Мерседес-Бенз.

Згідно додатку № 4 до ДКТ, машини дорожні комбіновані МДКЗ / або еквівалент (з піскорозкидальним, поливно мийним обладанням, щіткою та снігоочисним відвалом) на шассі МАЗ-5337, повинні бути новими, в стандартному заводському обладнані та виконанні.

Згідно протоколу оцінки пропозиції конкурсних торгів, цінових пропозицій № 34 від 07.08.2015, рішенням комітету з конкурсних торгів переможцем торгів по вказаному предмету закупівлі визначено ТОВ «Торговий дім «Будшляхмаш» (код 32670703, фактична адреса: м. Бровари вул. Щолківська, 4, юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 68-1, офіс 62), конкурсна пропозиція якого повністю відповідала кваліфікаційним вимогам замовника та була найбільш економічно вигідною з ціною 14 400 000,00 грн.

За результатами проведеної процедури державної закупівлі, 18.08.2015 року між Департаментом ЖКГБ ДМР, в особі директора ОСОБА_2, та ТОВ «Будшляхмаш» (постачальник), в особі директора ОСОБА_3, укладений договір № 325-15 на постачання автомобілів спеціальної призначенності, а саме - машин дорожніх комбінованих МДКЗ / або еквівалент (з піскорозкидальним, поливно мийним обладанням, щіткою та снігоочисним відвалом) на шассі МАЗ-5337 (далі договір).

Згідно п. 3.2. договору, ціна договору відповідно до акцептованої пропозиції конкурсних торгів становить 14 400 000,00 грн., з урахуванням ПДВ 2 400 000,00 грн.

Згідно п. 4.1. договору розрахунки оплати проводяться покупцем по факту надходження бюджетних коштів у безготівковій формі шляхом перерахування на розрахунковий рахунок постачальника після підписання сторонами акту приймання-передачі товару, видаткової накладної та встановленого рахунку.

10.09.2015 між сторонами по договору № 325-15 від 18.08.2015 підписаний акт приймання-передачі товару № 2, видаткова накладна № 684 від 10.09.2015 та виставлений в адресу замовника рахунок на оплату № 880 від 10.09.2015 на загальну суму 6 600 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 1 100 000 грн.

Зі змісту вказаних вище офіційних документів вбачається, що, постачальник ТОВ «ТД Будшляхмаш» передав, а покупець Департамент ЖКГБ ДМР прийняв наступні транспортні засоби в кількості 3 одиниці, а саме: автомобіль №1( тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка:МАЗ

модель:5337А2, VIN: Y3M5337A2F0006703, двигун №: F0565195, шассі №: Y3M5337A2F0006703); автомобіль №2 ( тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка: МАЗ модель: 5337А2, VIN: Y3M5337A2F0006692, двигун №: Е0564111, шассі №: Y3M5337A2F0006692); автомобіль №3(тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка: МАЗ, модель: 5337А2, VIN: Y3M5337A2F0006699, двигун №: Е0564915, шассі №: Y3M5337A2F0006699).

15.09.2015 згідно платіжного доручення замовника № 4 від 14.09.2015 року УДКСУ в м. Дніпродзержинську перераховані бюджетні кошти у розмірі 6 600 000 грн., з урахуванням ПДВ, на р/р 26007544572001 ТОВ «ТД «Будшляхмаш», за придбані автомобілі по договору № 325-15 від 18.08.2015.

Фактично, документи що посвідчують перехід право власності на транспортні засоби, а саме довідка - рахунок серії ААЕ № 243869 від 17.09.2015 року, довідка-рахунок серії АЕЕ № 243867 та довідка - рахунок серії АЕЕ № 243868 були складені ПрАТ «Спецбудмаш», яке на є стороною по договору № 325-15 від 18.08.2015, лише 17.09.2015 та надані в адресу ДЖКГБ ДМР для проведення державної реєстрації права на транспортні засоби.

Таким чином, на час складання службовими особами ТОВ «ТД «Будшляхмаш» та ДЖКГБ ДМР акту приймання-передачі товару № 2 від 10.09.2015, видаткової накладної № 684 від 10.09.2015, вказані вище транспортні засоби на належали на праві власності постачальнику, у зв'яку з чим вказані ТМЦ не могли бути передані по договору № 325-15 від 18.08.2015.

Шляхом аналізу податкової та митної звітності встановлено, що фактично первинним власником та імпортером машин комбінованих МДКЗ із змінним устаткуванням МАЗ 5337А2 вартістю 466672,75 грн., кожна, є ТОВ «Євроторгавто» (код 39332999), яке згідно вантажно-митних декларації імпортувало 20.04.2015 вказані автомобілі через кордон України.

Згідно наданої інформації від територіального сервісного центру 1244 регіонального сервісного центру МВС в Дніпропетровській області вторинна реєстрація вищезазначених транспортних засобів була здійснена за ДЖКГБ ДМР (код 34827358).

Тобто, державна реєстрація права власності на вказані вище автомобілі на базі МАЗ 5337А2 за ПрАТ «Спецбудмаш» та ТОВ «ТД «Будшляхмаш» протягом 2015 року не проводилась, згідно додатків №5 до декларацій з ПДВ вказаних платників податків та реєстру податкових накладних, господарські відносини у 2015 році між ТОВ «Євроторгавто», ПрАТ «Спецбудмаш» та ТОВ «ТД «Будшляхмаш» з питань постачання вказаних вище автомобілів, відсутні.

Згідно інформації державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві ( вхідний № 995/9/26-59-08-03-22 від 23.03.2016) встановлено, що ТОВ «ТД «Будшляхмаш» (код 32670703) користується наступним розрахунковим рахунком № 26007544572001 (МФО № 320649, ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК").

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд вважає, що з метою проведення всебічного повного досудового розслідування є необхідність у тимчасовому доступі до документів, у володінні Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк».

Враховуючи викладене та керуючись ст.159, ст.160, ст.163 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Рудик А.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Рудик А.М. тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк», а саме до: документів по юридичному оформленню (відкриттю) службовими особами ТОВ «ТД «Будшляхмаш» (код 32670703) рахунку № 26007544572001, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, статутні та реєстраційні документи підприємства, накази про призначення на посади керівників і службових осіб підприємства, які уповноважені на відкриття та користування рахунком; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його змінює, ідентифікаційного коду-засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «ТД «Будшляхмаш» (код 32670703) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на поперевожу носії за період часу з 01.01.2015 по 01.01.2016 року.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.