Ухвала суду № 63646123, 22.12.2016, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/10616/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«22» грудня 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Глинська Д.Б., за участю прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_1, розглянув клопотання прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_1, про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016140410000271 від 19 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410 КК України,

у с т а н о в и в :

22 грудня 2016 року прокурор військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Міністерства оборони України (м. Київ, пр. Повітрофлотський, буд. 6, код ЄДРПОУ 00034022), Західного територіального квартирно експлуатаційного управління (м. Львів, вул. Мечнікова, буд. 16, код ЄДРПОУ 24982002) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Янтар» (код ЄДРПОУ 19141186, адреса: м. Новий Розділ, вул. Чорновола, буд. 14-А) та ФОП ОСОБА_2 (м. Львів, вул. Княгині Ольги, буд. 5 Б, кв. 41, інд. код НОМЕР_1) в ході освоєння бюджетних коштів, спрямованих на закупівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України для військовослужбовців, заволоділи військовим майном (грошовими коштами) на суму понад 3,6 млн. грн.

За наявними даними, в 2015 році Міністерством оборони України

(м. Київ, пр. Повітрофлотський, 6, код ЄДРПОУ 00034022) оголошено конкурс (оголошення № 227/1/2226-НЕР у газеті Народна армія від 31.07.2015

№ 72 (5407)) про проведення закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонахУкраїни, загальною вартістю 915 365 062 (девятсот п'ятнадцять мільйонів триста шістдесят пять тисяч шістдесят дві) грн. 50 коп., строк подання пропозицій 10.08.2015за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, буд. 28а, Департамент капітального будівництва Міністерства оборони України, 4 поверх, кімната 414.

Відповідно до документації конкурсних торгів планувалось закупити квартири за 41 лотом в регіонах України, серед яких лот № 24

м. Львів до 50 квартир та лот № 25 Львівська область до 30 квартир.

В подальшому, за результатами проведення конкурсу (оголошення №227/1/2494-НЕР про результати проведення конкурсу щодо закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України), 19.08.2015 конкурсною комісією Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та умовах пайової участі в регіонах України визначено переможців, серед яких за лотом № 25 (Львівська область до

30 квартир) перемогу отримало ТОВ "Янтар" з ціновою пропозицією 15 847 425 грн. без ПДВ (10 450,00 грн./кв.м. (без ПДВ) загальною площею квартир 1516 кв.м., з яким укладено відповідні договори купівлі-продажу.

В ході перевірки встановлено, що обєкт нерухомості, який реалізований ТОВ "Янтар" Міністерству оборони України розташований за адресою: м. Новий Розділ, вул. Чорновола, буд. 14-А. Вказаний будинок зведений у 1964 році та перебував на балансі Роздільського ДГХП "Сірка" у якості гуртожитку. 30.11.1995 рішенням №415 виконавчого комітету Новороздільської міської ради переданий на баланс Новороздільської міської ради. 08.11.2005 рішенням №470 виконавчого комітету Новороздільської міської ради, вказану нерухомість переведено з житлового фонду в нежитловий, у звязку з її перебуванням в аварійному стані. 26.07.2006 Новороздільська міська рада Львівської області, відповідно до договору купівлі-продажу, реалізовує вказану нежитлову будівлю загальною площею 2794кв.м. ТОВ "Євростиль" (смт. Краковець, пл. Шухевича, 4, код ЄДРПОУ 3073464) за ціною 606 454, 45 грн., а 14.03.2008.

Окрім того, ТОВ "Євростиль" реалізував вказану нежитлову нерухомість ТОВ "Янтар" за ціною 450 000 грн.

25.12.2012 рішенням №451 виконавчого комітету Новороздільської міської ради Львівської області надано дозвіл ТОВ "Янтар" про присвоєння адресних номерів та оформлення права власності на житловий будинок по вул. Чорновола, буд. 14-А в м. Новий Розділ після проведення реконструкції вказаного обєкта нерухомості.

Разом з цим, в процесі вивчення документальних матеріалів конкурсу, які були розміщені на офіційному веб-сайті (www.mil.gov.ua, Розділ Державні закупівлі), Міністерством оборони України висвітлено загальну інформацію щодо проведення у 2015 році процедур закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України, де зазначено, що під поняттям "вторинний ринок" слід розуміти новозбудоване житло, власністю якого є компанія-забудовник з отриманою декларацією. Таким чином, пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Янтар" щодо предмету закупівлі не відповідали тендерним вимогам в частині реалізації Міністерству оборони України житлових приміщень не в новобудові, а в реконструйованій нерухомості.

Поряд з цим, посадовими особами Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління здійснювалась перевірка вказаних житлових приміщень, однак факту реконструкції обєкту нерухомості не зафіксовано, що вказує на приховування невідповідності обєкту нерухомості, вимогам конкурсних торгів Міністерства оборони України, які передбачали закупівлю квартир в новозбудованому житловому будинку.

Факт реконструкції обєкту нерухомості, що розташований за адресою:

м. Новий Розділ, буд. 14-А, підтверджується реєстром дозвільних документів (декларація про готовність обєкту до експлуатації № ЛВ 014312519624) Державної архітектурно-будівельної інспекції України, відповідно до змісту якої ПП "Акорд ЛТ" (м. Львів, пр. Чорновола, буд. 63, офіс 719, код ЄДРПОУ 32893719) виконало роботи з реконструкції зазначеної будівлі.

Крім цього, з метою встановлення середніх ринкових цін за кв.м. на нерухомість (квартири) в м. Новий Розділ Львівської області в період з червня по жовтень 2015 року, Управлінням скеровано відповідний запит на адресу Львівської торгово-промислової палати (лист №62/8-565п від 30.09.2016р.). Відповідно до висновку моніторингу (лист №19-09/1336 від 06.10.2016р.) ЛТПП у вказаний вище період часу ціна на нерухомість у новозбудованих житлових багатоквартирних будинках в м. Новий Розділ становила від 4561 грн. до 8050 грн. за кв.м. Отже, беручи до уваги найвищу ціну (8050 грн. за кв.м.), службові особи ТОВ "Янтар", переслідуючи корисливі цілі свідомо завищили завищено вартість кв.м. на 2400 грн., чим завдали шкоду інтересам держави на суму понад 3,6 млн. грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в подальшому, службовими особами ТОВ "Янтар" частину (понад 13 млн. грн.) незаконно отриманих від Міністерства оборони України коштів, перерахували на розрахункові рахунки фізичних осіб-підприємців, а саме:

25.12.2015 та 29.12.2015 на р/р № 26006053817090 відкритий в Західному ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" м. Львів на ОСОБА_3 (с. Розвадів, вул. Б. Хмельницького, буд. 92, Львівська обл.,

інд. код НОМЕР_2) кошти в сумі 1 151 453,86 грн. призначення платежів: оплата за будівельні матеріали згідно з договором №01/06 від 01.06.2015;

28.12.2015 на р/р № 26002506771 відкритий в АТ "Райффайзен банк Аваль" у м. Києві на ОСОБА_4 (АДРЕСА_1, інд. код НОМЕР_3) кошти в сумі 486 000,96 грн. призначення платежу: оплата за товар згідно з договором №22/06/15 від 22.06.2015;

28.12.2015 на р/р № 26008011763595 відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" на ОСОБА_5 (АДРЕСА_2, інд. код НОМЕР_4) кошти в сумі 503 006,19 грн. призначення платежу: оплата за товар згідно з договором №1-15-п від 01.12.2015;

24.12.2015 на р/р № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ АКБ "Львів" на ОСОБА_6 (с. Синьковичі, вул. Манжури, буд. 31, Львівська обл., інд. код НОМЕР_6) кошти в сумі 534 483,00 грн. призначення платежу: оплата за товар згідно з договором №02-06-15 від 02.06.2015;

23.12.2015, 24.12.2015р., 28.12.2015р. та 29.12.2015р. на р/р

№ 2600800107979 відкритий в ПАТ "КБ "Глобус" на ОСОБА_2 (м. Львів, вул. Княгині Ольги, буд. 5 Б, кв. 41, інд. код НОМЕР_1) кошти в сумі 10 349 222,26 грн. призначення платежу: оплата за виконані роботи згідно з договором №0-005 від 30.05.2015.

Так, на р/р № 2600800107979 відкритий в ПАТ "КБ "Глобус" на ОСОБА_2 перераховано найбільшу суму коштів, а саме 10 349 222,26 грн.

Таким чином, аналіз одержаної в установленому законом порядку інформації вказує на те, що посадові особи Міністерства оборони України, Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ "Янтар" переслідуючи корисливі цілі заволоділи військовим майном (грошовими коштами) на суму понад 3,6 млн. грн., що становить особливо великий розмір, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 410 КК України.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на р/р № 2600800107979 відкритий в ПАТ "КБ "Глобус" на ОСОБА_2 та їх подальше використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та знаходяться у володінні ПАТ "КБ "Глобус" (МФО 380526, код ЄДРПОУ: 35591059, пр. Куренівський, 19/5, м. Київ, 04073) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по р/р № 2600800107979 за період з 05.09.2015 по дату винесення ухвали суду, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по р/р № 2600800107979 за період з 05.09.2015 по дату винесення ухвали суду; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття р/р № 2600800107979, додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на р/р № 2600800107979 та зняття з останнього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 05.09.2015 по дату винесення ухвали суду; договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів; документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи прокурора та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати прокурору військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_1, прокурорам групі прокурорів та слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні №42016140410000271 від 19.10.2016, а також за їх дорученням, у порядку ст.ст. 36, 40 КПК України, уповноваженим особам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта в ПАТ "КБ "Глобус" (МФО 380526, код ЄДРПОУ: 35591059, 04073, м. Київ, пр. Куренівський, 19/5) ОСОБА_2, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по р/р № 2600800107979 за період з 05.09.2015 по дату винесення ухвали суду, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерівреференсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по р/р № 2600800107979 за період з 05.09.2015 по дату винесення ухвали суду? нформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття р/р № 2600800107979 , додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку? первинних документів, що свідчать про зарахування на р/р № 2600800107979 та зняття з останнього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) 2600800107979 за період з 05.09.2015 по дату винесення ухвали суду? договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів? документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити прокурору військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_1, прокурорам групі прокурорів та слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні №42016140410000271 від 19.10.2016, а також за їх дорученням, у порядку ст.ст. 36, 40 КПК України, уповноваженим особам.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7