Ухвала суду № 63643923, 25.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55710/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого групи Михнюка Р.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Сиротіна С.С. про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Сиротін С.С. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100000000334 внесеному до ЄРДР10.04.2015за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.5 ст.191, ч.4 ст.191, ч.3 ст.209, ч.4 ст.190, ч.2 ст.205 КК України.

У ході досудового розслідування, серед іншого встановлено, що службові особи ПАТ «Платинум Банк» здійснили розтрату і заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, уклавши у період з грудня 2013 року по травень 2014 року кредитні договори з фіктивними підприємствами ТОВ «Тітан-Південь», ТОВ «Кодос Інвест», ПП «Логістик Транс», ТОВ «Стратагема-Інвест», ТОВ «Ошер», ТОВ «ФК «Реал-Інвест» та ТОВ «ФК Бізнесфінанс», службові особи яких підконтрольні пов'язаним з цим банком особам, без наміру виконання вказаними суб'єктами підприємницької діяльності зобов'язань за кредитними договорами, спричинивши шкоду банку в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1,1 млрд. грн., легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

Так, в період з грудня 2013 по травень 2014, службові особи ПАТ «Платинум Банк» з корисливих спонукань та з метою прикриття протиправної діяльності пов'язаної з виводом активів банку, уклали сумнівні кредитні договори з фіктивними підприємствами: ТОВ «Тітан-Південь», ТОВ «Кодос Інвест», ПП «Логістик Транс», ТОВ «Стратагема-Інвест», ТОВ «Ошер», ТОВ «ФК «Реал-Інвест».

З матеріалів провадження вбачається, що кредитні кошти, які надавались установою ПАТ «Платинум Банк» зазначеним підприємствам, мали цільове призначення - споживчі потреби товариств, пов'язані з придбанням продукції (зерновбиральних комбайнів, оргтехніки «НР», освітлювальних приладів, тощо) у контрагентів-нерезидентів EmportesaTradingLTD, OrmoviniaEnterprisesLTD, BretasiaTradingLimited.

В якості застави за кредитними договорами підприємствами ТОВ «Тітан Південь», ТОВ «Кодос Інвест», ПП «Логістік Транс», ТОВ «Стратагема Інвест», ТОВ «Ошер», ТОВ «ФК «Реал-Інвест» було передано банківській установі майнові права на товар, для придбання якого одержувався кредит.

Однак, товар, для придбання якого видавались кредитні кошти, на територію України поставлений не був.

При цьому, всупереч цільового призначення, частина кредитних коштів скеровувалась на погашення кредитних зобов'язань підприємств перед ПАТ «ФІНБАНК», а частина коштів скеровувалась на рахунки нерезидента CarosanTradingLTD (Рига, Латвія), що не було передбачено умовами кредитних договорів.

При закінченні строків дії кредитних договорів, які укладались на один рік, службовими особами ПАТ «Платинум Банк» приймались рішення про: продовження його дії; продовження терміну користування кредитними коштами; реструктуризацію заборгованості; перенесення дат платежу з погашення нарахованих процентів за користування кредитними коштами; збільшення розміру ліміту кредитування; не застосування штрафних санкцій за порушення платіжних або неплатіжних зобов'язань;зміни розміру процентних ставок за користування кредитними коштами з 10% до 5%, та з 5% до 1% , - що свідчить про відсутність очевидної економічної доцільності.

В 2015 році між службовими особами ПАТ «Платинум Банк» та підприємствами ТОВ «Тітан Південь», ТОВ «Кодос Інвест», ПП «Логістік Транс», ТОВ «Стратагема Інвест», ТОВ «Ошер», ТОВ «ФК «Реал-Інвест» укладено договори про зміну предмету застави, згідно якого заставу змінено на цінні папери емітентів ПАТ «Страхова компанія «Стандарт РЕ» та ПАТ «Глобал Транспорт Логістік».

Однак, враховуючи низькі фінансово-господарські показники, низький рівень прибутку та відсутність об'єктивних причин для зростання ціни на акції компаній ПАТ «Глобал Транспорт Логістік», ПАТ «Страхова Компанія «Стандарт Ре» Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у 2015 році прийняті рішення про зупинення торгівлі цінними паперами зазначених суб'єктів.

Після вказаних ризикових дій, постановою Правління Національного банку України № 200/БТ від 27.03.2015, у порушення ч. 4 ст. 58 Закону України «Про банки і банківську діяльність» про зобов'язання власників істотної участі вживати своєчасних заходів для запобігання настання неплатоспроможності банку, підпункту (б), пункту 3.3 постанови НБУ від 13.07.2010 № 327 «Про затвердження Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України» про спроможність акціонерів, інвесторів банку самостійно забезпечити належний фінансовий стан банку та підпункту (й) пункту 3.3 про невідповідність структури власності банку вимогам щодо її прозорості, протягом 2015 року ПАТ «Платинум Банк» було надано стабілізаційні кредити на загальну суму 240 млн. грн.

В подальшому, 29 квітня 2016 року між ПАТ «Платинум Банк» та ТОВ «ТАРГАР» (ЄДРПОУ 40354036) укладено договори застави №20160429\ЗЦМК-2 та №20160429\ЗЦМК-3, за змістом яких ТОВ «ТАРГАР» передало в заставу Банку нерухоме майно - цілісний майновий комплекс дробильно-сортувального заводу, цілісний майновий комплекс - перевантажувальний комплекс залізничних перевезень, цілісний майновий комплекс - чеська дробильно-сортувальна лінія 200, що розташовані за адресою: Київська обл., Рокитнянський р-н, село Острів, вул.Садова 2/1, з метою забезпечення кредитних зобов'язань підприємств по наступним кредитним договорам: №20131223.СІ від 23.12.2013 з ТОВ «Старатагема-Інвест»; №20140205.КІ від 05.02.2014 з ТОВ «Кодос Інвест»; №20140205.О від 05.02.2014 з ТОВ «Ошер»; №20131223.РІ від 23.12.2013 з ТОВ «Фінансова Компанія «Реал Інвест»; №20131227.ТП від 27.12.2013 з ТОВ «Тітан Південь»; №20131223.ЛТ від 23.12.2013 з ПП «Логістік Транс».

Вартість предмету застави за договорами №20160429\ЗЦМК-2 та №20160429\ЗЦМК-3 становила 155 000 000 грн. та 230 000 000 грн., відповідно.

Визначення заставної вартості об'єктів при укладенні договорів застави/іпотеки здійснювалось на підставі звітів про незалежну оцінку нерухомого майна, складених товариством ТОВ «АЛЬЯНС-ОЦІНКА» (ЄДРПОУ 39780487) на замовлення ТОВ «ТАРГАР». Однак, допитані як свідки, службові особи ТОВ «АЛЬЯНС-ОЦІНКА» показали, що оцінка вартості об'єктів, розташованих у с.Острів Рокитнянського р-ну Київської області, ними не проводилась, висновки не виготовлялись та не підписувались. З підприємством ТОВ «ТАРГАР» фінансово-господарських відносин ТОВ «АЛЬЯНС-ОЦІНКА» не мало.

Здобуті в ході досудового розслідування відомості вказують на те, що ТОВ «ТАРГАР» являється фіктивним, оскільки допитаний засновник/ директор підприємства ОСОБА_3 надав покази про те, що зареєстрував підприємство ТОВ «ТАРГАР» без мети зайняття господарською діяльністю за вказівкою невстановленої особи, якій передав Статут та печатку підприємства ТОВ «ТАРГАР».

Про наявність у власності підприємства ТОВ «ТАРГАР» майнових комплексів дробильно-сортувального заводу та перевантажувального комплексу залізничних перевезень, розташованих за адресою: Київська обл., Рокитнянський р-н., село Острів, вул.Садова 2/1, йому нічого не відомо.

З громадянином ОСОБА_4 не знайомий та на посаду заступника директора ТОВ «ТАРГАР» його не призначав, підписувати фінансово-господарські документи не уповноважував.

Будь-які особи від імені ТОВ «Стратагема-Інвест», ТОВ «Кодос Інвест», ТОВ «Ошер», ТОВ «Фінансова компанія «Реал Інвест», ТОВ «Тітан Південь», ПП «Логістік Транс» з пропозицією внести майно підприємства в заставу Банку за кредитними зобов'язаннями зазначених суб'єктів господарювання, до нього не звертались.

При цьому, з матеріалів провадження вбачається, що у 2016 році майновими комплексами фіктивного підприємства ТОВ «ТРАГАР», окрім кредитних зобов'язань ТОВ «ТІТАН-ПІВДЕНЬ», ТОВ «КОДОС ІНВЕСТ», ПП «ЛОГІСТІК ТРАНС», ТОВ «СТРАТАГЕМА-ІНВЕСТ», ТОВ «ОШЕР», ТОВ «ФК «РЕАЛ-ІНВЕСТ», також забезпечено кредитні зобов'язання підприємств ТОВ «КАРГАН» (ЄДРПОУ 32199634), ТОВ «АМКОДОР» (ЄДРПОУ 37811887), ТОВ «ГОТЕЛЬ ЛОНДОНСЬКИЙ» (ЄДРПОУ 37549), ТОВ «РЕСТІНМАКС-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 35649040), ТОВ «РОМАЛЕКС ХОТЕЛ КОНСАЛТИНГ» (ЄДРПОУ 36927547), ТОВ «САН ЛЕНД» (ЄДРПОУ 36553314), ТОВ «БОНУМ ІНІТІУМ» (ЄДРПОУ 36289841), ТОВ «УКР МЕТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36851410), ТОВ «МІХАЕЛЬ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 33311140) перед ПАТ «Платинум Банк», що витікають з кредитних договорів, укладених в період 2008-2012 років.

Кредитні кошти, що були видані зазначеним підприємствам установою ПАТ «Платинум Банк» протягом 2013-2014 років, не повернуто. Загальна сума неповернутих кредитів становить 971 425 438 грн. та 62 990 517 дол.США.

В ході досудового розслідування, з інформаційної довідки № 70881525 від 19.10.2016 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що права власності на вказані об'єкти нерухомого майна зареєстровано приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 на підставі наступних документів :

- декларації про готовність об'єкта до експлуатації, серія та номер: КВ 142161950171, виданий 26.04.2016, видавник: Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у м.Києві щодо цілісного майнового комплексу перевантажувального комплексу залізничних перевезень;

- декларації про готовність об'єкта до експлуатації, серія та номер: КВ 1421611950170, виданий 26.04.2016, видавник: Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у м.Києві щодо цілісного майнового комплексу Російський дробильно-сортувальний завод;

- довідки про присвоєння адреси земельній ділянці, серія та номер: 233, виданий 27.04.2016, видавник : Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Рокитнянської районної державної адміністрації щодо цілісного майнового комплексу - чеська дробильно-сортувальна лінія 200;

- витягу з державного земельного кадастру, серія та номер : НВ-3200672152145, виданий 26.04.2016, видавник: Управління Держкомзему у Рокитнянському районі Київської області щодо цілісного майнового комплексу АЗС №1 розливний, АЗС №2 обслуговуючий, АЗС №3 збереження.

Відповідні відомості внесені нотаріусом, як держаним реєстратором, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за номерами: 14631927 від 23.05.2016; 15030677 від 16.06.2016; 14631180 від 23.05.2016; 14391795 від 30.04.2016.

Копії вказаних декларацій про готовність об'єкта до експлуатації КВ 142161950171, КВ 1421611950170 від 26.04.2016, вилучені серед інших при проведенні тимчасового доступу в установі ПАТ «Платинум Банк», як такі, що стали підставою для набуття права власності, однак,

Однак, за інформацією Державної архітектурно-будівельної інспекції відомості про реєстрацію зазначених декларацій в ДДАБІ відсутні.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, проведення почеркознавчих експертиз та пред'явлення документів для ознайомлення під час здійснення допитів свідків необхідно отримати тимчасовий доступ до документів нотаріальних справ приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, що містять відомості про набуття підприємством ТОВ «ТАРГАР» права власності на об'єкти нерухомого майна, розташованого за адресою: Київська обл., Рокитнянський р-н, село Острів, вул.Садова 2/1, з можливістю вилучення їх в оригіналах.

Зазначені документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, який здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1.

Відомості, що містяться в документах нотаріальної справи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки несуть в собі інформацію про обставини складання, видачі та використання документів, що мають ознаки підроблення, підписи осіб присутніх при проведенні нотаріальної дії, повноваження підписантів, тощо. Крім того, оригінали вказаних документів необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, на вирішення яких буде поставлено питання про приналежність підписів конкретним особам підписантів.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, необхідність вилучення саме оригіналів запитуваних документів органом досудового розслідування належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Сиротіна С.С. про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Сиротіну Степану Сергійовичу та слідчому групи слідчих, якому також доручено розслідування кримінального провадження № 12015100000000334 Михнюку Руслану Валентиновичу, тимчасовий доступ до документів нотаріальних справ з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю (нотаріальну таємницю) і перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, який здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1, а саме документів (статутів; протоколів зборів учасників; наказів про призначення службових осіб на посади; копій паспортів та іпн, декларацій про готовність об'єкта до експлуатації КВ 142161950171 від 26.04.2016 та КВ 1421611950170 від 26.04.2016; декларацій про початок будівельних робіт; технічних паспортів; довідок про присвоєння адреси земельній ділянці; витягів з державного земельного кадастру; висновків про оцінку вартості майна; договорів оренди землі; договорів купівлі-продажу майна; актів прийому-передачі майна (цілісних майнових комплексів); листів, довідок,будь-яких інших документів, що подавались та використовувались при проведенні нотаріальної дії) за якими нотаріусом було посвідчено осіб/представників ТОВ «ТАРГАР», та проведено державну реєстрацію прав власності на об'єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: Київська область, Рокитнянський р-н, с.Острів, вул.Садова, 2/1, відомості про які внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за номерами: 14631927 від 23.05.2016; 15030677 від 16.06.2016; 14631180 від 23.05.2016; 14391795 від 30.04.2016.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому Михнюку Р.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк