Ухвала суду № 63652597, 06.09.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

06.09.16

Справа№200/15155/16-к

Провадження№1-кс/200/8365/16

У Х В А ЛА

06 вересня 2016 року м.Дніпропетровськ

06 вересня 2016 р. слідчий суддя Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1,розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

05.09.2016 слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з матеріалами клопотання, невстановлені особи, перебуваючи на території м.Дніпропетровська та м.Києва у період з 01.11.2015 по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд субєктів підприємницької діяльності, у тому числі ТОВ «Браунджим» (код ЄДРПОУ 40265905), ТОВ «Браунжим» (код ЄДРПОУ 40505904), ТОВ «Північ сервіс» (код ЄДРПОУ 40110037), ТОВ «Кредстаф» (код ЄДРПОУ 40265891), ТОВ «Трансдельтагруп» (код ЄДРПОУ 40502835), ТОВ «Авентус-крід» (код ЄДРПОУ 40526133), реквізити та рахунки яких використовують для прикриття незаконної діяльності.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ «Північ сервіс» (код ЄДРПОУ 40110037) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки з рахунків.

Встановлення розміру перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Північ сервіс» (код ЄДРПОУ 40110037) є важливим доказом безпідставного зменшення податкових зобовязань службовими особами вказаного підприємства. Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи також мають значення для встановлення осіб, які мали доступ та були уповноважені на здійснення операцій по розпорядженню грошовими коштами, розміщеними на розрахункових рахунках ТОВ «Північ сервіс» (код ЄДРПОУ 40110037).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Північ сервіс» (код ЄДРПОУ 40110037) для здійснення фінансово-господарської діяльності у ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310), відкрито банківський рахунок №26007006313099 (980), по яким перераховувались кошти, про що свідчить витяг з АІС «Податки» обласного рівня.

Таким чином, документи ТОВ «Північ сервіс» (код ЄДРПОУ 40110037), які перебувають у володінні ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310), дають можливість, для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, встановити розмір несплаченого до бюджету податку на прибуток підприємства та податку на доходи фізичних осіб, встановити суми збитків завданих інтересам держави, у вигляді не отриманих загальнообовязкових платежів, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства.

Крім того, оригінали таких матеріалів необхідні також для використання їх при проведенні почеркознавчої та судово-економічної експертизи з метою визначення осіб які мали доступ до управління рахунками та встановлення суми завданих державі збитків.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Розглянувши клопотання та беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, а також іншим слідчим слідчої групи та співробітникам ДФС визначеним слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих дій в порядку ст.ст.40,41 КПК України, доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310), а саме:

●Оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Північ сервіс» (код ЄДРПОУ 40110037) рахунку №26007006313099 (980), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

●документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ «Північ сервіс» (код ЄДРПОУ 40110037), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії з моменту відкриття рахунку по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

●документів, що були підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ «Північ сервіс» (код ЄДРПОУ 40110037) з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

У випадку відсутності оригіналів зазначених документів, надати їх належно засвідчені копії.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 06 жовтня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко