Ухвала суду № 63643961, 25.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54821/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю слідчого групи Карпець В.І., представників Міністерства юстиції України ОСОБА_2, ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куцого С.В. про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куций С.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014150020000020 від 20.03.2014 стосовно службових осіб ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», які зловживаючи своїм службовим становищем та повноваженнями, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб із невстановленими службовими особами інших юридичних осіб, у період з 2012-2016 років вчиняючи дії спрямовані на створення штучного кредиторського боргу товариства, умисно доводячи його до банкрутства, заволоділи майном ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 219, ст. 356, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2012 невідомі особи, уклали від імені підконтрольних їм ТОВ «Селект» (ЄДРПОУ 31550511) та ТОВ «Консалтинг-Гамма» (ЄДРПОУ 33873426) договір купівлі-продажу цінних паперів №59-1 (12БВ), за яким ТОВ «Селект» передало у власність ТОВ «Консалтинг-Гамма» іменні інвестиційні сертифікати Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Мегаполіс-Інвест» (код ЄДРІСІ: 2331389) від імені та за рахунок якого діяло ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс» (ЄДРПОУ 35690099) у кількості 1 904 363 штук, загальною номінальною вартістю 1 904 363 000,00 грн. (один мільярд дев'ятсот чотири мільйони триста шістдесят три тисячі гривень).

Укладаючи Договір купівлі-продажу цінних паперів №59-1 (12БВ) від 14.06.2012, невстановлені особи усвідомлювали, що реальна вартість іменних інвестиційних сертифікатів ПВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест» є нікчемною, а на рахунках ТОВ «Консалтинг-Гамма» відсутні грошові кошти в розмірі достатньому для оплати їх вартості за вказаним договором. У зв'язку із чим, з метою приховання дійсної мети укладеного ними правочину, направленого на завідомо незаконне заволодіння майном ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» в особливо великих розмірах, створення видимості законності укладеного між ТОВ «Селект» та ТОВ «Консалтинг-Гамма» договору купівлі-продажу цінних паперів, останнє в рахунок розрахунку за договором передало ТОВ «Селект» фіктивні векселі власної емісії на суму вартості іменних інвестиційних сертифікатів. Невідомі особи усвідомлювали, що передані ТОВ «Селект» векселі не будуть оплачені ТОВ «Консалтинг-Гамма» з настанням дати пред'явлення їх до оплати, а у подальшому будуть використані у їх протиправній діяльності.

06.07.2012, службові особи ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», ТОВ «Консалтинг-Гамма» та ТОВ «Фінком Трейдінг» (ЄДРПОУ 33178662), з метою заволодіння майном ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, уклали від імені вказаних суб'єктів господарювання завідомо незаконний Договір купівлі-продажу цінних паперів №3-1БВ12.

За вказаним Договором, ТОВ «Консалтинг-Гамма» передало у власність ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» отримані від ТОВ «Селект» іменні інвестиційні сертифікати ПВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест» у кількості 1 428 300 штук на загальну суму 1 500 000 660,00 грн. (один мільярд п'ятсот мільйонів шістсот шістдесят гривень).

Втім, оплата за вказаним договором проведена не була, у зв'язку з чим у ПАТ «МСЗ «Океан» виникли грошові зобов'язання на вищевказану суму перед ТОВ «Консалтинг-Гамма», а отже дана угода носила удаваний характер внаслідок реалізації якої, була створена видимість передачі неіснуючих активів (інвестиційних сертифікатів) від ТОВ «Консалтинг-Гамма» до ПАТ «МСЗ «Океан».

При цьому, самі активи (інвестиційні сертифікати в документальній формі), які були предметом договору купівлі - продажу, фактично ТОВ «МСЗ «Океан» не передавались.

У результаті чого у ПАТ «МСЗ «Океан» виникли штучні (фіктивні) грошові зобов'язання в розмірі 1 500 660,00 грн. перед ТОВ «Консалтинг-Гамма», тобто службовими особами ПАТ МСЗ «Океан» та ТОВ «Консалтинг-Гамма» створено штучний кредиторський борг у ПАТ «МСЗ «Океан» в сумі 1 500 000 660,00 грн.

Рішенням господарського суду Миколаївської області від 28.05.2014 у справі №915/55/14, договір купівлі - продажу цінних паперів № 3-1БВ12 від 06.07.2012, що був укладений між ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» та ТОВ «Консалтинг-Гамма», визнано недійсним.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 30.09.2014 у справі №915/55/14 вказане рішення залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 23.09.2015 у справі №915/55/14, Постанову Одеського апеляційного господарського суду від 30.09.2014 залишено без змін, а касаційну скаргу ТОВ «Консалтинг-Гамма» без задоволення.

Слідством встановлено, що під час розгляду господарським судом Миколаївської області справи №5016/1284/2012(5/45) про банкрутство Публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» (ЄДРПОУ 14307653), грошові вимоги ТОВ «Консалтинг Гамма» в сумі 1 500 000 660,00 грн. безпідставно було включено до реєстру грошових вимог кредиторів ПАТ «МСЗ «Океан».

При цьому, підставою для виникнення грошових вимог у ТОВ «Консалтинг- Гамма» став вищевказаний договір купівлі - продажу цінних паперів № 3-1БВ12 від 06.07.2012, який був визнаний недійсним у судовому порядку.

Отже, створений штучний кредитор ТОВ «Консалтинг-Гамма», у разі задоволення кредиторських вимог матиме достатньо голосів в комітеті кредиторів та матиме можливість незаконно заволодіти майном ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан».

Таким чином, на даний час є достатні підстави вважати, що службовими особами ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», ТОВ «Консалтинг-Гамма» арбітражним керуючим ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами здійснюється незаконне відчуження майна ПАТ «МСЗ «Океан» в особливо великих розмірах.

Згідно рапорту оперативного підрозділу Служби безпеки України, на доручення слідчого, наданого у цьому кримінальному провадженні в порядку ст. 40 КПК України, на теперішній час ліквідатором ПАТ «МСЗ «Океан» ОСОБА_5, що має свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого НОМЕР_1 від 06.02.2013, в силу своїх повноважень, вчиняються активні дії в інтересах кредиторів з числа юридичних осіб, грошові зобов'язання перед якими виникли у ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» на підставі незаконних договорів купівлі-продажу цінних паперів, договорів позики, договорів поставки тощо.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність з'ясування усіх обставин, пов'язаних із здійсненням ОСОБА_5 діяльності ліквідатора ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан».

Для з'ясування вищевказаних обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містяться в особовій справі арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого НОМЕР_1 від 06.02.2013, місцезнаходження контори (офісу) арбітражного керуючого: АДРЕСА_1), з можливістю вилучити їх оригінали.

Вказані документи, відповідно до інформації отриманої з Головного територіального управління юстиції у м. Києві, зберігаються у Міністерстві юстиції України, за адресою: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, заперечення представників Міністерства юстиції України ОСОБА_2, ОСОБА_3, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих ( розшукових ) дій та негласних слідчих ( розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів, перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Системний аналіз положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК України,ч. 1 ст. 160 КПК України, вказує на те, що застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.

Документи, до яких орган досудового розслідування просить надати доступ з можливістю їх вилучення, не є охоронюваною законом таємницею в розумінні положень ст. 162 КПК України, а відтак прокурор не позбавлений можливості самостійно звернутися до Міністерства юстиції України з запитом про надання відповідних документів, і лише у випадку відмови в доступі до них, звернутися до слідчого судді з клопотанням в порядку ст. 160 КПК України, що не звільняє його від обов'язку довести обставини, з якими закон пов'язує можливість тимчасового доступу до речей і документів в порядку збирання доказів.

Оскільки орган досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України не звертався до Міністерства юстиції України з клопотанням про витребування відповідних документів, слідчий суддя приходить до висновку, що вирішення даного питання в порядку тимчасового доступу є передчасним, а відтак відмовляє в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куцого С.В. про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк