Ухвала суду № 63643853, 18.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55733/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Розколодька І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Розколодька І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000000686 за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000000686 за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що групою невстановлених осіб, які за попередньою змовою з посадовими особами ПАТ «КБ «Хрещатик» використовуючи «фіктивні» підприємства здійснено незаконний вивід грошових коштів з указаної банківської установи з метою подальшої їх легалізації. Також дії невстановлених осіб привели до доведення банківської установи до неплатоспроможності і банкрутства. Так встановлено низку суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які отримували кредити у ПАТ «КБ «Хрещатик».

В подальшому відбулось погашення кредитної заборгованості зазначеними вище підприємствами за рахунок надходження від комунальних підприємств м. Києва на їх рахунки фінансової допомоги, джерела якої не підтверджуються та не є типовими для основної діяльності комунальної власності. З метою прикриття злочинної діяльності вказані грошові кошти переведені із використанням рахунків інших юридичних осіб приватної форми власності з кінцевим призначенням погашення кредиторської заборгованості пов'язаних із Банком осіб.

Проведення вищевказаних операцій може свідчити про те, що кінцевою метою вказаних умисних дій керівництва банківської установи було одержання неправомірної вигоди для третіх осіб, а також вивід ліквідного майна з-під застави банку.

Так, встановлені окремі клієнти Банку, якими в ніч з 04.04.2016 на 05.04.2016 здійснено погашення кредитної заборгованості за ТОВ «Конверсія» на суму 222 610 620 грн., ТОВ «АФАН-Інвест» на суму 299 793 042 грн., ТОВ «Будконструкція» на суму 180 716 800 грн., ТОВ «МЕРЕДІАН ІНВЕСТ» на суму 128 349 145 грн.

Вказані операції з погашення кредиторської заборгованості та виведення іпотечного майна із під застави було проведено працівниками ПАТ «КБ «Хрещатик» в ніч з 4 на 5 квітня 2016 року.

Під час слідства встановлено, що 19.03.2015 Правлінням Національного банку України прийнято постанову № 189/БТ «Про встановлення особливого режиму контролю за діяльністю ПАТ «КБ «Хрещатик» та призначення куратора».

04.04.2016 Правлінням Національного банку України прийнято постанову № 231/БТ «Про віднесення ПАТ «КБ «Хрещатик» до категорії проблемних».

05.04.2016 Правлінням Національного банку України прийнято постанову № 234 «Про віднесення ПАТ «КБ «Хрещатик» до категорії неплатоспроможних». У даній постанові зазначені чисельні порушення нормативно-правових актів Національного банку України з боку службових осіб вказаної банківської установи.

Вказані обставини можуть свідчити про те, що в результаті дій ряду посадових осіб Банку було суттєво погіршено його фінансовий стан, що могло призвести до введення в Банк тимчасової адміністрації з можливою подальшою ліквідацією.

Так, у ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та дослідженні низки копій документів, які зберігаються в Національному банку України, зокрема постанов Правління Національного банку України № 189/БТ від 19.03.2015 «Про встановлення особливого режиму контролю за діяльністю ПАТ «КБ «Хрещатик» та призначення куратора», № 231/БТ від 04.04.2016 «Про віднесення ПАТ «КБ «Хрещатик» до категорії проблемних», № 234 від 05.04.2016 «Про віднесення ПАТ «КБ «Хрещатик» до категорії неплатоспроможних», доповідних записках Департаменту банківського нагляду, переліку (в електронному і паперовому вигляді) усієї кореспонденції Національного банку України та його службових осіб стосовно ПАТ «КБ «Хрещатик» - вхідної, вихідної та внутрішньої службової кореспонденції Національного банку України та його службових осіб (із зазначенням дат і номерів, надходження\відправлення цих документів, авторів і виконавців, резолюцій та інформації про стан виконання), матеріалів перевірок ПАТ «КБ «Хрещатик», у тому числі, в частині ліквідності та капіталізації, матеріалів інспекційної та інших перевірок ПАТ «КБ «Хрещатик» і стосовно розгляду скарг на діяльність даної банківської установи та його службових осіб, матеріалів листування службових осіб Національного банку України стосовно ПАТ «КБ «Хрещатик» із акціонерами та службовими особами ПАТ «КБ «Хрещатик», службовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та інших державних органів, скарги та інші звернення стосовно діяльності ПАТ «КБ «Хрещатик», усіх наявних у Національному банку України матеріалів стосовно діяльності тимчасових адміністраторів ПАТ «КБ «Хрещатик», усіх висновків планових та позапланових перевірок Національним банком України діяльності ПАТ «КБ «Хрещатик», звітів кураторів, приказів про призначення кураторів ПАТ «КБ «Хрещатик», письмових застережень, рішень про накладення штрафів та інших видів стягнень, договорів рефінансування, відомостей щодо отримання та повернення кредитів рефінансування, а також відомостей щодо заставного майна за кредитами рефінансування та інших документів, пов'язаних із діяльність ПАТ «КБ «Хрещатик».

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000686 від 16.03.2016 за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України Розколодька Івана Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України Розколодьку Івану Володимировичу, у кримінальному провадженні №42016000000000686 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб Національного банку України, зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, що стосуються діяльності ПАТ «КБ «Хрещатик» код ЄДРПОУ 19364259, а саме:

- Постанову Правління Національного банку України № 189/БТ від 19.03.2015 «Про встановлення особливого режиму контролю за діяльністю ПАТ «КБ «Хрещатик» та призначення куратора»;

- Постанову Правління Національного банку України № 231/БТ від 04.04.2016 «Про віднесення ПАТ «КБ «Хрещатик» до категорії проблемних»;

- Постанову Правління Національного банку України № 234 від 05.04.2016 «Про віднесення ПАТ «КБ «Хрещатик» до категорії неплатоспроможних»;

- Постанову Правління Національного банку України № 1002/БТ від 31.12.2015 «Про віднесення ПАТ «КБ «Хрещатик» до категорії проблемних»;

- висновки та матеріали перевірки ПАТ «КБ «Хрещатик» на виконання постанови Правління Національного банку України № 314 від 12.05.2015 «Про заходи щодо приведення банками обсягів активних операцій з пов'язаними особами у відповідності до нормативних вимог»;

- план реструктуризації ПАТ «КБ «Хрещатик», затверджений 18.03.2016 рішенням Загальних зборів акціонерів банку та наданий в НБУ листом № 16-15/2-077 від 31.03.2016

- доповідної записки Департаменту банківського нагляду Національного банку України № В/20-0003/36223/БТ, складеної за результатами безвиїзного банківського нагляду за діяльністю ПАТ «КБ «Хрещатик»;

- пояснювальної записки Департаменту банківського нагляду про необхідність віднесення ПАТ «КБ «Хрещатик» до категорії неплатоспроможних, та документів, за аналізом яких було складено цю пояснювальну записку;

- накази про призначення та звільнення кураторів ПАТ «КБ «Хрещатик» на виконання постанови Правління Національного банку України № 189/БТ від 19.03.2015;

- звіти кураторів ПАТ «КБ «Хрещатик», призначених згідно постанови № 189/БТ від 19.03.2015 за період з 19.03.2015 по 05.04.2016;

- фінансові звіти ПАТ «КБ «Хрещатик» за формою № 1Д «Баланс» за період з 01.01.2015 по 05.04.2016;

- статистичні звіти ПАТ «КБ «Хрещатик» за формою № 611 «Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції» за період з 01.01.2015 по 05.04.2016;

- акти перевірок (планових, позапланових, тематичних, виїзних, безвиїзних) ПАТ «КБ «Хрещатик» за період з 01.01.2015 по 05.04.2016:

- листування між Національним банком України та акціонерами ПАТ «КБ «Хрещатик» з приводу діяльності банка за період з 01.01.2015 по 05.04.2016;

- протоколи засідань Правління Національного банку України з приводу діяльності ПАТ «КБ «Хрещатик» за період з 01.01.2015 по 05.04.2016;

- протоколи спільних засідань Національного банку України та Київської міської державної адміністрації (КМДА) з приводу діяльності ПАТ «КБ «Хрещатик» за період з 01.01.2015 по 05.04.2016;

- листування з Київською міською державною адміністрацією (КМДА) з приводу діяльності ПАТ «КБ «Хрещатик» за період з 01.01.2015 по 05.04.2016;

- договори рефінансування, укладені між Національним банком України та ПАТ «КБ «Хрещатик» із всіма додатками та додатковими угодами;

- договори щодо надання в заставу майна та майнових прав за кредитами рефінансування, наданими ПАТ «КБ «Хрещатик» із всіма додатками та додатковими угодами;

- відомостей щодо отримання та повернення кредитів рефінансування ПАТ «КБ «Хрещатик»;

- довідки щодо заборгованості ПАТ «КБ «Хрещатик» за кредитами рефінансування станом на дату винесення ухвали суду;

- перелік (в електронному і паперовому вигляді) усієї кореспонденції Національного банку України та його службових осіб стосовно ПАТ «КБ «Хрещатик» - вхідної, вихідної та внутрішньої службової кореспонденції Національного банку України та його службових осіб (із зазначенням дат і номерів, надходження\відправлення цих документів, авторів і виконавців, резолюцій та інформації про стан виконання);

- матеріали листування службових осіб Національного банку України стосовно ПАТ «КБ «Хрещатик» із акціонерами та службовими особами ПАТ «КБ «Хрещатик», службовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та інших державних органів, скарги та інші звернення стосовно діяльності ПАТ «КБ «Хрещатик»;

- протоколи спільних засідань Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

- усіх наявних у Національному банку України матеріалів стосовно діяльності тимчасових адміністраторів ПАТ «КБ «Хрещатик.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому СГ ГСУ НП України Розколодьку І.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк