Ухвала суду № 63643974, 07.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59872/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сліпець К.Р., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого Харченка С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченко С.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002752 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2016, за фактом розкрадання державних коштів службовими особами ДП «НЕК «Укренерго», ТОВ «Зв'язоктехсервіс» та ТОВ «Укрінформзв'язок» в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ідентифікаційний код 32829329, місцезнаходження: 04655, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-Г) ОСОБА_2 та службові особи вказаного Товариства, директор ОСОБА_3 і бухгалтер ОСОБА_4, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи виключно з корисливих мотивів за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «УКРІНФОРМЗВ'ЯЗОК», протягом квітня 2016 року незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» на загальну суму 11700000,00 гривень за наступних обставин.

=ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2, маючи на меті власне збагачення, вирішив заволодіти грошовими коштами зазначеного Товариства в особливо великих розмірах, в зв'язку з чим розробив злочинний план.

Згідно вказаного злочинного плану, директор ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» ОСОБА_3, використовуючи надані йому статутом Товариства повноваження, мав виступити безпосереднім виконавцем злочину та разом із співвласником вказаного підприємства ОСОБА_2, повинен підшукати інших співучасників для його вчинення.

В свою чергу, ОСОБА_2, використовуючи надані йому статутом Товариства повноваження мав забезпечити усунення перешкод під час заволодіння грошовими коштами ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» в особливо великих розмірах, всіляким чином сприяти його вчиненню та подальшому приховуванню.

Разом з цим, з метою прикриття їх спільних незаконних дій, ОСОБА_3, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 вирішили залучити осіб з числа працівників правоохоронних органів. Останні, в свою чергу, повинні були забезпечити унеможливлення притягнення ОСОБА_3, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності у разі викриття їх злочинних дій та іншим чином сприяти приховуванню вказаного злочину.

За злочинним задумом ОСОБА_3, заволодіння грошовими коштами ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» мало відбутися шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки інших юридичних осіб, під виглядом оплати за проведені будівельні роботи на об'єкті будівництва - сукупності приміщень і споруд або окремих приміщень (споруд), будівництво яких здійснюється відповідно до робочого проекту «ЛЕП 110 кВ Придунайська - Залізничне та пристанційний вузол (ПС 110 кВ «Придунайська») для приєднання об'єкта альтернативної енергетики до ПС 110 кВ «Залізничне». Схема організації диспетчерсько-технологічного зв'язку. Організація охоронної периметрової сигналізації та системи відеоспостереження».

Таким чином, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4, службові особи ТОВ «УКРІНФОРМЗВ'ЯЗОК» та невстановлені особи діючи групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, протягом квітня 2016 року незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» на загальну суму 11700000,00 гривень, чим спричинили вказаному підприємству матеріального збитку на зазначену суму, що на момент вчинення злочину в шістсот і більше разів перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім цього було встановлено, що в подальшому кошти з рахунків ТОВ «УКРІНФОРМЗВ'ЯЗОК» повинні перерахуватись на рахунки фіктивних підприємств з метою переведення їх в готівку та послідуючою передачею їх службовим особам ДП «НЕК «Укренерго».

Дані факти підтверджуються заявою співзасновника ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС», його показами та показами інших свідків.

Одночасно з цим, відповідно до ідентифікаційних даних ДФС України, ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329) користувалось рахунком відкритим у ПАТ «КБ «Актив-Банк», вказані слідчим у клопотанні.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, та надання дозволу на їх вилучення, які містять банківську таємницю (оригінали документів юридичної справи ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329) та документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків по даний час по рахункам № 260003011838 (українська гривня), № 261063021838 (українська гривня), № 26106301031838 (українська гривня), № 260003011838 (російський рубль), № 260003011838 (долар США), № 260003011838 (Євро), № 261523011838 (українська гривня) відкритих в ПАТ «КБ «Актив-Банк».

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться в документах юридичної справи ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329) та знаходяться на електронних (магнітних) носіях, відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам № 260003011838 (українська гривня), № 261063021838 (українська гривня), № 26106301031838 (українська гривня), № 260003011838 (російський рубль), № 260003011838 (долар США), № 260003011838 (Євро), № 261523011838 (українська гривня), використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні № 42016000000002752.

У зв'язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахункам № 260003011838 (українська гривня), № 261063021838 (українська гривня), № 26106301031838 (українська гривня), № 260003011838 (російський рубль), № 260003011838 (долар США), № 260003011838 (Євро), № 261523011838 (українська гривня), виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ «КБ «Актив-Банк» (ЄДРПОУ 26253000, МФО 300852), що зареєстроване за адресою: 04070, м. Київ вулиця Борисоглібська, 3.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000002752 від 06.10.2016 за фактом розкрадання державних коштів службовими особами ДП «НЕК «Укренерго», ТОВ «Зв'язоктехсервіс» та ТОВ «Укрінформзв'язок» в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю - задовольнити частково.

1. Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченку С.В. тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) до документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Актив-Банк» (ЄДРПОУ 26253000, МФО 300852), що зареєстроване за адресою: 04070, м. Київ вулиця Борисоглібська, 3, а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахунках ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329) відкритих у ПАТ «КБ «Актив-Банк»:

МФО банку Назва банку Номер рахунку Валюта рахунку Дата відкриття

300852 ПАТ «КБ «Актив-Банк» 260003011838 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 27.10.2011

300852 ПАТ «КБ «Актив-Банк» 261063021838 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 28.01.2013

300852 ПАТ «КБ «Актив-Банк» 26106301031838 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 24.01.2013

300852 ПАТ «КБ «Актив-Банк» 260003011838 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ 27.10.2011

300852 ПАТ «КБ «Актив-Банк» 260003011838 ДОЛАР США 27.10.2011

300852 ПАТ «КБ «Актив-Банк» 260003011838 ЄВРО 27.10.2011

300852 ПАТ «КБ «Актив-Банк» 261523011838 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 26.12.2011

контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по 07.12.2016;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по 07.12.2016;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329), у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по 07.12.2016;

- договорів, на підставі яких ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по 07.12.2016;

- документів юридичної справи ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329) на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329), з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 07.12.2016;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32829329), за період з моменту відкриття рахунків по 07.12.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий старшому слідчому Харченку С.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк