Ухвала суду № 63645197, 23.12.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

760/21369/16-к

1-кс/760/16619/16

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

23 грудня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Піддубняк І.О., прокурора Школьного І.О., розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 Школьного І.О., про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12013110090000724 від 18.01.2013, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта ТОВ "Транснаціональна комодітна група" (код ЄДРПОУ 25641266), та перебувають у володінні АТ "ОТП Банк" (МФО 300528), ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001), ПАТ "Креді Агріколь Банк" (МФО 300614), ПАТ "Омега Банк" (МФО 300164), мотивуючи свої вимоги наступним.

СВ Солом'янським УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №1201311009000724 від 18.01.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що надійшла заява від представника «СММ Mineral Materyal Sanayive Ticaret Ltd.Sti», який звернувся з приводу шахрайських дій директора TOB «Транснаціональна комодітна група» ОСОБА_3, який відповідно до п. 2 договору купівлі-продажу № 0026\2010 від 02.07.2010, укладеного між турецькою компанією «СММ Mineral Materyal Sanayive Ticaret Ltd.Sti» (продавець) та TOB «Транснаціональна комодітна група» (покупець). Згідно договору компанія-нерезидент поставила 16 200 т польового шпату у порт Гдиня (Польша), чим виконала умови договору, де даний товар прийняла польська компанія «Ceramica Gres S.A.», а TOB «Транснаціональна комодітна група» в свою чергу грошові кошти в сумі 777 600, 00 дол. США згідно договору не виплатила.

Згідно отриманої відповіді з компанії «Ceramica Gres S.A.» розрахунок за польовий шпат, придбаний у липні 2010 року були упорядковані польською компанією - відповідно додаткової угоди № 1/PD/2010 і додатку № 1 від 02.07.2010 до договору № 1/2010 від 12.04.2010, укладених з компанією «WeidnerTransnationalTrade» (Естонія) та ТОВ «Транснаціональна комодітна група», шляхом зарахування взаємної заборгованості сторін договору.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Транснаціональна комодітна група» під час допиту та у відповідях на запити заперечували факт укладання договору купівлі-продажу № 0026Y2010 від 02.07.2010 із турецькою компанією «СММ Mineral Materyal Sanayive Ticaret Ltd.Sti», поставку польового шпату у порт Гдиня (Польша) в адресу польської компанії «Ceramica Gres S.A.» та укладання договору № 1/2010 від 12.04.2010 із останньою польською компанією.

Однак всупереч їм, відповідно до висновку експертів за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи від 23.04.2013 № 3425/3426/13-32 встановлено, що у наданому турецькою компанією «СММ Mineral Materyal Sanayive Ticaret Ltd.Sti», для проведення експертизи, оригінал договору купівлі продажу № 0026\2010 від 02.07.2010, підпис від імені ОСОБА_3 у нижній частині кожного аркушу та у розділі № 16. юридичні адреси та банківські реквізити сторін» у графі «покупатель» виконані безпосередньо ОСОБА_3

Також, в ході розслідування отримано відповідь від компетентних органів Польської республіки із доданими копіями документів, щодо фінансово-господарської діяльності польської компанії «Ceramica Gres S.A.» із ТОВ «Транснаціональна комодітна група». Також отримано відомості про те, що окрім договору № 1/2010 від 12.04.2010 укладено «Ceramica Gres S.A.» із «OU Weidner Trade», укладено договір передачі прав №1/UC/2010 та додаткову угоду №1/PD/2010 від 12.04.2010 року підписані між польською компанією «Ceramica Gres S.A.», компанією «OU Weidner Trade» та ТОВ «Транснаціональна комодітна група» (остання була боржником «Ceramica Gres S.A.»). Так, заборгованість на суму 842 400,00 USD, за 16.200 тон польового шпату була перенесена через передачу прав договором №1/UC/2010 із додатком від «OU Weidner Trade» до ТОВ «Транснаціональна комодітна група» та повністю сплачена.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Транснаціональна комодітна група» (код ЄДРПОУ 25641266) користуються розрахунковими рахунками, відкритими у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), а саме: №26008001313079; у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) - №26000001186768; у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) - №26005004467501; №2600004467001; у ПАТ «Омега Банк» (МФО 300164) - №26105300070801, №26150300070901, №26104300070902, №26105300070901.

Слідчий вважає, що отримання інформації, яка складає банківську таємницю, буде мати важливе значення для розслідування даного кримінального провадження.

Представники банків в судове засідання не викликалися з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, враховуючи обставини вчинення імовірного кримінального правопорушення так, як вони викладені в клопотанні слідчого та наведені судом вище, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Боголюб М.В. та прокурору Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Школьному І.О. тимчасовий доступ до речей і документів, які мстять банківську таємницю, та перебувають у володінні

- АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) до справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ «Транснаціональна комодітна група» (код ЄДРПОУ 25641266) - №26008001313079;

- у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) до справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ «Транснаціональна комодітна група» (код ЄДРПОУ 25641266) - №26000001186768;

- у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) до справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ «Транснаціональна комодітна група» (код ЄДРПОУ 25641266) - №26005004467501; №2600004467001;

- у ПАТ «Омега Банк» (МФО 300164) до справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ «Транснаціональна комодітна група» (код ЄДРПОУ 25641266) - №26105300070801, №26150300070901, №26104300070902, №26105300070901,

із можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії, зокрема,

- копій документів щодо відкриття та використання рахунку;

- роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період діяльності,

- прибуткових та видаткових касових ордерів,

- грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок за вищезазначений період;

- роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 760/21369/16-к; 1-кс/760/16619/16.

Примірник 2 - слідчий Боголюб М.В.

Слідчий суддя В.С. Кицюк