Ухвала суду № 63652683, 01.09.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

01.09.16

У Х В А Л А Справа № 200/14653/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/8171/16

01 вересня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого Костівої О.В., розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС в Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 32016041640000037 від 17.05.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС в Дніпропетровській області ОСОБА_1. звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2., щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016041640000037 від 17.05.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Згідно з матеріалами встановлено, що службові особи ТОВ «Деірас» (код 39658661), перебуваючи на податковому обліку в ДПІ у Кіровському район м. Дніпропетровські, зареєстрованого за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, пр.-т Пушкіна 32, кв. (офіс)3 у період з 01.01.2015 р. до 15.04.2016р., в порушення вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (зі змінами та доповненнями), діючи умисно, ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 689 тис., тобто у значних розмірах.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Деірас» (код 39658661) зареєстроване в якості суб'єкта підприємницької діяльності юридичної особи в Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур управління з питань реєстрації Дніпропетровської міської ради.

Ці документи, які знаходяться на теперішній час у відділі держаної реєстрації, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. тому до них необхідний доступ з метою їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий Костіва О.В. клопотання підтримала, прохала задовольнити, пояснення надала аналогічні до тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Костівої О.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1В, а також іншим слідчим слідчої групи (ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5Д, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8В.) та оперативним співробітникам ГУ ДФС у Дніпропетровській області (визначених слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів ТОВ «Деірас» (код 39658661), які знаходяться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур управління з питань реєстрації Дніпропетровської міської ради з можливістю їх вилучити, а саме: оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Деірас» (код 39658661), статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, накази про призначення/звільнення, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи.

У випадку об'єктивних причин не видачі оригіналів вищевказаних документів, зобов'язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 01 жовтня 2016 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко