Ухвала суду № 63643702, 28.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58645/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Однолько С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Однолько С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Однолько С.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що між ТОВ «Океан - транс» та ТОВ «Глобалстоксервіс», яке діяло від імені та в інтересах ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод» укладено договір купівлі - продажу цінних паперів № Б 63 від 05.02.2009 на загальну суму 24 997 500,00 грн. Згідно до вказаного договору ТОВ «Океан - транс» зобов'язався передати для ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод» цінний папір - простий вексель серії АА 0160809 від 31.01.2008 на 25 млн. грн., векселедавець ТОВ «Стокхолл».

05.02.2009 між ТОВ «Океан- транс» та ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод» укладено додаткову угоду до договору купівлі продажу цінних паперів № Б 63 від 05.02.2009, відповідно до якої розрахунки за вказаним договором купівлі - продажу можуть бути здійснені як грошовими коштами, так і шляхом видачі векселя.

Крім того у справі до позовних вимог ДАХЛ «Чорноморський суднобудівний завод» приєдналися інші кредитори, вказані слідчим у клопотанні.

При цьому встановлено, що ТОВ «Океан-транс» (ЄРДПОУ 33726259), ТОВ «Акваторія Плюс» (ЄДРПОУ 33726196), ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» (ЄДРПОУ 14312980), ТОВ «Шипінг Плюс ЛТД» (ЄДРПОУ 36473820), ЗАТ «Миколаївська суднобудівна верф «Меридіан» (ЄДРПОУ 33250921), ПАТ «Херсонський суднобудівний завод» (ЄДРПОУ 14308500), ТОВ «Джером Секьюритиз» (ЄДРПОУ 24747790), ПАТ «Смарт-холдинг» (ЄДРПОУ 34716646), ТОВ «Фінансова компанія «Авуар-Сервіс» (ЄДРПОУ 38927622) є пов'язаними між собою та фактично контролюються промислово-інвестиційною групою «Смарт-Холдинг».

Так, засновником ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» є ТОВ «Океан - транс», засновником якого є ТОВ «Акваторія - Плюс».

Таким чином, в подальшому, штучно створені договірні зобов'язання ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод» перед ТОВ «Океан - транс» на загальну суму 25 млн. грн., визнані судом кредиторськими вимогами та стали підставою для визнання господарським судом Миколаївської області ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод» банкрутом.

Отже, вказаними умисними діями службових осіб ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод» та ТОВ «Океан - транс», ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод» завдано матеріального збитку на загальну суму 24 997 500,00 гривень.

Слідством встановлено, що під час розгляду господарським судом Миколаївської області справи № 5/191/10 про банкрутство ПАТ «Миколаївський машинобудівний завод», грошові вимогиТОВ «Шипінг Плюс ЛТД» (ЄДРПОУ 36473820) у сумі 201146263,00 грн. безпідставно було включено до реєстру грошових вимог кредиторів ПАТ «ММЗ».

Отже, створений штучний кредитор ТОВ «Шипінг Плюс ЛТД» (ЄДРПОУ 36473820), у разі задоволення кредиторських вимог матиме достатньо голосів в комітеті кредиторів та матиме можливість незаконно заволодіти майном ПАТ «Миколаївський машинобудівний завод».

Таким чином, на даний час є достатні підстави вважати, що службовими особами ПАТ «Миколаївський машинобудівний завод», ТОВ «Шипінг Плюс ЛТД» (ЄДРПОУ 36473820) та іншими невстановленими особами здійснюється незаконне відчуження майна ПАТ «Миколаївський машинобудівний завод» в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність з'ясування усіх обставин, пов'язаних із взяттям на облік платника податків ТОВ «Шипінг Плюс ЛТД» (ЄДРПОУ 36473820), у зв'язку із чим необхідно отримати документи, які містяться в матеріалах облікової справи платника податків (реєстраційній та звітній частинах облікової справи платника податків) ТОВ «Шипінг Плюс ЛТД» (ЄДРПОУ 36473820), яка зберігається в ДПI у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 12.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42016000000002995 від 24.10.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Однолько Сергія Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції Однолько Сергію Володимировичу та іншим слідчим слідчої групи (оперативним підрозділам за відповідним дорученням слідчого, наданим у кримінальному провадженні №42016000000002995 від 24.10.2016), тимчасовий доступ до документів, (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), які містяться в матеріалах облікової справи платника податків (реєстраційній та звітній частинах облікової справи платника податків) ТОВ «Шипінг Плюс ЛТД» (ЄДРПОУ 36473820), яка зберігається в ДПI у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 12.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Однолько С.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк