Ухвала суду № 63662726, 22.07.2016, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/1339/16-к

№ провадження 1-кс/208/942/16

УХВАЛА

22 липня 2016 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді - Похвалітої С.М., при секретареві Шешуревої Я.І., за участю: слідчого СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Рудик А.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Рудик А.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Рудик А.М. звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Будшялхмаш» (код 32670703) (адреса: 03113, м. Київ, пр. Перемоги, буд 68/1 оф. 62) та дозволити проведення виїмку завірених належним чином копій наступних документів: договори (додаткові угоди) із змінами та додатками, укладеними ТОВ «Будшляхмаш» на закупівлю в 2015 наступних автомобілів: автомобіль №1( тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка:МАЗ модель:5337А2, VIN: Y3M5337A2F0006703, двигун №: F0565195, шассі №: Y3M5337A2F0006703); автомобіль №2 ( тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка: МАЗ модель: 5337А2, VIN: Y3M5337A2F0006692, двигун №: Е0564111, шассі №: Y3M5337A2F0006692); автомобіль №3(тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка: МАЗ, модель: 5337А2, VIN: Y3M5337A2F0006699, двигун №: Е0564915, шассі №: Y3M5337A2F0006699) або документи щодо походження зазначених автомобілів; рахунки - фактури, довідки-рахунки, платіжні доручення, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, вантажно-митні декларації , тощо за вказаними вище договорами; договори (додаткові угоди) із змінами та додатками, укладеними між ТОВ «Будшляхмаш» та суб'єктами господарювання щодо продажу та реалізації на території України наступних автомобілів: автомобіль №1( тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка:МАЗ модель:5337А2, VIN: Y3M5337A2F0006703, двигун №: F0565195, шассі №: Y3M5337A2F0006703); автомобіль №2 ( тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка: МАЗ модель: 5337А2, VIN: Y3M5337A2F0006692, двигун №: Е0564111, шассі №: Y3M5337A2F0006692); автомобіль №3(тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка: МАЗ, модель: 5337А2, VIN: Y3M5337A2F0006699, двигун №: Е0564915, шассі №: Y3M5337A2F0006699); рахунки - фактури, довідки-рахунки, платіжні доручення, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, тощо за вказаними вище договорами.

В судовому засіданні слідчий СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП Рудик А.М. підтримала клопотання, посилалась на обставини викладені в ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 03.07.2015 року на засіданні комітету з конкурсних торгів ДЖКГБ ДМР було затверджено документацію конкурсних торгів по предмету закупівлі ДК 016-2010 код 29.10.5 автомобілі спеціальної призначенності, інші спеціальні дорожні машини.

Згідно технічного завдання ДКТ замовника передбачалась закупівля 4 одиниць машин дорожніх комбінованих МДКЗ/ або еквівалент на шассі МАЗ-5337 та 1 одиниці автомобіля вантажного прибирального ВАРЗ-МВ1318-06/ або еквівалент на шасі автомобіля Мерседес-Бенз.

Згідно додатку № 4 до ДКТ, машини дорожні комбіновані МДКЗ / або еквівалент (з піскорозкидальним, поливно мийним обладанням, щіткою та снігоочисним відвалом) на шассі МАЗ-5337, повинні бути новими, в стандартному заводському обладнані та виконанні.

Згідно протоколу оцінки пропозиції конкурсних торгів, цінових пропозицій № 34 від 07.08.2015, рішенням комітету з конкурсних торгів переможцем торгів по вказаному предмету закупівлі визначено ТОВ «Торговий дім «Будшляхмаш» (код 32670703, фактична адреса: м. Бровари вул. Щолківська, 4, юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 68-1, офіс 62), конкурсна пропозиція якого повністю відповідала кваліфікаційним вимогам замовника та була найбільш економічно вигідною з ціною 14 400 000,00 грн.

За результатами проведеної процедури державної закупівлі, 18.08.2015 року між Департаментом ЖКГБ ДМР, в особі директора ОСОБА_2, та ТОВ «Будшляхмаш», в особі директора ОСОБА_3, укладений договір № 325-15 на постачання автомобілів спеціальної призначенності, а саме - машин дорожніх комбінованих МДКЗ / або еквівалент (з піскорозкидальним, поливно мийним обладанням, щіткою та снігоочисним відвалом) на шассі МАЗ-5337 (далі договір).

Згідно п. 3.2. договору, ціна договору відповідно до акцептованої пропозиції конкурсних торгів становить 14 400 000,00 грн., з урахуванням ПДВ 2 400 000,00 грн.

Згідно п. 4.1. договору розрахунки оплати проводяться покупцем по факту надходження бюджетних коштів у безготівковій формі шляхом перерахування на розрахунковий рахунок постачальника після підписання сторонами акту приймання-передачі товару, видаткової накладної та встановленого рахунку.

10.09.2015 між сторонами по договору № 325-15 від 18.08.2015 підписаний акт приймання-передачі товару № 2, видаткова накладна № 684 від 10.09.2015 та виставлений в адресу замовника рахунок на оплату № 880 від 10.09.2015 на загальну суму 6 600 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 1 100 000 грн.

Зі змісту вказаних вище офіційних документів вбачається, що, постачальник ТОВ «ТД Будшляхмаш» передав, а покупець Департамент ЖКГБ ДМР прийняв наступні транспортні засоби в кількості 3 одиниці, а саме: автомобіль №1( тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка:МАЗ

модель:5337А2, VIN: Y3M5337A2F0006703, двигун №: F0565195, шассі №: Y3M5337A2F0006703); автомобіль №2 ( тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка: МАЗ модель: 5337А2, VIN: Y3M5337A2F0006692, двигун №: Е0564111, шассі №: Y3M5337A2F0006692); автомобіль №3(тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка: МАЗ, модель: 5337А2, VIN: Y3M5337A2F0006699, двигун №: Е0564915, шассі №: Y3M5337A2F0006699).

15.09.2015 року згідно платіжного доручення замовника № 4 від 14.09.2015 року УДКСУ в м. Дніпродзержинську перераховані бюджетні кошти у розмірі 6 600 000 грн., з урахуванням ПДВ, на р/р 26007544572001 ТОВ «ТД «Будшляхмаш», за придбані автомобілі по договору № 325-15 від 18.08.2015.

Згідно аналізу наданої пропозиції ТОВ «ТД «Будшлямаш» було встановлено, що між ПрАТ «Спецбудмаш» (надалі Підприємство) та ТОВ «ТД «Будшляхмаш» (надалі Дилер) укладено дилерську угоду від 12.03.2012 року, згідно якої підприємство передає, а дилер бере на себе право реалізації продукції ПрАТ «Спецбудмаш», а також здійснення комплексу рекламно-маркетингових заходів спрямованих на просування товару на території України, крім цього дилер бере на себе зобов'язання здійснювати закупку товару з метою подальшої його реалізації, сприяти просуванню торгової марки ПрАТ «Спецбудмаш»

В розділі «цінова політика» зазначено, що ціни на кожен товар (партію товару) обумовлюються в окремій додатковій угоді до дилерської угоди , що укладається між сторонами.

В розділі «обов'язки сторін» зазначено: що підприємство зобов'язується: поставити товар за ціною, термінами та іншими умовами, окремими угодами, обговореним в додатковій угоді до дилерської угоди, узгодженій та підписаній сторонами, дилер зобов'язаний купувати товар виробництва ПрАТ «Спецбудмаш» виключно у підприємства ПрАТ «Спецбудмаш».

Згідно наданих сертифікатів відповідності встановлено, що ПрАТ «Спецбудмаш» є дійсно виробником/або постачальником наступної продукції: машини комбіновані МДКЗ із змінним устаткуванням, нові, перелік модифікацій додається у додатку ( 30 моделей).

Однак, шляхом проведених заходів було встановлено, що фактично власником та імпортером зазначених машин, а саме машини комбіновані МДКЗ із змінним устаткуванням МАЗ 5337А2 - є ТОВ «Євроторгавто», яке згідно вантажно-митних декларації імпортувало вказані автомобілі через кордон України для власних нужд, зазначивши фактичну вартість одиниці товару 466672,75 грн.

Шляхом аналізу податкової та митної звітності встановлено, що фактично первинним власником та імпортером машин комбінованих МДКЗ із змінним устаткуванням МАЗ 5337А2 вартістю 466672,75 грн., кожна, є ТОВ «Євроторгавто» (код 39332999), яке згідно вантажно-митних декларації імпортувало 20.04.2015 вказані автомобілі через кордон України.

Тобто, державна реєстрація права власності на вказані вище автомобілі на базі МАЗ 5337А2 за ПрАТ «Спецбудмаш» та ТОВ «ТД «Будшляхмаш» протягом 2015 року не проводилась, згідно додатків №5 до декларацій з ПДВ вказаних платників податків та реєстру податкових накладних, господарські відносини у 2015 році між ТОВ «Євроторгавто», ПрАТ «Спецбудмаш» та ТОВ «ТД «Будшляхмаш» з питань постачання вказаних вище автомобілів, відсутні.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд вважає, що з метою проведення всебічного повного досудового розслідування є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у ТОВ «Будшляхмаш».

Враховуючи викладене та керуючись ст.159, ст.160, ст.163 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Рудик А.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Рудик А.М. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Будшляхмаш» (код 32670703) (адреса: 03113, м. Київ, пр. Перемоги, буд 68/1 оф. 62) та надати слідчому належним чином завірених копій наступних документів: договори (додаткові угоди) із змінами та додатками, укладеними ТОВ «Будшляхмаш» на закупівлю в 2015 наступних автомобілів: автомобіль №1( тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка: МАЗ модель:5337А2, VIN: Y3M5337A2F0006703, двигун №: F0565195, шассі №: Y3M5337A2F0006703); автомобіль №2 ( тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка: МАЗ модель: 5337А2, VIN: Y3M5337A2F0006692, двигун №: Е0564111, шассі №: Y3M5337A2F0006692); автомобіль №3(тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка: МАЗ, модель: 5337А2, VIN: Y3M5337A2F0006699, двигун №: Е0564915, шассі №: Y3M5337A2F0006699) або документи щодо походження зазначених автомобілів; рахунки - фактури, довідки-рахунки, платіжні доручення, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, вантажно-митні декларації , тощо за вказаними вище договорами; договори (додаткові угоди) із змінами та додатками, укладеними між ТОВ «Будшляхмаш» та суб'єктами господарювання щодо продажу та реалізації на території України наступних автомобілів: автомобіль №1( тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка: МАЗ модель:5337А2, VIN: Y3M5337A2F0006703, двигун №: F0565195, шассі №: Y3M5337A2F0006703); автомобіль №2 ( тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка: МАЗ модель: 5337А2, VIN: Y3M5337A2F0006692, двигун №: Е0564111, шассі №: Y3M5337A2F0006692); автомобіль №3(тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка: МАЗ, модель: 5337А2, VIN: Y3M5337A2F0006699, двигун №: Е0564915, шассі №: Y3M5337A2F0006699); рахунки - фактури, довідки-рахунки, платіжні доручення, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, тощо за вказаними вище договорами.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.