Ухвала суду № 63661157, 23.12.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

755/19768/16к

1кс/755/5287/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2016 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федюк О.О., при секретарі Ліщук А.О., за участю слідчого Гончарука А.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП України в м. Києві Гончарука А.П. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100040000171 від 09 жовтня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

22 грудня 2016 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП України в м. Києві Гончарук А.П. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12015100040000171 від 09 жовтня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України.

09 жовтня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100040000171 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України.

Клопотання погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Анпілоговою Б.Ю.

Представник ПАТ «КБ «Надра» в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду справи повідомлявся належним чином, причини не явки суду не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування фактів викладених у клопотанні, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, а також те, що іншими способами довести ці обставини не є можливим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати тимчасовий дозвіл слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП України в м. Києві Гончаруку А.П. до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «КБ «Надра», з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП України в м. Києві Гончарука А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП України в м. Києві Гончаруку Антону Петровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Надра» (ЄДРПОУ - 20025456) місце знаходження юридичної особи (м. Київ, вул. Артема, 15), а саме до: - кредитних договорів про надання кредитної лінії з траншевим режимом кредитування №25/6/2007/840-К/15, №25/62007/840-К/14, №25/6/2007/840-К/6 та кредитну угоду №25/6/2007/840-К/13 , укладених у період з 30.01.2007 року по 09.02.2007 року між ВАТ КБ «Надра» (ЄДРПОУ - 20025456) (на даний час - ПАТ «Комерційний банк «Надра») та ТОВ «Каховка Пром-Агро» (ЄДРПОУ - 33867229); - договір іпотеки за реєстровим № 375 від 16.02.2007 року посвідчений приватним нотаріусом Каховського районного нотаріального округу Коршуновою Л.А; - договір за реєстровим № 1585,іпотеки 12.06.2007р., посвідчений приватним нотаріусом Каховського районного нотаріального округу Коршуновою Л.А.; - договір № 25/6/2007/980-А/1 про авалювання векселів від 08.05.2007 року; - про відкриття та оплату документарного акредитиву № 331 від 25.04.2006 року; - про відкриття та оплату документарного акредитиву № 335 від 12.07.2006 року; - результати проведених торгів 20.03.2013, які оформлені протоколом № 1-009/13 покупцем яких визнано іпотекодержателя - ПАТ «КБ «Надра»; - свідоцтво про право власності на ЦМК, який розташований за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна 19, від 19.06.2013 видане приватним нотаріусом Новокаховського міського нотаріального округу Олійник І.І.; - договір купівлі-продажу ЦМК, який розташований за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Індустріальна 19 укладений 19.06.2015 року між ПАТ «КБ «Надра» та ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» (ЄДРПОУ - 33640219); - документів, які підтверджують надходження грошових коштів на рахунок ПАТ «КБ «Надра» від ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» за виконання зобов'язань за договором купівлі продажу ЦМК від 19.06.2015 року; - всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування кредитним рахунком) рахунків ТОВ «Каховка Пром-Агро» (ЄДРПОУ - 33867229); - платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по кредитним траншевим лініям, які відкрито для ТОВ «Каховка Пром-Агро» (ЄДРПОУ - 33867229) з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; - заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з кредитних рахунків (траншевих лініях), які відкрито для ТОВ «Каховка Пром-Агро» (ЄДРПОУ - 33867229), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; - документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Каховка Пром-Агро» (ЄДРПОУ - 33867229), операцій з цінними паперами; - документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ВАТ КБ «Надра» (ЄДРПОУ - 20025456) (на даний час - ПАТ «Комерційний банк «Надра»), банківських операцій по розрахунках ТОВ «Каховка Пром-Агро» (ЄДРПОУ - 33867229), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- документів про рух грошових коштів по кредитним рахункам (траншевих лініях), які відкрито ТОВ «Каховка Пром-Агро» (ЄДРПОУ - 33867229), у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; - інших документів на підставі яких було відкрито кредитним рахункам (траншевих лініях) в ВАТ КБ «Надра» (ЄДРПОУ - 20025456) (на даний час - ПАТ «Комерційний банк «Надра»), для TOB «Каховка Пром-Агро» (ЄДРПОУ - 33867229) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому; - «IP-адрес» сервера «клієнт банк» - комп'ютера, що знаходиться в банку і обслуговував абонента - TOB «Каховка Пром-Агро» (ЄДРПОУ - 33867229) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; - «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента TOB «Каховка Пром-Агро» (ЄДРПОУ - 33867229) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали, тощо.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов'язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: