Ухвала суду № 63643929, 25.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54673/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Козакевича О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Козакевича О.С. про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Козакевич О.С. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Слідчим відділом управлінням з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012000000000054 від 21.11.2012 за фактом розтрати майна ПАТ «Родовід банк», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2008 між ВАТ «Родовід Банк», в особі заступника начальника з корпоративного бізнесу Відділення «Дніпропетровське РУ» ОСОБА_2, і СТОВ «СОЮЗ-3», в особі генерального директора ОСОБА_3 укладено кредитний договір № 066/67-КЛТ-08 про видачу кредитів на загальну суму 35 700 000 грн., термін погашення до 18.11.2011.

20.11.2008 між банком і ТОВ «БІЗНЕС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» укладено договір іпотеки № 066/67-ІІІ-08 для забезпечення виконання зобов'язань СТОВ «СОЮЗ-3», згідно якому передано в іпотеку нежиле приміщення загальною площею 2718 кв.м., за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 40-Б, вартістю 53 550 000 грн., з метою забезпечення кредитного договору № 066/067-КЛТ-08 від 20.11.2008 укладеного між СТОВ «Союз-3» та ПАТ «Родовід банк».

25.01.2010 укладено договір іпотеки між банком і ОСОБА_5, що діяв за довіреністю від імені ОСОБА_6, згідно до якого передано в іпотеку земельну ділянку площею 20,0339 га, за адресою: Київська область, Обухівський район, Українська міська рада.

02.02.2010 укладено договір про припинення дії кредитного договору між банком в особі заступника начальника з операційної роботи відділення «Дніпропетровське РУ» ОСОБА_7 і СТОВ «СОЮЗ-3», в особі генерального директора ОСОБА_8

Відповідно до акту Головного КРУ України № 05-21/89 від 25.06.2010 позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ «Родовід Банк», проведеною зустрічною звіркою в Київській обласній філії державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» встановлено, що вищезазначена земельна ділянка, що знаходилися за адресою Київська область, Обухівський район, Українська міська рада не зареєстрована. Разом з тим, проведеною зустрічною звіркою в Управлінні Держкомзему в Обухівському районі встановлено, що земельна ділянка за вказаною адресою та кадастровим номером в електронній базі не зареєстрована, в Українській міській раді встановлено відсутність інформації щодо вищезазначеної земельної ділянки та її власника.

В результаті оприбуткування зазначеної земельної ділянки банком безпідставно списано заборгованість по виданому кредиту С ТОВ «СОЮЗ-3» на загальну суму 33 896 590,63 грн.

Рішенням Обухівського районного суду Київської області від 14.03.2011 визнано недійсними: договір іпотеки, укладений 25.01.2010 між АТ «Родовід Банк» та ОСОБА_6; договір про задоволення вимог іпотекодержателя, укладений 02.02.2010 між АТ «Родовід Банк» та ОСОБА_6.

Поряд з цим, 14.07.2016 Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду в рахунок погашення наявної у СТОВ «Союз-3» заборгованості перед ПАТ «Родовід банк» за кредитним договором № 066/067-КЛТ-08 на загальну суму 106 744 181, 84 грн. звернуто стягнення на належний на праві власності ТОВ «Бізнесменеджмент груп» предмет іпотеки (розташований за адресою АДРЕСА_1) згідно договору іпотеки № 066/67-ІІІ-08 від 20.11.2008.

Одночасно з цим, постановою заступника начальника 1 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України Сичевського О.П., вищевказані нежитлові приміщення визнані речовим доказом у справі та не підлягають відчуженню.

Крім того, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у період з 2010 року по липень 2012 року органом досудового розслідування, а саме ГСУ СБ України призначено ряд експертних досліджень у Українському науково-дослідному інституті спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.

На даний час досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом управлінням з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України.

Поряд з цим, у матеріалах провадження будь-які висновки (результати) експертних досліджень, виконаних Українським науково-дослідним інститутом спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, відсутні.

З метою перевірки об'єктивних даних отриманих під час досудового розслідування указаного провадження у порядку ст.ст. 36, 93 КПК України, слідчим відділом управлінням з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України направлено на адресу запит, щодо надання завірених належним чином копій всіх судово-почеркознавчих експертиз, дослідження по яким проводилось експертами вищевказаної установи, призначених у рамках розслідування у кримінальних справах №№ 544, 1591, 594, 613, 624, 600, 630, 636, 754, 779 за термін часу з 01.01.2011 по липень 2012.

Однак, до Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України надійшов лист № 18/4-7622 від 31.10.2016 за підписом заступника директора вищевказаної установи О. Охріменко, з безпідставною відмовою у наданні копій указаних експертних досліджень, і, як наслідок, орган досудового розслідування - Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України, фактично безпідставно позбавляється змоги отримати інформацію та документи, які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Виходячи з вищезазначеного, єдиним можливим способом отримання інформації та документів, які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази злочинної діяльності окремих службових осіб підприємства, що перебувають у володінні Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, є звернення до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до експертних досліджень проведених експертами вищевказаної установи, призначених у рамках розслідування у кримінальних справах №№ 544, 1591, 594, 613, 624, 600, 630, 636, 754, 779 за термін часу з 01.01.2011 по липень 2012, з можливістю вилучення належним чином завірених копій указаних досліджень.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом управлінням з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012000000000054 від 21.11.2012 за фактом розтрати майна ПАТ «Родовід банк», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке частково відповідає положенням ст. ст. 160, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, що стосуються проведення відповідних експертиз та їх матеріалів по кримінальній справі № 544, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

В іншій частині клопотання органу досудового розслідування є безпідставним, оскільки всупереч вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України до клопотання не долучено доказів на підтвердження того, що відповідні експертизи проводились і в інших кримінальних справах ( № 1591, 594, 613, 624, 600, 630, 636, 754, 779), а тим більше, що вони мають відношення до предмету досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Козакевича О.С. про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Козакевичу Олексію Сергійовичу, а також прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, які перебувають у володінні Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України (код ЄДРПОУ 20001993) за адресою: м. Київ, вул. Миколи Василенка, 3,а саме до всіх наявних експертних досліджень проведених експертами вищевказаної установи, призначених у рамках розслідування у кримінальної справи № 544 за період часу з 01.01.2011 по 31.07.2012.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 - виданий прокурору Козакевичу О.С.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк