Ухвала суду № 63654946, 30.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59491/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участю слідчого Демченко Д.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України полковника поліції Черненка О.О., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів фіскальної служби Генеральної прокуратури України радником юстиції Єрмак В.Л. про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України підполковник поліції Черненко О.О. звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів фіскальної служби Генеральної прокуратури України радником юстиції Єрмак В.Л. та просив накладення арешту на кошти в сумі 354 211 715,79 грн. і 127 264 629,5 доларів США, які розміщені в Національному банку України на рахунку №32072120301026 і належать: TOB «Тіпікон А», код ЄДРПОУ 37719341; TOB «ВБР-Інвест» (нова назва - TOB «Роджерс-К»), код ЄДРПОУ 24161297; TOB «Лайтрум» (нова назва - TOB «Бостані-К»), код ЄДРПОУ 38356060; TOB «Квардіс Н», код ЄДРПОУ 38310204; TOB «Мелон 8» (нова назва -TOB «Кхал Дрого»), код ЄДРПОУЗ 8422190; TOB «Бенефіт-Консалт», код ЄДРПОУ 37967671; TOB «Вектор-Перспектива» (нова назва - TOB «Айвенго Тревел»), код ЄДРПОУ 37719727; TOB «Араніт К» (нова назва - TOB «Сатін Консалт»), код ЄДРПОУ 38210913; TOB «Ді Соуз» (нова назва TOB «Стартер ЛТД»), код ЄДРПОУ 37719238; TOB «Гурт-Фінанс» (нова назва - TOB «Брітані»), код ЄДРПОУ 39072329; TOB «Аскор-Інвест», код ЄДРПОУ 39175321; TOB «Нафторесурс Регіон Трейдінг», код ЄДРПОУ 38890891; ПАТ «Комплекс Дружба», код ЄДРПОУ 38932276; ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_6, (ІПН НОМЕР_1) ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2), ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3), ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4), ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5), ІНФОРМАЦІЯ_5; ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6), ІНФОРМАЦІЯ_6; ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7), ІНФОРМАЦІЯ_7; ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8), ІНФОРМАЦІЯ_8; ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9), ІНФОРМАЦІЯ_9; ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_10), ІНФОРМАЦІЯ_10; ОСОБА_16 (НОМЕР_11), ІНФОРМАЦІЯ_11; ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_12), ІНФОРМАЦІЯ_12; ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_13), ІНФОРМАЦІЯ_13; ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_14), ІНФОРМАЦІЯ_14; ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_15), ІНФОРМАЦІЯ_15; ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_16), ІНФОРМАЦІЯ_16; ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_17), ІНФОРМАЦІЯ_17; ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_18), ІНФОРМАЦІЯ_18; ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_19), ІНФОРМАЦІЯ_19; ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_20), ІНФОРМАЦІЯ_20; ОСОБА_26, (ІПН НОМЕР_21), ІНФОРМАЦІЯ_21; ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_22), ІНФОРМАЦІЯ_22; ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_23), ІНФОРМАЦІЯ_23; ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_24), ІНФОРМАЦІЯ_24; ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_25), ІНФОРМАЦІЯ_25; ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_26), ІНФОРМАЦІЯ_26; ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_27), ІНФОРМАЦІЯ_27; ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_28), ІНФОРМАЦІЯ_28; ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_29), ІНФОРМАЦІЯ_29; ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_30), ІНФОРМАЦІЯ_30; ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_31), ІНФОРМАЦІЯ_31; ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_32), ІНФОРМАЦІЯ_32.

Слідчий посилався на таке: Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42014000000000931, зареєстрованому в ЄРДР 15.09.2014 за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. З ст. 209 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 01.01.2013 по 30.06.2014 службові особи ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (МФО 380719), фактичним власником якого є ОСОБА_37, з метою незаконного отримання банком державних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби на порушення процедури залучення кредитів, визначеної Господарським кодексом України, Законом України «Про здійснення державних закупівель», а також постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 809, здійснили незаконне кредитування: ДП «Донецька залізниця», ДТГО «Львівська залізниця», ДП «Одеська залізниця», ДТГО «Південно-Західна залізниця», ДП «Південна залізниця» і ДП «Придніпровська залізниця» на суму понад 2,5 млрд. грн. За результатом зазначених протиправних дій зазначені державні підприємства протиправно сплатили на користь зазначеного вищого банку державні кошти на суму понад 50 млн. грн., яка в вісімнадцять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великому розмірі. З метою легалізації коштів вищезазначених державних підприємств отриманих внаслідок вчинення протиправних дій, службові особи ПАТ «ВБР» розмістили їх на депозитних рахунках, оформлених на підставних осіб - працівників цього банку, а також на рахунки підконтрольних юридичних осіб:

-ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_33), яка працювала начальником відділу аналізу роботи відділень, за договорами від 02.12.2013 № ZIDBD.6168.023, від 03.02.014 № ZIDN2.6168.027 знаходяться кошти в сумі 71 841 048 грн.;

-ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1), яка працює головним фахівцем відділу супроводу і контролю активних операцій корпоративного бізнесу, за договорами від 30.01.2014 № ZIDN2.6136.020, від 02.12.2013 № ZIDBD.6136.017 - 71 841 048 грн.;

-ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2), який працював провідним фахівцем відділу розробки та адміністрування карткових продуктів, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.5923.021 - 19 456 950,5 грн.;

-ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3), яка працювала фахівцем Департаменту операцій з цінними паперами, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.4783.026 - 17 960 262 грн.;

-ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_4), який працює головним фахівцем відділу просування послуг корпоративним клієнтам, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD. 1512.021 - 14 966 885 грн.;

-ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5), який працює начальником Департаменту бізнес-аналітики і методології роздрібного бізнесу, за договором від 24.01.2014 № ZIDN2.827.048 - 44 900 655 грн.;

-ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6), яка працювала офіс-менеджером секретаріату за договорами від 19.12.2013 № ZIDBD. 17276.017, від 14.01.2014 № ZIDN2.17276.018 - 71 841 048 грн.;

-ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_7), яка працює старшим фахівцем відділу оцінки кредитних ризиків юридичних осіб, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.9193.014 - 19 456 950,5 грн.;

-ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8), який працював начальника відділу стратегії та розвитку, за договором від 17.02.2014 № ZIDN2.2923.033 - 44 900 655 грн.;

-ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9), який працює начальником відділу оцінки портфельних ризиків, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD. 1728.016 - 18 708 606,25 грн.;

-ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_10), який працює начальником відділу цінних паперів, за договорами від 24.02.2014 № ZIDN2.12699.022, від

09.12.2013№ ZIDBD. 12699.018, від 09.01.2013 № ZIDN2.12699.011 - 113 299 318 грн.;

-ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_11), який працював провідним фахівцем відділу карткових рахунків, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.8230.018 - 20 205 294,75 грн.;

-ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_12), яка працює начальником відділу супроводу і контролю активних операцій роздрібного бізнесу, за договорами від 09.01.2013 № ZIDN2.537.019, від 02.12.2013 № ZIDBD.537.021, від

14.01.2014№ZIDN2.537.023 -88 833 401,55 грн.;

-ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_13), який працював начальником відділу кредитних операцій, за договором від 02.12.2013 № ZIDBD.2587.050 - 26 940 393 грн.;

-ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_14), який працює начальником Департаменту казначейства, за договорами від 14.01.2014 № ZIDN2.18633.031 і від 02.12.2013 № ZIDBD. 18633.026-59 867 540 грн.;

-ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_15), яка працює старшим фахівцем кредитного відділу, за договорами від 02.12.2013 № ZIDBD 1.51252.019 від 19.12.2013 № ZIDBD.51252.020 -42 634 683,58 грн.;

-ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_16), яка працює офіс-менеджером секретаріату, за договором від 19.12.2013 № ZIDBD.12691.015 - 26 940 393 грн.;

-ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_17), яка працює начальником відділу супроводу операцій, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.9224.013 - 14 966 885 грн.;

-ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_18), яка працювала начальником депозитарного відділу, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.28853.019 - 17 211 917,75 грн.;

-ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_34), яка працює начальником відділу оцінки кредитних ризиків юридичних осіб, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.9334.014 - 21 701 983,25 грн.;

-ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_19), яка працює головним фахівцем відділу розрахункових операцій, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.3354.027 - 21 701 983,25 грн.;

-ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_20), який працював начальником відділу по роботі з моно-відділенями, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.73.027 - 22 450 327,5 грн.;

-ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_21), яка працювала начальником відділу супроводу та контролю операцій юридичних осіб, за договором від 09.01.2013 № ZIDN2.70.022 - 17 767 937,53 грн.;

-ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_22), яка працювала начальником відділу підбору та психологічного супроводу персоналу, за договором від 24.02.2014 № ZIDN2.182.015 - 74 834 425 грн.;

-ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_23), який працює начальником відділу оцінки ринкових та позиційних ризиків, за договорами від 19.08.2013 № ZIDBD.36233.010 - 10 476 819,5 грн.;

-ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_24), який працює фахівцем відділу ділінгових операцій, за договором від 19.12.2013 № ZIDBD.29763.016 - 26 940 393 грн.;

-ОСОБА_46. (ІПН НОМЕР_25), яка працює начальником грошового обігу, за договором від 17.01.2014 № ZIDN2.9631.019 - 44 900 655 грн.;

ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_35), який працює начальником сектору дизайнерських розробок, за договорами від 21.01.2014 № ZIDN2.1704.018 і від № ZIDBD. 1704.017 - 62 860 917 грн.;

-ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_27), який працював провідним фахівцем відділу стратегії та розвитку, за договорами від 05.08.2013 № ZIDBD.4509.009, від 24.02.2014 № ZIDN2.4509.012 - 94 291 375,5 грн.;

-ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_28), який працює начальником Департаменту розвитку мережі, за договором від 24.02.2014 № ZIDN2.238.050 - 14 966 885 грн.;

-ОСОБА_45. (ІПН НОМЕР_29), яка працює начальником відділу операційного супроводу і відкриття рахунків, за договором від 09.12.2013 № ZIDBD.258.017 - 14 966 885 грн.;

-ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_30), яка працює начальником відділу підтримки операцій роздрібного бізнесу, за договорами від 06.08.2013 № ZIDBD.2411.019, від 14.01.2013 № ZIDN2.2411.026 - 59 867 540 грн.;

-ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_31), яка працює касиром- операціоністом відділу каси перерахунку, за договором від 03.04.2014 № ZIDN2.3472.018 - 29 933 770 грн.;

-TOB «Нафторесурс регіон Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38890891) за договором від 02.04.2014 № KDKPG07.235489.002 - 211 581 715,79 грн.;

30.11.2012TOB «Квардіс Н» (код ЄДРПОУ 38310204) за договорами від № ZKDOG08.50961.099, від 02.04.2014 № ZKDKPPD.50961.029 - 50 000 000 грн. і 91 311,72 доларів США;

-TOB «Мелон 8» (код ЄДРПОУ 38422190) за договорами від 15.10.2014 №ZKDIG05.80397.048, від 23.07.2013 № ZKDID04.80397.012 розміщені кошти в сумі 87 302 886,11 грн.;

-ПАТ «Комплекс «Дружба» (код ЄДРПОУ 38932276) за договорами від

15.05.2014№ZKDVG1.178569.052, від 18.10.2013 №№ ZKDVG 1.178569.009, ZKDVG1.178569.010, ZKDVG 1.178569.011, ZKDVG 1.1785 69.012, ZKDVG1.178569.013 розміщені кошти в сумі 70 130 000 грн.;

-TOB «Лайтрум» (код ЄДРПОУ 38356060) за договорами від 05.03.2013 № ZKDID04.57915.018, від 02.04.2014 № ZKDKPPD.57915.033 розміщені кошти в сумі 213 424 355,83 грн.;

-TOB «Бенефіт-Консалт» (код ЄДРПОУ 37967671) за договором від

23.07.2013№ ZKDID04.17495.036 розміщені кошти в сумі 106 581 757,62 грн.;

-TOB «Компанія з управління активами «ВБР-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 24161297) за договорами від 12.11.2013 №№ ZKDIND01.51.066, ZKDIND01.51.067, ZKDIND01.51.068, ZKDIND01.51.069, ZKDIND01.51.070, ZKDIND01.51.071, ZKDIND01.51.072, ZKDIND01.51.073,ZKDIND01.51.074, ZKDIND01.51.075, ZKDIND01.51.076, ZKDIND01.51.077, ZKDIND01.51.078, ZKDIND01.51.079 і від 02.12.2013 № ZbCDPPND.51.081 - 20 051 232,89 доларів США;

15.10.2014TOB «Тіпікон А» (код ЄДРПОУ 37719341) за договорами від № ZKDIG05.6457.055, від 22.04.2014 № ZKDID05.6457.054 - 20 500 000 грн.;

-TOB «Вектор-Перспектива» (код ЄДРПОУ 37719727) за договорами від 31.05.2013 № ZKDIG06.8269.047, ZKDIG06.8269.048, ZKDIG06.8269.049, ZKDIG06.8269.050, ZKDIG06.8269.051, ZKDIG06.8269.052 - 60 000 000 гри.;

-TOB «Араніт К» (код ЄДРПОУ 38210913) за договором від 26.12.2012 № ZKDOG10.32433.028 - 10 000 000 гри.;

-TOB «Гурт-Фінанс» (код ЄДРПОУ 39072329) за договором від 22.04.2014 № ZKDID05.227016.066 - 4 777 000 доларів СІЛА;

-TOB «Ді Соуз» (код ЄДРПОУ 37719238) за договором від 28.05.2013 № ZKDID04.6314.039 - 2 720 900 доларів США.

Депозитні рахунки, відкриті за вказаними договорами, використовувалися для розміщення коштів, отриманих в наслідок злочинної діяльності - заволодіння коштами державних підприємств, сплачених внаслідок незаконного залучення ними кредитних коштів банку, а також для подальшої злочинної діяльності - забезпечення незаконно виданих кредитів без відома позичальників.

Кошти, що зберігаються на рахунках цих осіб були предметом злочинної діяльності і підлягають арешту. Фактичним власником зазначених коштів є ОСОБА_37 Засновники і керівники цих підприємств не мають доходів, які б відповідали обсягам депозитів.

Ухвалами Печерського районного суду м. Києва накладено арешти на рахунки зазначених вище юридичних та фізичних осіб.

Усього за рішеннями суду накладено арешт на 354 211 715,79 грн. і 127264629,5 доларів США, які зберігалися на рахунках зазначених фізичних та юридичних осіб.

Відповідно до постанови Правління НБУ від 21.12.2015 № 914 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський Банк Розвитку» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 22.12.2015 № 234, «Про початок процедури ліквідації ПАТ «ВБР» та делегування повноважень ліквідатора банку».

У зв'язку з відкликанням банківської ліцензії усі кошти ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку», у тому числі ті, на які за рішеннями суду накладено арешт, перераховано на рахунок Національного Банку України №32072120301026.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо незаконного кредитування, збереження речових доказів, забезпечення можливої спецконфіскації виникла необхідність у накладені арешту на кошти в сумі 354 211 715,79 грн. і 127264629,5 доларів США, які розмулені в Національному Банку України на рахунку №32072120301026 і належать: TOB «Тіпікон А», код ЄДРПОУ 37719341; TOB «ВБР-Інвест» (нова назва - TOB «Роджерс-К»), код ЄДРПОУ 24161297; TOB «Лайтрум» (нова назва - TOB «Бостані-К»), код ЄДРПОУ 38356060; TOB «Квардіс Н», код ЄДРПОУ 38310204; TOB «Мелон 8» (нова назва -TOB «Кхал Дрого»), код ЄДРПОУЗ8422190; TOB «Бенефіт-Консалт», код ЄДРПОУ 37967671; TOB «Вектор-Перспектива» (нова назва - TOB «Айвенго Тревел»), код ЄДРПОУ 37719727; TOB «Араніт К» (нова назва - TOB «Сатін Консалт»), код ЄДРПОУ 38210913; TOB «Ді Соуз» (нова назва TOB «Стартер ЛТД»), код ЄДРПОУ 37719238; TOB «Гурт-Фінанс» (нова назва - TOB «Брітані»), код ЄДРПОУ 39072329; TOB «Аскор-Інвест», код ЄДРПОУ 39175321; TOB «Нафторесурс Регіон Трейдінг», код ЄДРПОУ 38890891; ПАТ «Комплекс Дружба», код ЄДРПОУ 38932276; ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_6, (ІПН НОМЕР_1) ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2), ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3), ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4), ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5), ІНФОРМАЦІЯ_5; ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6), ІНФОРМАЦІЯ_6; ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7), ІНФОРМАЦІЯ_7; ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8), ІНФОРМАЦІЯ_8; ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9), ІНФОРМАЦІЯ_9; ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_10), 25.11.1981 року народження; ОСОБА_16 (НОМЕР_11), ІНФОРМАЦІЯ_11; ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_12), ІНФОРМАЦІЯ_12; ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_13), року народження; ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_14), ІНФОРМАЦІЯ_14; ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_15), ІНФОРМАЦІЯ_15; ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_16), ІНФОРМАЦІЯ_16; ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_17), ІНФОРМАЦІЯ_17; ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_18), ІНФОРМАЦІЯ_18; ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_19), ІНФОРМАЦІЯ_19; ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_20), ІНФОРМАЦІЯ_20; ОСОБА_26, (ІПН НОМЕР_21), ІНФОРМАЦІЯ_21; ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_22), ІНФОРМАЦІЯ_22; ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_23), ІНФОРМАЦІЯ_23; ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_24), ІНФОРМАЦІЯ_24; ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_25), ІНФОРМАЦІЯ_25; ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_26), ІНФОРМАЦІЯ_26; ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_27), ІНФОРМАЦІЯ_27; ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_28), року народження; ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_29), ІНФОРМАЦІЯ_29; ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_30), ІНФОРМАЦІЯ_30; ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_31), ІНФОРМАЦІЯ_31; ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_32), ІНФОРМАЦІЯ_32.

У досудового слідства є достатні підстави, вважати, що в разі отримання службовими особами ПАТ «Національного Банку України» інформації про накладання арешту на кошти, які розміщенні на рахунках зазначених осіб, ці кошти будуть негайно перераховані на рахунки інших осіб.

У судовому засіданні слідчий Демченко Д.В. підтримав клопотання.

У відповідності до ч.2 ст.172 КПК України розгляд справи проводиться за відсутності власників вказаних грошових коштів.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, заслухавши слідчого у судовому засіданні, слідчий суддя прийшов до наступного висновку: всі рахунки, на які просить накласти арешт слідчий, були предметом розгляду попередніх клопотань слідчого, якими накладено арешт на всі вказані рахунки, що підтверджується наданими копіями ухвал слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва, а також довідкою уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ «ВБР» ОСОБА_3 вихідний номер 6031 від 29 березня 2016 року.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з метою забезпечення у разі доведеності вини, слідчий суддя вважає, що арешт зазначеного майна не є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження. Слідчий суддя вважає клопотання не є обґрунтованим та задоволенню не підлягає.

До матеріалів клопотання не надано жодного документу, який би свідчив про те, що грошові кошти вказаних юридичних і фізичних осіб розміщені у Національному банку України на рахунку номер 32072120301026 в сумі 354211715,79 гривень та 127264629,5 доларів США. Більш того, на грошові кошти, розміщені на депозитних рахунках вказаних юридичних і фізичних осіб накладені арешти слідчими суддями Печерського районного суду міста Києва, відповідно до довідки, виданої уповноваженою особою ФГВФО на здійснення ліквідації ПАТ «ВБР» залишки за арештованими рахунками надані станом на 28 березня 2016 року. Тобто ані сума грошових коштів, ані докази розміщення грошових коштів вказаних юридичних та фізичних осіб на рахунку НБУ, ані підстав для повторного накладення арешту на грошові кошти слідчому судді не надані.

Таким чином, слідчий суддя вважає відсутніми підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173,175,309 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України полковника поліції Черненка О.О., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів фіскальної служби Генеральної прокуратури України радником юстиції Єрмак В.Л. про арешт майна залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів після її оголошення.

Слідчий суддя