Ухвала суду № 63646929, 21.11.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/23013/16-к

УХВАЛА

21 листопада 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Дручкова С.П., з участю секретаря судового засідання Цвігун О.В., старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 - про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016240000000003 від 11.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що в травні 2012 року колишній голова СФГ «Кузьминці» ОСОБА_3, при злитті СФГ «Кузьминці» та ФГ «Тера-Ормс», належного ОСОБА_4 та ОСОБА_5, повідомив останнього, що він виходить з числа засновників господарства та передає цілісним майновим комплексом усе майно СФГ «Кузьминці», яке нібито належить йому одноосібно, так як викупив усі майнові паї у місцевих жителів ОСОБА_5, за що ОСОБА_5 передав йому кошти в сумі 12 млн. грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Однак ОСОБА_3 до даного часу документів, що підтверджують викуп майна, яке знаходиться на балансі СФГ «Кузьминці» не предявив та ОСОБА_5 не передав. В результаті чого між СФГ «Кузьминці» та місцевими жителями с. Кузьминці виник спір з приводу належності майна даного СФГ. Внаслідок зазначених дій ОСОБА_3, заподіяно ОСОБА_5 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

11.01.2016 за даним фактом прокурором прокуратури Хмельницької області, матеріали по вказаному факту виділені з матеріалів кримінального провадження №12014240240000033 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, та відомості внесені до ЄРДР за №12016240000000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Також 29.05.2014 в Теребовлянський РВ УМВСУ в Тернопільській області надійшла заява від представника СФГ «Кузьминці» ОСОБА_7, про те, що засновними СГВК «Кузьминці» ОСОБА_6 та інші незаконно, починаючи з 06.02.2014, привласнили продукцію СФГ «Кузьминці» в значних розмірах, внаслідок чого власнику СФГ «Кузьминці» ОСОБА_5 заподіяли матеріальної шкоди. 11.01.2016 за даним фактом прокурором прокуратури Хмельницької області, матеріали по вказаному факту виділені з матеріалів кримінального провадження №12014240240000033 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, та відомості внесені до ЄРДР за №12016240000000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 12.01.2016 матеріали досудових розслідувань №12016240000000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та №12016240000000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, обєднання в одне провадження - №12016240000000003.

В ході досудового розслідування також встановлено, що: з 14.01.2014 СГВК «Кузьминці» почало фактично користуватися майном СФГ «Кузьминці», в звязку з чим між даними підприємствами виник господарський конфлікт з приводу права власності на матеріальні цінності та земельні ділянки, в звязку з чим ОСОБА_5 звернувся до правоохоронних органів. Слідством також встановлено, що з 14.01.2014 до 08.04.2014 року СГВК «Кузьминці» стало поставляти свіже незбиране коровяче молоко від здорових корів до ТОВ «Білогір'я молокопродукт». В подальшому з 08.04.2014 СГВК «Кузьминці» продовжило поставляти дане молоко вже не до ТОВ «Білогір'я молокопродукт», а у ПП «Альма-Віта», що у Тернопільській області. Відповідно до заяви та показів голови СФГ «Кузьминці» ОСОБА_5, щодо факту незаконного постачання до ТОВ «Білогір'я молокопродукт» та до ПП «Альма-Віта» збираного молока, зазначено, що СГВК «Кузьминці» постачало молоко до даного підприємства за підробленими документами. В ході досудового розслідування призначено почеркознавчу експертизу по документах вилучених у ПП «Альма-Віта», а також є необхідність у призначенні такої ж експертизи і по документах, щодо постачання молока у ТОВ «Білогір'я молокопродукт».

У звязку з чим в слідства виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, в оригіналах, відповідно до яких СГВК «Кузьминці» на протязі з 14.01.2014 до 08.04.2014 року постачало в ТОВ «Білогір'я молокопродукт» молоко, з метою дослідити зазначенні документи в ході проведення відповідних експертиз. До таких документів належать: Договір про закупівлю (постачання) молока; платіжні доручення щодо проведення оплати між ТОВ «Білогір'я молокопродукт» та СГВК «Кузьминці» за поставлене молоко, квитанції, накладні, товарно-транспортні накладні відповідно до яких проводилося транспортування даного молока, та інші фінансово-бухгалтерські документи, які підтверджують господарські взаємовідносини між СГВК «Кузьминці» та ТОВ «Білогір'я молокопродукт». Переліченні документи, в оригіналах, зобовязані зберігатися у їх володільця, як однієї з сторін господарських взаємовідносин, а саме у ТОВ «Білогір'я молокопродукт», що розташоване за адресою: за адресою: смт. Білогір'я, вул. Миру 3-а, Хмельницької області.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які підтверджують факт постачання молока від СГВК «Кузьминці» до ТОВ «Білогір'я молокопродукт» на протязі січня-квітня 2014 року, зберігаються в ТОВ «Білогір'я молокопродукт», що в смт. Білогір'я, вул. Миру 3-а, Хмельницької області, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, слідчий просив клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 (або за його дорученням іншим співробітникам ГУНП в Хмельницькій області та УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України) на тимчасовий доступ до документів, в оригіналах, а саме до:

-договорів про закупівлю (постачання) молока укладених між СГВК «Кузьминці» та СФГ «Кузьминці» з однієї сторони та ТОВ «Білогір'я молокопродукт» з іншої сторони, які могли бути укладенні у період часу з 01.01.2014 по 01.05.2014 року;

-платіжних доручень щодо проведення оплати коштів СГВК «Кузьминці» та СФГ «Кузьминці» перед ТОВ «Білогір'я молокопродукт» за поставлене молоко;

-накладних, товарно-транспортних накладних відповідно до яких проводилося транспортування поставленого молока;

-інших фінансово-бухгалтерських документів, які підтверджують факти господарських взаємовідносин між ТОВ «Білогір'я молокопродукт» та СГВК «Кузьминці» і СФГ «Кузьминці», щодо процедур закупівель молока,

які зберігаються у ТОВ «Білогір'я молокопродукт» (ЄРДПОУ-33707592), за адресою: смт. Білогір'я, вул. Миру 3-а, Хмельницької області, з можливістю здійснити їх вилучення, в оригіналах. Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 19 жовтня 2016 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: