Ухвала суду № 63645249, 28.11.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/41639/16-к

Провадження № 1-кс/761/25443/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Стовбана Андрія Андрійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, у Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва»,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Стовбан А.А. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Генеральної прокуратури України Антонець О.В. по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100110000170 від 22 липня 2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, у Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва», а саме: оригіналів документів, які містять підписи гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, куди входять: Заява про прийняття на роботу гр. ОСОБА_3; особистий лист з обліку кадрів гр. ОСОБА_3; контрольний лист з питань охорони праці гр. ОСОБА_3; згода на обробку персональних даних гр. ОСОБА_3

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2015-2016 років невстановлені особи, перебуваючи у Миколаївській області створили (здійснили перереєстрацію) ряд суб'єктів підприємницької діяльності серед яких: ТОВ «Будмонтаж» (код за ЄДРПОУ 31319792), ТОВ «ТД Меліс» (код за ЄДРПОУ 40162750), ТОВ «Зевс-Юг» (код за ЄДРПОУ 40353081), ТОВ "Релайт ЛТД" (код за ЄДРПОУ 40458603), ТОВ "Мірамікс Груп" (код за ЄДРПОУ 40413489), ТОВ "Линдас" (код за ЄДРПОУ 40559148), ТОВ "Вест Голд Бізнес" (код за ЄДРПОУ 40413489) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у створенні умов для ухилення від сплати податків суб'єктами підприємницької діяльності реального сектору економіки, в якій також задіяні ТОВ "Віатранс" (код ЄДРПОУ 24109380), ТОВ "НСК-Агро" (код ЄДРПОУ 40108502), ПАТ "ДПЗКУ" (код за ЄДРПОУ 37243279), ТОВ "ТВК "Перша приватна броварня "Для людей - як для себе!" (код за ЄДРПОУ 31978272).

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 32016100110000170 та у зв'язку із тим, що вказані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий Стовбан А.А. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 32016100110000170, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п.2) ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 32016100110000170, зокрема, для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація знаходиться лише у Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва», а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32016100110000170, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Стовбана Андрія Андрійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, у Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Стовбану Андрію Андрійовичу, Щуренко Юлії Сергіївні, або/та за їх дорученням оперуповноваженому Бойку Віктору Володимировичу, Ватуліну Євгену Вікторовичу тимчасовий доступ до документів , з можливістю їх вилучення, у Комунальному підприємстві «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва», а саме оригіналів документів, які містять підписи гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, куди входять:

-заява про прийняття на роботу гр. ОСОБА_3;

-особистий лист з обліку кадрів гр. ОСОБА_3

-контрольний лист з питань охорони праці гр. ОСОБА_3;

-згода на обробку персональних даних гр. ОСОБА_3

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва», що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: