Ухвала суду № 63653104, 12.09.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

12.09.16

Справа №200/15675/16-к

Провадження №1-кс/200/8609/16

У Х В А Л А

Іменем України

12 вересня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро Сліщенко Ю.Г., за участі слідчого Томілко Д.С., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню №42016040000000381 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

20.07.2016 слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпро із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016040000000381 від 26.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно о клопотання слідчого, з вересня 2015 року по лютий 2016 року Дніпропетровська міська рада перерахувала на підприємство ТОВ «ТЕЛЕВЕЗІЙНА КОМПАНІЯ ІДЕЯ» (код ЄДРПОУ 36053570) грошові кошти на загальну суму понад 7 млн. грн., які в подальшому спрямувались на розрахункові рахунки підприємства, яке використовується як підприємство «транзитер» та має ознаки фіктивності, а саме - ТОВ «УКРОПТ-2014» (код ЄДРПОУ 39052758) з метою мінімізації обовязкових платежів до державного бюджету та подальшим привласненням готівкових грошових коштів. Загалом, у вищевказаний період ТОВ «ТЕЛЕВЕЗІЙНА КОМПАНІЯ ІДЕЯ» (код ЄДРПОУ 36053570) зарахувала грошових коштів на рахунки ТОВ «УКРОПТ-2014» (код ЄДРПОУ 39052758) в сумі понад 27 млн. грн. без мети проведення реальної фінансово-господарської діяльності та для виведення коштів в «тіньовий» сектор економіки шляхом нібито придбання акцій. В подальшому, підприємство ТОВ «УКРОПТ-2014» (код ЄДРПОУ 39052758) спрямувало грошові потоки на рахунки ряду фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «БІЗНЕС СТРІМ» (код ЄДРПОУ 40018139), ТОВ «КЛУБ ЧІПСІВ» (код ЄДРПОУ 39368433), ТОВ «ЕКСПРЕСТОРГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39198752), ТОВ «ТД «ПОЛІМЕРКОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 38443713) з метою конвертації безготівкових грошових коштів у готівку та привласнення учасниками протиправних фінансових операцій.

Встановлено, що у ТОВ «УКРОПТ-2014» (код ЄДРПОУ 39052758) для здійснення фінансово-господарської діяльності, в ПАТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Артема, 20, відкрито рахунки №№26007455008685, 26055455002202, на які і перераховувались вищезазначені бюджетні кошти.

Беручи до уваги, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Представник ПАТ «ОТП БАНК», повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не зявився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи, які перебувають у володінні ПАТ «ОТП БАНК», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ, з метою вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ОТП БАНК», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Артема, 20, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «УКРОПТ-2014» (код ЄДРПОУ 39052758) рахунків №№26007455008685, 26055455002202, а саме: заяви про відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця в органах виконавчої влади; довідки про внесення субєкта господарювання до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

- документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ «УКРОПТ-2014» (код ЄДРПОУ 39052758) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.11.2015 року і по теперішній час;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ «УКРОПТ-2014» (код ЄДРПОУ 39052758) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з дати відкриття по теперішній час.

Строк дії ухвали до 12 жовтня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко