YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Солом'янський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 63645189, 23.12.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

23.12.2016

Номер справи

760/21569/16-к

Номер документу

63645189

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

23.12.2016

760/21569/16-к

1-кс/760/16836/16

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

23 грудня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Піддубняк І.О., детектива Борисової Д.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Горохівського Б.Т. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Горохівського Б.Т. звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим начальником другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Кравченком М.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні УДППЗ «Укрпошта» (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22, код ЄДРПОУ 21560045) шляхом вилучення їх оригіналів, а саме до:

протоколів засідання комітету з конкурсних торгів щодо обрання процедури закупівлі, встановлення терміну подання пропозиції конкурсних торгів, затвердження документації конкурсних торгів, прийняття рішення щодо подання оголошення на проведення закупівлі, оголошення про яку розміщено за № 145085 у бюлетені Офіційного загальнодержавного веб-порталу «Державні закупівлі» № 266/1/1 (05.06.2015) від 05.06.2015 та № 237492 у бюлетені Офіційного загальнодержавного веб-порталу «Державні закупівлі» № 391 (02.12.2015) від 02.12.2015 та протоколів про розкриття пропозицій конкурсних торгів, реєстрів отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколів оцінки пропозицій конкурсних торгів, протоколів акцепту пропозиції, відхилення пропозицій конкурсних торгів, інших протоколів комітету щодо вказаної процедури закупівлі;

усіх листів, запитів, клопотань, надісланих учасниками конкурсних торгів на адресу УДППЗ «Укрпошта» щодо внесення змін до документації конкурсних торгів та з усіх інших питань, що стосуються закупівлі як до розкриття, так і після розкриття пропозицій учасників вищезазначених конкурсних торгів та усіх протоколів комітету з конкурсних торгів, складених за результатами розгляду таких листів, запитів та клопотань;

документації з конкурсних торгів, змін до документації з конкурсних торгів та тендерних пропозицій учасників щодо державних закупівель, оголошення про які розміщено за № 145085 у бюлетені Офіційного загальнодержавного веб-порталу «Державні закупівлі» № 266/1/1 (05.06.2015) від 05.06.2015 та № 237492 у бюлетені Офіційного загальнодержавного веб-порталу «Державні закупівлі» № 391 (02.12.2015) від 02.12.2015;

заявки на проведення закупівель, якими ініційовано перед комітетом з конкурсних торгів УДППЗ «Укрпошта» необхідність оголошення процедури закупівлі шин та камер гумових з усіма додатками до них: техніко-економічним обґрунтуванням закупівлі, переліком та кількістю продукції, довідкою щодо закупівлі, вимогами до технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, проектом типового договору про закупівлю, інших документів, що були використані в якості додатків до вищезазначених службових записок;

письмових запитів, зроблених та надісланих відділом відповідальним за зазначену закупівлю (транспортний відділ Дирекції «Автотранспошта») до виробників продукції з метою формування техніко-економічного обґрунтування та встановлення існуючих цін на неї, відповіді виробників відповідної продукції, їх комерційні пропозиції, усі листи, запити підприємств, установ, організацій, які надсилалися на УДППЗ «Укрпошта» у зв'язку з оголошенням та проведенням зазначених конкурсних торгів;

договорів поставки шин та камер гумових, укладених упродовж 2015 та 2016 років, товарно-транспортних накладних, письмових рознарядок замовника (дозволів на поставку), актів прийому-передачі товару, заявок, податкових накладних, документів, що підтверджують оплату продукції чи товару, квитанцій або інших документів складського обліку продукції чи товарів щодо їх приймання, зберігання, відпуску, переміщення, виписок з бухгалтерського обліку, журналу-ордеру по взаєморозрахунках з постачальниками та журналу-ордеру по складському зберіганню продукції чи товарів, документів листування з постачальниками щодо виконання договору чи внесення в них змін, та інших відвантажувальних і платіжних документів;

первинних бухгалтерських документів УДППЗ «Укрпошта» по взаємовідносинах з ТОВ «Інтершина УА» (код ЄДРПОУ 39305530) та ТОВ «Інтергума-2010» (КОД ЄДРПОУ 37287709) за період з 01.01.2015 по дату проголошення ухвали, у тому числі: відомості про рух грошових коштів роздруковані на папері, завірені печаткою підприємства і підписом службової особи; листи, повідомлення, пропозицій та іншу кореспонденцію (у тому числі з електронної скриньки); господарські договори, податкові та видаткові накладні, акти виконаних робіт, довіреності на отримання товару, рахунки фактури, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, товарно-транспортні накладні, договори на транспортування вантажу, виписки по розрахунковим рахункам про сплату, прибутково-касові ордери, рахунки, чеки, банківські виписки, векселі, технічна документація на продукцію (паспорти, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності та походження), реєстри виданих та отриманих податкових накладних, комерційні пропозиції, командировочні посвідчення, накази, протоколи, оборотно-сальдові відомості; документи, щодо вивчення ринку цінових пропозицій на придбану та поставлену продукцію;

документів, які надавались відповідальним відділом до Комітету з конкурсних торгів щодо організації та проведення вищезазначеної закупівлі шин та камер гумових;

наказів та Положень про комітет з конкурсних торгів УДППЗ «Укрпошта» чинними на момент проведення зазначеної закупівлі з усіма додатками, змінами та доповненнями;

нормативних документів, що регламентують організацію закупівель матеріально-технічних ресурсів УДППЗ «Укрпошта» чинних на момент проведення зазначених процедур закупівель з усіма додатками, змінами та доповненнями;

положення про транспортний відділ Дирекції «Автотранспошта», Комітету з конкурсних торгів чинних на момент проведення зазначеної закупівлі з усіма додатками, змінами та доповненнями;

наказів про призначення працівників на посади до транспортного відділу Дирекції «Автотранспошти», що були задіяні до роботи з техніко-економічним обґрунтуванням, аналізами техніко-економічного обґрунтувань зазначеної процедури закупівлі, були причетні до здійснення моніторингу та надання відповідних висновків за результатами моніторингу, їх посадові інструкції;

планів закупівель за 2015-2016 роки з усіма змінами та додатками до нього.

В обґрунтування клопотання детектив з урахуванням пояснень в судовому засіданні посилається на наступне.

Так, Національним антикорупційним бюро України (далі - НАБУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000452 від 29.11.2016.

Детектив стверджує, що в 2015 та 2016 роках комітетом з конкурсних торгів Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» (код ЄДРПОУ 21560045) проведено відкриті торги на закупівлю шин та камер гумових нових із встановленою очікуваною вартістю предмету закупівлі 10 574 574, 64 грн. та 11 828 841, 42 грн., які відповідали сумам граничного фінансування згідно фінансових планів та планів річних закупівель.

Відповідно до звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 1 від 22.09.2015, переможцем торгів стало ТОВ «Інтершина УА» (код ЄДРПОУ 39305530) з ціновою пропозицією 13 182 318, 43 грн., а за результатами відкритих торгів на закупівлю шин та камер гумових нових у 2016 році (оголошення про результати процедури № 055987, ВДЗ № 39 (26.02.2016) від 26.02.2016) переможцем торгів є ТОВ «Інтергума-2010» (код ЄДРПОУ 37287709) з ціною - 13 263 251, 72 грн. Оскільки пропозиції вказаних переможців відкритих торгів перевищували очікувану вартість закупівлі, до договорів поставок внесено зміни та зменшено ціну договору до рівня граничного фінансування.

Крім того, в ході проведення вищезазначених торгів, пропозиції учасників, ціни яких були нижчими, ніж ціни переможців, було відхилено як такі, що не відповідають документації конкурсних торгів.

Аналізом податкової інформації встановлено, що відпускні ціни виробників поставлених шин та камер гумових є нижчими від цін запропонованих переможцями торгів в середньому на 15-20%, що за загальним обсягом постачання складає різницю в близько

5 млн. грн., крім того, аналогічну продукцію для інших контрагентів ТОВ «Інтершина УА» та «Інтергума-2010» реалізують за значно нижчими цінами.

Враховуючи, що очікувана вартість предмета закупівлі формувалась без проведення моніторингу цінової кон'юнктури ринку, про що свідчать надані УДППЗ «Укрпошта» документи та співрозмірна очікуваній вартості в тимчасових річних планах закупівель на 2015 та 2016 роки, є підстави вважати, що службові особи УДППЗ «Укрпошта», будучи обізнаними про те, що вартість шин та камер гумових є завищеною в порівнянні з ринковою, за попередньою змовою з учасниками відкритих торгів, здійснили закупівлю продукції за завищеними цінами, чим вчинили розтрату коштів державного підприємства в особливо великих розмірах.

Так, у детективів Національного антикорупційного бюро України є обґрунтовані підстави вважати, що сліди вищезазначених злочинних діянь, відображені у матеріальних об'єктах - документах, які виготовлені та складені у ході проведення відкритих конкурсних торгів, оголошення про які розміщені за № 145085 у бюлетені Офіційного загальнодержавного веб-порталу «Державні закупівлі» № 266/1/1 (05.06.2015) від 05.06.2015 та № 237492 у бюлетені Офіційного загальнодержавного веб-порталу «Державні закупівлі» № 391 (02.12.2015) від 02.12.2015, а саме у документації з конкурсних торгів, пропозиціях учасників конкурсних торгів, протоколах комітету з конкурсних торгів щодо обрання виду процедури державної закупівлі, затвердження документації з конкурсних торгів, змін до документації конкурсних торгів, про розкриття пропозицій конкурсних торгів, реєстрах отриманих пропозицій конкурсних торгів, оцінки пропозицій конкурсних торгів, відхилення пропозицій конкурсних торгів, усіх листів, запитів, клопотань, надісланих учасниками конкурсних торгів на адресу УДППЗ «Укрпошта» чи її структурних підрозділів щодо внесення певних змін до документації конкурсних торгів та з усіх інших питань, що стосуються закупівлі як до розкриття, так і після розкриття пропозицій учасників конкурсних торгів, а також усіх протоколів комітету з конкурсних торгів, складених за результатами розгляду таких листів, запитів та клопотань, усіх інших протоколів комітету з конкурсних торгів, складених та виготовлених в ході вищезазначеної процедури закупівлі.

Крім того, наявні у органу досудового розслідування відомості дають підстави стверджувати, що у ході здійснення процедури закупівлі матеріально-технічних ресурсів приймають участь її декілька структурних підрозділів, зокрема, Дирекція «Автотранспошта» та обласні дирекції, які ініціюють проведення закупівлі, формують потребу та відповідальні за постачання матеріально-технічних ресурсів.

Проведеним досудовим розслідуванням з'ясовано, що зазначені вище речі та документи перебувають у володінні УДППЗ «Укрпошта» (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22, код ЄДРПОУ 21560045).

Вивчення та дослідження вказаних речей та документів дасть можливість, зазначає детектив, встановити конкретні процедурні порушення службовими особами УДППЗ «Укрпошта» їх службових обов'язків та положень Закону України «Про здійснення державних закупівель», а також невідповідність дій таких осіб інтересам УДППЗ «Укрпошта», що має наслідком факти завищення ціни закупівлі та будуть використані у вказаному кримінальному провадженні в якості доказів завдання шкоди (збитків) державному підприємству, а також будуть передані для проведення експертних досліджень.

Необхідність вилучення оригіналів вище вказаних речей та документів щодо закупівель шин та камер гумових обґрунтовується тим, що неправомірні дії службових осіб УДППЗ «Укрпошта» мають неодноразовий, системний та триваючий характер, тому без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Крім того вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, оскільки оригінали документів, що відображають рух та алгоритм дій службових осіб та комітету з конкурсних торгів, будуть передані для проведення відповідних експертиз, в тому числі, почеркознавчих та інших, результати яких будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Представник УДППЗ «Укрпошта» в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши детектива та дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження № 52016000000000452 від 29.11.2016, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження № 52016000000000452, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166,

ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива - задовольнити.

Надати старшим детективам Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Церковному Володимиру Юрійовичу, Абакумову Олександру Юрійовичу, Боднарчуку Руслану Миколайовичу, детективам Горохівському Богдану Тарасовичу, Борисовій Дарині Сергіївні, Соснову Олексію Ігоровичу, Бачинському Ярославу Романовичу, Денису Тарасу Миколайовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні УДППЗ «Укрпошта» (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22, код ЄДРПОУ 21560045) шляхом вилучення їх оригіналів, а саме до: