Ухвала суду № 63645178, 23.12.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

23.12.2016

760/21569/16-к

1-кс/760/16835/16

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

23 грудня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Піддубняк І.О., детектива Борисової Д.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Горохівського Б.Т. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Горохівського Б.Т. звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим начальником другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Кравченком М.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) щодо рахунків ТОВ «Інтергума-2010» № 26107201344095, 26005251344095, 26044290344095, 26000201344095, 26006001344095, 26057455002921 та ТОВ «Інтершина УА» № 26005455003842, 26058455002878, а саме до:

відомостей про рух грошових коштів по зазначеним рахункам відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2015 по дату проголошення ухвали з можливістю їх вилучення;

копій документів справи з юридичного оформлення указаних рахунків, у тому числі статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора, карток із зразками підписів і відбитками печатки, заяв на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками з можливістю їх вилучення;

заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «Інтергума-2010» (код ЄДРПОУ 37287709) та ТОВ «Інтершина УА» (код ЄДРПОУ 39305530) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунках підприємства за період з 01.01.2015 по дату проголошення ухвали з можливістю їх вилучення;

роздруківок протоколів обліку інформації про IP-адреси пристроїв, з яких відбувалося керування указаними рахунками з можливістю їх вилучення;

копій кредитної справи ТОВ «Інтергума-2010» (код ЄДРПОУ 37287709) та ТОВ «Інтершина УА» (код ЄДРПОУ 39305530)у тому числі кредитних договорів та документів, що складалися під час виконання кредитних договорів та сплати з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування клопотання детектив з урахуванням пояснень в судовому засіданні посилається на наступне.

Так, Національним антикорупційним бюро України (далі - НАБУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000452 від 29.11.2016.

Детектив стверджує, що в 2015 та 2016 роках комітетом з конкурсних торгів Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» (код ЄДРПОУ 21560045) проведено відкриті торги на закупівлю шин та камер гумових нових із встановленою очікуваною вартістю предмету закупівлі 10 574 574, 64 грн. та 11 828 841, 42 грн., які відповідали сумам граничного фінансування згідно фінансових планів та планів річних закупівель.

Відповідно до звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 1 від 22.09.2015, переможцем торгів стало ТОВ «Інтершина УА» (код ЄДРПОУ 39305530) з ціновою пропозицією 13 182 318, 43 грн., а за результатами відкритих торгів на закупівлю шин та камер гумових нових у 2016 році (оголошення про результати процедури № 055987, ВДЗ № 39 (26.02.2016) від 26.02.2016) переможцем торгів є ТОВ «Інтергума-2010» (код ЄДРПОУ 37287709) з ціною - 13 263 251, 72 грн. Оскільки пропозиції вказаних переможців відкритих торгів перевищували очікувану вартість закупівлі, до договорів поставок внесено зміни та зменшено ціну договору до рівня граничного фінансування.

Крім того, в ході проведення вищезазначених торгів, пропозиції учасників, ціни яких були нижчими, ніж ціни переможців, було відхилено як такі, що не відповідають документації конкурсних торгів.

Аналізом податкової інформації встановлено, що відпускні ціни виробників поставлених шин та камер гумових є нижчими від цін запропонованих переможцями торгів в середньому на 15-20%, що за загальним обсягом постачання складає різницю в близько

5 млн. грн., крім того, аналогічну продукцію для інших контрагентів ТОВ «Інтершина УА» та «Інтергума-2010» реалізують за значно нижчими цінами.

Враховуючи, що очікувана вартість предмета закупівлі формувалась без проведення моніторингу цінової кон'юнктури ринку, про що свідчать надані УДППЗ «Укрпошта» документи та співрозмірна очікуваній вартості в тимчасових річних планах закупівель на 2015 та 2016 роки, є підстави вважати, що службові особи УДППЗ «Укрпошта», будучи обізнаними про те, що вартість шин та камер гумових є завищеною в порівнянні з ринковою, за попередньою змовою з учасниками відкритих торгів, здійснили закупівлю продукції за завищеними цінами, чим вчинили розтрату коштів державного підприємства в особливо великих розмірах.

Проведеним досудовим розслідуванням з'ясовано, що для переказу грошових коштів при здійсненні вищевказаних операцій підприємством ТОВ «Інтергума-2010» (код ЄДРПОУ 37287709) та ТОВ «Інтершина УА» (код ЄДРПОУ 39305530) використовувалися поточні рахунки № 26107201344095, 26005251344095, 26044290344095, 26000201344095, 26006001344095, 26057455002921 та № 26005455003842, 26058455002878 відповідно, відкриті в АТ ОТП БАНК» (МФО 300528).

З метою проведення аналізу руху коштів, встановлення фактів розрахунку виробника з постачальниками за придбану продукцію або конвертацію коштів в готівку, отримання доказів привласнення коштів державного підприємства, у органа досудового розслідування виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до вищенаведених документів.

Вказані документи відносно клієнтів банку ТОВ «Інтергума-2010» (код ЄДРПОУ 37287709) та ТОВ «Інтершина УА» (код ЄДРПОУ 39305530) перебувають у володінні АТ ОТП БАНК» (МФО 300528).

Отримані за результатами тимчасового доступу та вилучені відомості про рух коштів по вищевказаних рахунках, що відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, дадуть змогу, зазначає детектив, встановити факти наявності чи відсутності розрахунків, наступних операцій з коштами, їх руху, наявності чи відсутності розрахунків з контрагентами, виведення коштів у готівку. Такі документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, розміру завданої шкоди та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши детектива та дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження № 52016000000000452 від 29.11.2016, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива - задовольнити.

Надати старшим детективам Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Церковному Володимиру Юрійовичу, Абакумову Олександру Юрійовичу, Боднарчуку Руслану Миколайовичу, детективам Горохівському Богдану Тарасовичу, Борисовій Дарині Сергіївні, Соснову Олексію Ігоровичу, Бачинському Ярославу Романовичу, Денису Тарасу Миколайовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, знаходяться у володінні АТ ОТП БАНК» (МФО 300528) щодо рахунків ТОВ «Інтергума-2010» № 26107201344095, 26005251344095, 26044290344095, 26000201344095, 26006001344095, 26057455002921 та ТОВ «Інтершина УА» № 26005455003842, 26058455002878, а саме до:

відомостей про рух грошових коштів по зазначеним рахункам відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2015 по дату проголошення ухвали з можливістю ознайомитись та зробити їх копії;

копій документів справи з юридичного оформлення указаних рахунків, у тому числі статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора, карток із зразками підписів і відбитками печатки, заяв на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками з можливістю ознайомитись та зробити їх копії;

заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «Інтергума-2010» (код ЄДРПОУ 37287709) та ТОВ «Інтершина УА» (код ЄДРПОУ 39305530) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунках підприємства за період з 01.01.2015 по дату проголошення ухвализ можливістю ознайомитись та зробити їх копії;

роздруківок протоколів обліку інформації про IP-адреси пристроїв, з яких відбувалося керування указаними рахунками з можливістю ознайомитись та зробити їх копії;

копій кредитної справи ТОВ «Інтергума-2010» (код ЄДРПОУ 37287709) та ТОВ «Інтершина УА» (код ЄДРПОУ 39305530)у тому числі кредитних договорів та документів, що складалися під час виконання кредитних договорів та сплати з можливістю ознайомитись та зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 760/21569/16-к; 1-кс/760/16835/16.

Примірник 2 - детектив

Слідчий суддя В.С. Кицюк